会议安排 - 股东特别大会于2025年12月29日上午10时在九龙观塘观塘道388号创纪之城26楼举行[1] - 代表委任表格须于股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送交卓佳证券登记有限公司[5] 业务合作 - 公司与浙江省建设投资集团股份有限公司自生效日至2028年12月31日相互供应产品及服务[2]

会议与交易安排 - 公司将于2025年12月29日上午10时举行股东特别大会，代表委任表格最迟须在大会指定举行时间48小时前交回[5] - 2025年10月17日交易时间后公司与浙江建投订立框架协议，重续2023年持续关连交易，现有年期2025年12月31日届满，新协议自生效日至2028年12月31日[17][93] - 框架协议将于2026年1月1日或公司获独立股东批准之日生效（以较后发生者为准）[9] 股权结构 - 浙江建投间接拥有公司全部已发行股本中约72.23%权益，是公司控股股东及关连人士[20] - 浙江省国有资本运营有限公司拥有浙江建投约35.89%权益，工银金融资产投资有限公司等多家公司也持有浙江建投部分权益[71] - 最后实际可行日期，公司已发行股份数目为5亿股，董事陈德耀、杨昊江等持有部分股份[170] 交易内容 - 公司将向浙江建投集团供应污水及环保建设材料设备、污水处理及环保工程服务等，浙江建投集团将向公司供应办公用品等服务[23][26] - 产品及服务价格按与政府单位主合同协定价格，主合同价格通过公开招标确定[29] 交易金额与上限 - 2023 - 2025年销售年度上限分别为55000千港元、110000千港元、110000千港元，实际交易金额分别为251千港元、0千港元、0千港元，使用率分别为0.5%、0%、0%[126] - 2026 - 2028年销售年度上限分别为311,630千港元、228,470千港元、143,000千港元[47] - 2023 - 2025年采购年度上限分别为52,500千港元、105,000千港元、105,000千港元，实际交易金额分别约为26,978千港元、11,159千港元、3,421千港元[138] - 2026 - 2028年采购年度上限均为104,150千港元[47] 项目与合同 - 预计浙江建投集团分包三个建筑项目总合同金额为621,000千港元，2026 - 2028年估计销售金额分别为283,300千港元、207,700千港元、130,000千港元[54] - 预计集团将与浙江建投集团就四项服务订立六份合同，劳务分包合同占2026 - 2028年估计采购金额主要部分[62] 其他事项 - 环保工程公司与上海美克生能源科技有公司成立注册资本为人民币50百万元的合营企业，合营企业注册资本由人民币50.0百万元增加至人民币96.5百万元[180] - 独立董事委员会和独立财务顾问认为框架协议及建议年度上限公平合理，建议独立股东投票赞成[85][165]

融资安排 - 公司全资附属公司华营建筑有限公司作为借款人，与一间银行作为贷款人订立融资函件 [1] - 贷款人同意向借款人批出最高金额为1亿港元的融资，以应付集团的一般企业资金需要 [1] - 该融资的到期日为接纳融资函件日期起计12个月或2027年3月22日，以较早者为准，或银行酌情认为适当的其他较早时间 [1] 公司治理 - 公司委任杨昊江为授权代表 [2]

融资协议核心信息 - 公司全资附属公司华营建筑有限公司作为借款人，与一间银行订立融资函件 [1] - 贷款人同意批出最高金额为1亿港元的融资 [1] - 融资用途为应付集团的一般企业资金需要 [1] - 融资到期日为接纳融资函件日期起计12个月或2027年3月22日（以较早者为准），或银行酌情认为适当的其他较早时间 [1]

融资情况 - 公司全资附属公司获银行最高1亿港元融资[3] - 融资到期日为接纳函件起12个月或2027年3月22日（以较早者为准）[3] 股权承诺 - 借款人及公司承诺浙江建投为主要股东，实益持股不少于51%[4] - 借款人及公司承诺浙江省国有资本运营为单一最大股东[4] 股权权益 - 浙江省国有资本运营拥有浙江建投35.9%权益[5] - 浙江建投间接持有集团已发行股份约72.23%[5]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5亿股[2] 购股计划 - 公司购股权计划于2019年9月17日经股东以书面决议案采纳[3]

公司信息 - 公司为华营建筑集团控股有限公司，股份代号1582[2] - 公告日期公司有六名执行董事和四名独立非执行董事[3] 通函寄发 - 原预计2025年11月28日或之前寄发重续持续关连交易通函[3] - 现预计延至2025年12月8日或之前寄发通函[3]

公司人事变动 - 华营建筑董事及授权代表李嘉贤先生辞任 自2025年11月30日起生效 [1] - 李嘉贤先生辞任原因是为个人事务及家庭投入更多时间 其已为公司服务逾三十年 [1] - 公司委任执行董事杨昊江先生为新的授权代表 自2025年11月30日起生效 [1]

公司人事变动 - 李嘉贤先生辞任公司董事及根据香港联交所上市规则第3.05条规定的授权代表职务 该决定自2025年11月30日起生效 [1] - 李嘉贤先生辞任原因是为个人事务及家庭投入更多时间 其已为公司服务超过三十年 [1] - 董事会宣布 自2025年11月30日起 委任公司执行董事杨昊江先生为新的授权代表 [1]

公司基本信息 - 公司名称为华营建筑集团控股有限公司[1] - 公司股份代号为1582[2] - 公司于开曼群岛注册成立[2] 董事会情况 - 自2025年11月30日起，董事会有5名执行董事和4名独立非执行董事[3] - 执行董事包括张观华等5人[3] - 独立非执行董事包括谢伟俊等4人[3] 委员会设置及成员 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 谢伟俊、何文尧、唐毓丽分别在各委员会任职[3]