会议信息 - 临时股东大会定于2025年12月12日上午十时举行[3] - 会议将审议及批准修订《公司章程》等规则[4] - 会议以投票方式表决，结果将登载于网站[5] 股东登记 - 2025年12月9日至12日暂停办理股东登记手续[6] 参会要求 - 有权出席股东可委任代理人，表格须提前24小时送达[6] - 股东或其代理人出席须出示身份证明文件[6]

公司基本信息 - 公司于2016年12月6日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为01576[10] - 注册办事处位于中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2301室[14] - 香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[14] 临时股东大会相关 - 临时股东会会议将于2025年12月12日上午十时在山东济南举行[5][10][18] - 公司自2025年12月9日至12月12日暂停办理股东登记手续，未登记股东须于2025年12月8日下午四时三十分前完成股份过户登记[21] - 代理人委任表格须在临时股东大会指定举行时间前24小时交回[20] - 临时股东大会将对修订《公司章程》等三项议案进行审议[29] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后明确董事长代表公司执行事务及法定代表人相关事宜，规定法定代表人辞任应在三十日内确定新代表人[35] - 修订后符合规定的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[47] - 修订后股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[49] 股东权益与责任 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[38] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[39] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[40] 董事会相关 - 公司董事会由十五名董事组成，独立非执行董事不少于三名且不得少于全体董事成员的三分之一，修订后董事会成员需至少包含一名职工代表担任的董事[84] - 董事会决定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案等[85] - 董事会决议除部分项需三分之二以上董事表决同意外，其余过半董事表决同意即可[87][88] 审计委员会相关 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及其披露等[90] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[90] 公司财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[116] - 公司财务报告应在召开年度股东会会议的二十日前备于公司供股东查阅[115] - 公司向境内未上市股股东和H股股东支付股利及其他款项，在股利宣布之日后三个月内支付[117]

提名委员会构成 - 由四名董事组成，独立董事应占多数[4] 提名与选举 - 委员及主席由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责 - 审核选拔标准与流程等并提建议，协助编制技能表[10] - 物色符合资格人选并提供意见[10] 会议规则 - 提前通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] 生效与管理 - 工作规则经董事会表决通过后生效，由董事会制订、修改和解释[18][20]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员及主席由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前通知及送交文件，特殊情况可缩短通知期限[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] 主要职责 - 评估薪酬架构及政策、研究薪酬政策并提建议等[8] - 研究考核事项、审查批准管理人员薪酬建议等[8] 工作流程 - 工作小组提供公司资料，筹备会议并执行决议[5] - 董事和高管述职和自我评价，委员会进行绩效评价[16] - 委员会根据评价结果提报酬和奖励方式，表决后报董事会[16] 其他规定 - 会议召开程序等须遵循相关规定，应有会议记录[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会，委员有保密义务[18] - 工作规则经董事会表决通过后生效，由董事会制订等[20][22]

公司治理 - 拟取消监事会并废止《监事会议事规则》[3] - 拟修订《公司章程》等规则[3] - 修订议案需股东大会审议，通过后生效[3] 人员构成 - 执行董事为魏勇、段鹏、陈修林[5] - 非执行董事有高勇军等7人[5] - 独立非执行董事有刘洪渭等5人[5] 其他信息 - 公告日期为2025年11月18日[5] - 修订详情及通告通函将在网站刊出[3]

人事变动 - 刘强先生因工作调整辞任公司监事会主席及监事职务，并辞任公司党委副书记、工会主席及全资附属公司齐鲁高速(香港)有限公司董事职务，均自2025年11月14日起生效 [1] - 刘亮荣先生因已达到法定退休年龄辞任公司副总经理职务，自2025年11月14日起生效 [1]

人事变动 - 刘强辞任公司监事会主席及监事职务，同时不再担任公司党委副书记、工会主席及全资附属公司齐鲁高速(香港)有限公司董事职务，均自2025年11月14日起生效 [1] - 刘亮荣因已达到法定退休年龄辞任公司副总经理职务，自2025年11月14日起生效 [1]

人事变动 - 刘强因工作调整辞任公司监事会主席及监事职务 自2025年11月14日起生效 [1] - 刘强同时不再担任公司党委副书记 工会主席及全资附属公司齐鲁高速(香港)有限公司董事职务 [1] - 刘亮荣因已达到法定退休年龄辞任公司副总经理职务 自2025年11月14日起生效 [1]

人事变动 - 刘强因工作调整辞任监事会主席及监事等职务，2025年11月14日生效[3] - 刘亮荣因退休辞任副总经理职务，2025年11月14日生效[4] 人员构成 - 公告日期执行董事为魏勇、段鹏及陈修林[6] - 公告日期非执行董事为高勇军、孔霞等7人[6] - 公告日期独立非执行董事为刘洪渭、何家乐等5人[6]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为人民币20亿元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值为人民币1元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份总数为20亿股[3] - 2025年10月，公司已发行股份（不包括库存股份）、库存股份数目均无增减[3]