合营企业增资 - 2025年6月23日订立增资协议，增资后注册资本增至9650万元[3][5][6] - 天台建设、公司及浙建环保持分别注资4018万、4535.5万及96.5万[3][5][7][10][11][12] - 完成后三方分别拥有52.0%、47.0%及1.0%股权[3][15][16] 业绩数据 - 合营企业2024年除税前及税后溢利均为3.4万元，2025年前五月均为13.7万元[23] - 2025年5月31日资产总值及净值分别约2810万及980万元[23] 公司信息 - 公司2017年7月20日在开曼群岛成立，是投资控股公司[25] - 主要从事建筑工程和环保设施建设运营[25] 合营目的 - 成立合营企业发掘环境服务和污水处理业商机，促进浙建环保业务发展[26]

股份数据 - 2025年6月19日已发行股份总数为5亿股[2] 议案表决 - 多项议案赞成票3.718475亿股，占比100%[4][5] - 第1至5项决议案超50%赞成票通过[5] 人员构成 - 公告日期公司有4名执行董事等[7]

市场扩张 - 公司间接全资附属公司华营建筑中标香港九龙土瓜湾重建项目[3] - 合约金额约12.1亿港元[3] - 工程预计2025年6月动工[3] 公司架构 - 公司有四名执行董事[5] - 有一名非执行董事[5] - 有四名独立非执行董事[5]

会议安排 - 股东周年大会定于2025年6月19日上午11时举行[3] 人事安排 - 考虑重选张观华和潘树杰为执行董事[4] 表格事宜 - 原通函未载新增决议案，随附经修订代表委任表格[6] - 不同交表情况对应不同效力规则[6]

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公司基本信息 - 公司名称为华营建筑集团控股有限公司，股份代号为1582[11] - 公司于开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 公司通讯通知 - 2025年5月20日发出通知信函[1] - 中、英文版本已分别上传至公司网站和联交所网站[2][8] - 可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[3][8] 股东相关 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子接收通知[4][9] - 可选择收取印刷本或电邮接收公司通讯[11] - 填妥签署表格可寄回或电邮至指定地址[11]

股东周年大会 - 2025年6月19日上午11时在香港九龙观塘举行[4][34] - 6月16日至19日暂停办理股份过户登记，文件最迟6月13日下午4时30分前交回[27] - 除程序或行政事宜，表决以投票方式进行[30] 董事重选 - 建议张观华和潘树杰膺选连任执行董事[12] - 张观华45岁，有25年建筑经验，年酬金60万港元[13][17] - 潘树杰60岁，今年任行政总裁和执行董事，年酬金约268万港元[18][22] 代表委任表格 - 需用经修订表格，48小时前交回有效[23][26][38] - 已交回原表格按不同情况确定有效表格[38] - 修订表格刊于港交所和公司网站[38]

公司概况 - 公司名称为华营建筑集团控股有限公司[1] - 公司股份代号为1582[2] - 公司于开曼群岛注册成立[2] 人员与组织架构 - 2025年5月12日起确定执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[3] - 2025年5月12日起董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 明确各委员会成员及主席[3]

人事变动 - 管满宇自2025年5月12日起辞任执行董事兼董事会主席等职务[2] - 张观华自2025年5月12日起获委任为执行董事兼董事会主席[3] - 潘树杰自2025年5月12日起获委任为执行董事[3] 人员信息 - 张观华45岁，约25年建筑行业经验，任期3年，年酬金600,000港元[4][6] - 潘树杰60岁，逾36年建筑行业经验，任期3年，年酬金约2,680,000港元[7][9] 董事会构成 - 截至公告日期，公司有四名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事[11]

融资情况 - 公司获银行最高2亿港元贷款用于一般营运资金[3] 股权承诺 - 浙江建投须至少拥有公司已发行股本51%实益权益并为控股股东[4] - 浙江省国资委须至少拥有浙江建投35%股权并为最大最终实益股东[6] 股权现状 - 公告日浙江建投间接持有公司已发行股本约72.23%[5] - 浙江省国有资本运营有限公司持有浙江建投35.9%持股权益[5] 其他 - 违反承诺或致融资终止及负债到期支付[5] - 公司将在中报及年报披露相关责任情况[5]