委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员及主席由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前通知及送交文件，特殊情况可缩短通知期限[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] 主要职责 - 评估薪酬架构及政策、研究薪酬政策并提建议等[8] - 研究考核事项、审查批准管理人员薪酬建议等[8] 工作流程 - 工作小组提供公司资料，筹备会议并执行决议[5] - 董事和高管述职和自我评价，委员会进行绩效评价[16] - 委员会根据评价结果提报酬和奖励方式，表决后报董事会[16] 其他规定 - 会议召开程序等须遵循相关规定，应有会议记录[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会，委员有保密义务[18] - 工作规则经董事会表决通过后生效，由董事会制订等[20][22]