公司基本信息 - 公司于2016年12月6日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为01576[10] - 注册办事处位于中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2301室[14] - 香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[14] 临时股东大会相关 - 临时股东会会议将于2025年12月12日上午十时在山东济南举行[5][10][18] - 公司自2025年12月9日至12月12日暂停办理股东登记手续，未登记股东须于2025年12月8日下午四时三十分前完成股份过户登记[21] - 代理人委任表格须在临时股东大会指定举行时间前24小时交回[20] - 临时股东大会将对修订《公司章程》等三项议案进行审议[29] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后明确董事长代表公司执行事务及法定代表人相关事宜，规定法定代表人辞任应在三十日内确定新代表人[35] - 修订后符合规定的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[47] - 修订后股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[49] 股东权益与责任 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[38] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[39] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[40] 董事会相关 - 公司董事会由十五名董事组成，独立非执行董事不少于三名且不得少于全体董事成员的三分之一，修订后董事会成员需至少包含一名职工代表担任的董事[84] - 董事会决定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案等[85] - 董事会决议除部分项需三分之二以上董事表决同意外，其余过半董事表决同意即可[87][88] 审计委员会相关 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及其披露等[90] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[90] 公司财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[116] - 公司财务报告应在召开年度股东会会议的二十日前备于公司供股东查阅[115] - 公司向境内未上市股股东和H股股东支付股利及其他款项，在股利宣布之日后三个月内支付[117]