公司考虑到本次借款可以(i)保障齐鲁能源科技的经营连续性与稳定性，借款到位后，可确保齐鲁能源科 技日常运营和在手订单的正常推进，避免其因资金短缺导致生产停滞;及(ii)维护公司股东的长期利益， 本次借款资金主要用于支付齐鲁能源科技供应商货款及租赁场地，将助力齐鲁能源科技获得项目收益， 增强经营稳定性。因此，公司将结合齐鲁能源科技的实际需求提供相应借款。 智通财经APP讯，齐鲁高速(01576)发布公告，于2025年12月18日，公司(作为贷款人)与齐鲁能源科技(作 为借款人)签订了借款合同，向齐鲁能源科技提供总额不超过人民币5000万元的借款，约定借款期限为 一年。同日，公司与正晨科技就本次借款签订了保证合同。正晨科技作为保证人将为本次借款提供连带 责任保证担保。 ...

公司考虑到本次借款可以(i)保障齐鲁能源科技的经营连续性与稳定性，借款到位后，可确保齐鲁能源科 技日常运营和在手订单的正常推进，避免其因资金短缺导致生产停滞;及(ii)维护公司股东的长期利益， 本次借款资金主要用于支付齐鲁能源科技供应商货款及租赁场地，将助力齐鲁能源科技获得项目收益， 增强经营稳定性。因此，公司将结合齐鲁能源科技的实际需求提供相应借款。 齐鲁高速(01576)发布公告，于2025年12月18日，公司(作为贷款人)与齐鲁能源科技(作为借款人)签订了 借款合同，向齐鲁能源科技提供总额不超过人民币5000万元的借款，约定借款期限为一年。同日，公司 与正晨科技就本次借款签订了保证合同。正晨科技作为保证人将为本次借款提供连带责任保证担保。 ...

格隆汇12月18日丨齐鲁高速(01576.HK)公告，于2025年12月18日，公司(作为贷款人)与齐鲁能源科技(作 为借款人)签订了借款合同，向齐鲁能源科技提供总额不超过人民币5000万元的借款，约定借款期限为 一年。同日，公司与正晨科技就本次借款签订了保证合同。正晨科技作为保证人将为本次借款提供连带 责任保证担保。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 關連交易 關於向齊魯能源科技提供借款 本次借款 董事會謹此宣佈，於2025年12月18日，本公司（作為貸款人）與齊魯能源科技（作 為借款人）簽訂了借款合同，向齊魯能源科技提供總額不超過人民幣5,000萬元的 借款，約定借款期限為一年。 借款合同的主要條款概述如下： 借款期限： 1年 本次借款 董事會謹此宣佈，於2025年12月18日，本公司（作為貸款人）與齊魯能源科技 （作為借款人）簽訂了借款合同，向齊魯能源科技提供總額不超過人民幣5,000萬 元的借款，約定借款期限為一年。同日，本公司與正晨科技就本次借款簽訂了 保證合同。正晨科技作為保證人將為本次借款提供連帶責任保證擔保。 上市規則之涵義 於本公告日期，由於(1)齊魯能源科技為本公司的非全資附屬公司；(2)山東高速 集團經其附屬公司山東高速間接持有本公司約38.93%的已發行股份，為 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 董事會審計委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為強化齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」） 董事會決策功能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、香港會計師公會《審計委員會 有效運作指引》等境內外上市公司監管法規及《齊魯高速公路股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，本公司設立董事會審計委員會，並制定本 工作規則。 第二條 審計委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構， 主要職責是依據《公司章程》及法律、行政法規及《香港上市規則》的規定對公司內 部控制、財務信息和內部審計等進行監督、檢查和評價，維持與公司外部審計師 的適當關係，並對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由三名非執行董事組成，其中獨立非執行董事的人數應 過半數，且至少有一名董事是具備公司股票上市的證券交易所的上市規則認可的 適當專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專長 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 於2025年12月12日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果 茲提述齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月25日的臨時股 東會會議通告及通函（「該通函」）。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與該通函 所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司全體董事（即執行董事魏勇先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事高 勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅 先生；及獨立非執行董事劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈 塵女士）均已出席臨時股東會會議。本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券 登記有限公司獲委任為監票員，負責臨時股東會會議的點票工作。一名股東代表 及本公司中國法律顧問北京德恆（濟南）律師事務所一名律師參與了投票表決結果 的統計工作。 2 有關於臨時股東會會議上提呈決議案的投票表決結果如下 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 齊魯高速公路股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01576 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,000,000,000 | 本月底法 ...

股权结构 - 山东高速于公告日直接持有公司约38.93%已发行股份[12] - 山东高速集团经附属公司间接持有公司约38.93%已发行股份[12] 财务数据 - 山东舜广实业2024年营收352,254千元，净利润13,529千元[5] - 2025年前九月营收149,179千元，净利润4,031千元[5] - 2024年末资产210,682千元，负债69,571千元，净资产141,111千元[6] - 2025年9月末资产223,309千元，负债78,168千元，净资产145,141千元[6] 担保情况 - 2025年11月公司为山东舜广实业银行授信担保，限额5000万元[3] - 担保不构成须予公布交易和关连交易[7] - 担保不构成公司给予某实体的贷款[7] 其他 - 公告日期为2025年12月1日[11]

公司基本信息 - 公司股份代号为1576[1] - 公司H股每股面值人民币1.00元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会将于2025年12月12日上午十时在山东济南指定地点举行[2] - 需审议及批准修订《公司章程》等规则[3] - 代理人委任表格须提前24小时送达公司H股过户登记处[3]

会议信息 - 临时股东大会定于2025年12月12日上午十时举行[3] - 会议将审议及批准修订《公司章程》等规则[4] - 会议以投票方式表决，结果将登载于网站[5] 股东登记 - 2025年12月9日至12日暂停办理股东登记手续[6] 参会要求 - 有权出席股东可委任代理人，表格须提前24小时送达[6] - 股东或其代理人出席须出示身份证明文件[6]