香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1576） 自願公告 有關山東高速刊發的《山東高速股份有限公司關於公司及 子公司提供擔保的進展公告》 茲提述本公司控股股東之一山東高速集團之附屬公司山東高速於本公告日期於巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )及上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )刊發的 《山東高速股份有限公司關於公司及子公司提供擔保的進展公告》（「該公告」）。該 公告僅以中文刊登，為確保所有本公司股東及潛在投資者可平等和及時地獲得有 關本公司的資料，下列為山東高速於該公告中所刊發有關本集團之內容重點。 2025年12月4日，本公司為中國銀行股份有限公司平陰支行提供《流動性支持承 諾函》，為齊魯高速裝配提供連帶責任保證擔保，擔保最高限額為人民幣9,000萬 元，擔保期限為自承諾函出具之日起三年，保證範圍涵蓋齊魯高速裝配人民幣1.5 億元的短期流動資金貸款授信項下60%的流動性支持（最高限額為人 ...

公司财务安排 - 公司作为贷款人，与借款人齐鲁能源科技签订了借款合同，提供总额不超过人民币5000万元的借款，借款期限为一年 [1] - 公司与正晨科技签订了保证合同，正晨科技作为保证人为本次借款提供连带责任保证担保 [1] 借款目的与考量 - 借款旨在保障齐鲁能源科技的经营连续性与稳定性，确保其日常运营和在手订单的正常推进，避免因资金短缺导致生产停滞 [1] - 借款旨在维护公司股东的长期利益，借款资金主要用于支付齐鲁能源科技的供应商货款及租赁场地，以助力其获得项目收益并增强经营稳定性 [1] - 公司将结合齐鲁能源科技的实际需求提供相应借款 [1]

核心交易 - 齐鲁高速作为贷款人，与借款人齐鲁能源科技签订了借款合同，提供总额不超过人民币5000万元的借款，借款期限为一年 [1] - 同日，公司与正晨科技签订了保证合同，正晨科技作为保证人为本次借款提供连带责任保证担保 [1] 借款资金用途 - 借款资金将主要用于支付齐鲁能源科技的供应商货款及租赁场地 [1] 交易目的与考量 - 公司认为本次借款可以保障齐鲁能源科技的经营连续性与稳定性，确保其日常运营和在手订单的正常推进，避免因资金短缺导致生产停滞 [1] - 公司旨在通过本次借款维护公司股东的长期利益，借款将助力齐鲁能源科技获得项目收益，增强其经营稳定性 [1] - 公司将结合齐鲁能源科技的实际需求提供相应借款 [1]

核心交易 - 齐鲁高速作为贷款人 与齐鲁能源科技作为借款人 签订了借款合同 [1] - 合同约定借款总额不超过人民币5000万元 借款期限为一年 [1] - 正晨科技作为保证人 为本次借款提供连带责任保证担保 [1] 交易各方 - 贷款方为齐鲁高速 [1] - 借款方为齐鲁能源科技 [1] - 担保方为正晨科技 [1] 交易时间 - 借款合同与保证合同均于2025年12月18日签订 [1]

借款信息 - 2025年12月18日与齐鲁能源科技签不超5000万元借款合同，期限1年[3][5] - 借款利率为一年期LPR贷款市场报价利率，按月计利息，到期本息一次性偿还[6] - 齐鲁能源科技挪用借款，罚息利率在约定借款利率上加收20%；逾期还款，加收10%；既逾期又挪用，加收30%[7] - 公司发现违约，可要求其支付每日万分之五违约金或提前归还本金并结清利息[8] 担保信息 - 同日与正晨科技签保证合同，正晨科技为借款提供连带责任保证担保，保证期间3年[11] - 保证人未履约，债权人可要求其支付借款合同项下主债权金额30%的违约金及/或代位行使其债权[11] 股权关系 - 山东高速集团间接持有公司约38.93%已发行股份，为主要股东[4] - 山东高速及山东高速集团间接持有正晨科技约33.39%股权，正晨科技持有齐鲁能源科技49%股权[4] - 截至公告日，齐鲁能源科技分别由公司及正晨科技持有51%及49%股权[15] 其他信息 - 非执行董事孔霞女士和王红毅先生因关联关系，在借款合同相关董事会决议案放弃投票[17] - 借款合同及其项下拟进行的交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定，豁免独立股东批准规定[18] - 保证合同及其项下的交易为完全豁免的关连交易[18] - 公司H股每股面值为人民币1.00元[20]

审计委员会组成 - 由三名非执行董事组成，独立董事人数应过半，至少一名具专业资格或相关专长[4] 提名与选举 - 委员及主席由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每年至少与外部审计机构开会两次[7] - 每年至少召开两次会议，会议前七天通知全体委员，前三天送交会议议程及文件，特殊情况三分之二以上委员无异议时通知期限可少于七日[15] 职责内容 - 评价公司财务监控等体系制度健全性和有效性，结果作为业绩考核依据[8] - 可向董事会提出议案，提案提交董事会审议决定[10] - 发现公司经营异常可调查，必要时可聘请会计师事务所，费用公司承担[10] - 检查公司财务、监督董高行为、提议召开临时股东会等[6] - 审查公司会计信息披露，关注重大或异常事项及相关准则规定遵守情况[7] - 监督年度审计工作，判断审计后财务报告信息并提交董事会审议[8] - 对公司财务报告等相关事项进行评议并呈董事会讨论[14] - 评估公司财务报告是否客观真实[16] - 对外部审计机构工作进行评价、决定其聘请及更换[16] - 监督公司对外披露的财务报告信息是否客观真实及关联交易是否合规[16] - 监督公司内部审计制度是否有效实施[16] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半通过[15] - 会议表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 会议记录初稿及定稿应在会后合理时间发送委员，出席委员需在定稿签名，记录由公司秘书保存[17] 生效规则 - 工作规则经董事会表决通过后生效，未尽事宜按相关法规和公司章程执行[20]

会议信息 - 2025年12月12日举行临时股东会，有权投票股份20亿股[3] - 出席代表18.35602亿股，占比91.7801%[3] 审议事项 - 修订《公司章程》赞成18.35411亿股，占比99.989595%[5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》赞成票占比100%[5] 公司调整 - 2025年12月12日起取消监事会，职权由审计委员会行使[6] - 现任监事职务自该日起自然免除[6]

股份与股本情况 - 截至2025年11月30日，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值1元，法定/注册股本20亿元，本月无增减[1] - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存股份）20亿股，库存股份0，已发行股份总数20亿股，本月无增减[3]

股权结构 - 山东高速于公告日直接持有公司约38.93%已发行股份[12] - 山东高速集团经附属公司间接持有公司约38.93%已发行股份[12] 财务数据 - 山东舜广实业2024年营收352,254千元，净利润13,529千元[5] - 2025年前九月营收149,179千元，净利润4,031千元[5] - 2024年末资产210,682千元，负债69,571千元，净资产141,111千元[6] - 2025年9月末资产223,309千元，负债78,168千元，净资产145,141千元[6] 担保情况 - 2025年11月公司为山东舜广实业银行授信担保，限额5000万元[3] - 担保不构成须予公布交易和关连交易[7] - 担保不构成公司给予某实体的贷款[7] 其他 - 公告日期为2025年12月1日[11]

公司基本信息 - 公司股份代号为1576[1] - 公司H股每股面值人民币1.00元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会将于2025年12月12日上午十时在山东济南指定地点举行[2] - 需审议及批准修订《公司章程》等规则[3] - 代理人委任表格须提前24小时送达公司H股过户登记处[3]