文章核心观点 港股半导体板块表现低迷，多只相关股票下跌 [1] 分组1 - 中芯国际(00981.HK)跌超3% [1] - 上海复旦(01385.HK)跌超5% [1] - 宏光半导体(06908.HK)、英诺赛科(02577.HK)等跟跌 [1]

会议安排 - 公司董事会将于2025年4月28日开会[3] - 会议将考虑及批准一季度报告[3] - 公告日期为2025年4月14日[4] 人员构成 - 公司执行董事为蒋国兴等4人[4] - 非执行董事为庄启飞等4人[4] - 独立非执行董事为曹钟勇等4人[4]

公司调研概况 - 高毅资产对复旦微电进行特定对象调研 [1] 产品与技术进展 - 新一代多款1xnm FinFET先进制程FPGA产品完成样片测试且客户反馈良好 [1] - 两代FPGA产品在性能和价格方面形成差异化布局 为客户提供多样化选择 [1] - 非挥发存储器产品收入中高可靠级别与工业品级别占比保持稳定 [1] 财务与运营状况 - 2024年应收账款需计提信用减值损失约4567.63万元 主要因高可靠客户应收账款账龄较长导致 [1] - 2024年海外销售额占总销售额约5.6% 对美国直接出口产品约4万美元 主要为金融卡类芯片 [1] 市场战略与业务拓展 - 2024年通过多种方式稳固业绩并拓展市场占有率 [1] - 智能卡产品面临较大竞争压力 RFID产品拓展成效显著 智能电表产品线业务拓展良好 [1] - 2025年将积极拓展非挥发存储器产品的应用场景和市场 [1] 投资机构背景 - 高毅资产为国内投研实力强、管理规模大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司 [2] - 投研团队超30人 投资经理包含多位金牛奖得主及知名基金公司前投资总监 [2] - 研究员多来自嘉实、易方达、南方、博时等一线基金公司 [2] - 由邱国鹭担任董事长 邓晓峰担任首席投资官 卓利伟担任首席研究官 [2] - 公司已完成基金业协会备案 团队分布于深圳、上海和北京 [2]

文章核心观点 港股半导体板块走强，部分半导体公司股价上涨 [1] 分组1 - 华虹半导体(01347.HK)涨超10% [1] - 晶门半导体(02878.HK)、上海复旦(01385.HK)、中芯国际(00981.HK)涨超5% [1]

文章核心观点 港股半导体板块部分回暖，部分企业股价上涨 [1] 分组1 - 上海复旦股价涨超8% [1] - 中芯国际股价涨6.7% [1] - 华虹半导体股价涨超5% [1] 分组2 - A股账户可直接买港股，实行T+0交易 [1]

文章核心观点 港股半导体板块部分回暖，部分公司股价上涨 [1] 分组1 - 上海复旦(01385.HK)涨超8% [1] - 中芯国际(00981.HK)涨6.7% [1] - 华虹半导体(01347.HK)涨超5% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券 之發行保薦書》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 4 月 8 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为353890.89万元、353625.94万元、359022.38万元[26] - 2022 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为107684.33万元、71949.44万元、57259.51万元[26] - 2023年营业收入同比下滑0.07%，净利润同比下滑33.18%；2024年营业收入同比增长1.53%，净利润同比下滑20.42%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为64.67%、61.21%、55.95%[34] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为11024.86万元、8190.60万元、6571.42万元，占净利润比例分别为10.24%、11.38%、11.48%[24] - 最近三年累计现金分红金额25786.88万元，年均净利润78964.43万元，累计分红占年均净利润比例为32.66%[24] - 2024年度预计分配现金红利总额65714184元，每10股派发现金红利0.8元[25] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为148326.45万元、317737.06万元和313445.69万元，占对应期末流动资产总额的34.28%、53.52%和48.36%[35] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为20775.92万元、28667.46万元和43222.38万元，计提比例分别为12.29%、8.28%和12.12%[35] - 报告期各期研发投入分别为88610.18万元、118958.61万元和114166.37万元，占营业收入的比例分别为25.04%、33.64%和31.80%[36] - 报告期各期末开发支出余额分别为31652.17万元、45610.86万元和50227.22万元，占各期末非流动资产的比例分别为17.74%、18.44%和19.62%[36] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为74666.77万元、95343.30万元和156118.94万元[37] - 报告期各期末应收票据账面余额分别为25623.56万元、39853.67万元和30596.58万元[37] - 2022 - 2024年应收账款与应收票据账面余额合计占当年度营业收入的比例为28.34%、38.23%和52.01%[37] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为32128.55万元、 - 70816.66万元和73246.56万元[140] 可转债信息 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超200000.00万元，且不超最近一期归属于上市公司股东净资产的50%[16] - 本次发行的A股可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行[55][68] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为自发行之日起六年[67] - 本次发行的A股可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[70] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为"AA+"[15][71] 募投项目 - 本次募投项目拟使用募集资金20亿元，建设期2 - 4年[30][32] - 新一代FPGA平台开发及产业化项目总投资66100.00万元，拟使用募集资金额64610.00万元[62] - 智能化可重构SoC平台开发及产业化项目总投资64330.00万元，拟使用募集资金额63330.00万元[62] - 新工艺平台存储器开发及产业化项目总投资44380.00万元，拟使用募集资金额41880.00万元[62] - 新型高端安全控制器开发及产业化项目总投资18810.00万元，拟使用募集资金额17810.00万元[62] - 无源物联网基础芯片开发及产业化项目总投资13370.00万元，拟使用募集资金额12370.00万元[62] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司前两大股东复旦复控和复芯凡高分别持股13.35%和12.99%，单个股东持股均未超30%[133] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284225830股，占比34.60%[164] - 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持35682011股股份处于司法标记/司法冻结中[165] - 复旦复控拟参与换购股份不超过公司股份总数的1%（含），即不超过8214273股（含）[165] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，发行人控股子公司7家，其中直接控股5家，间接控股2家；直接参股公司6家[178] - 华岭股份注册资本26950.7392万元，发行人持股42.32%，2024年总资产118694.05万元，净资产112878.44万元，营业收入17558.84万元，净利润346.29万元[180][181] - 华岭申瓷注册资本53800.00万元，华岭股份持股100%，2024年总资产80125.12万元，净资产50901.44万元，营业收入10101.82万元，净利润 - 1832.92万元[182][183] - 香港复旦微已发行股份数30400000股，发行人持股100%，2024年总资产7649.88万元，净资产5061.82万元，营业收入6290.79万元，净利润179.71万元[183][185] - 美国复旦微授权发行股份数1000股，香港复旦微持股100%，2024年总资产1515.13万元，净资产1408.06万元，净利润 - 287.63万元[186][187] - 复微迅捷注册资本5000.00万元，发行人持股40.85%，2024年末总资产2292.84万元，净资产1730.58万元，营业收入3332.01万元，净利润 - 1286.57万元[187][189] - 北京复旦微发行人持股100%，2024年末总资产4.59万元，净资产 - 49.65万元，净利润 - 0.08万元[190][191] - 深圳复旦微发行人持股100%，2024年末总资产415.48万元，净资产415.48万元，净利润4.99万元[192][193] - 华龙公司发行人持股21.25%，2024年末总资产7077.40万元，净资产5240.75万元，营业收入1790.26万元，净利润 - 445.94万元[194][195][196] - 科技园创投发行人持股20%，2024年末总资产7122.58万元，净资产6549.64万元，营业收入209.25万元，净利润 - 938.50万元[197][198] - 西虹桥导航发行人持股10%，2024年末相关财务数据待补充[200]

融资进展 - 2024年1月26日公司发行可转债申请获上交所审核通过[6] - 2024年7月19日公司收到证监会同意发行可转债注册批复[6] - 公司同步更新申请文件财务数据及变动事项[7] - 发行可转债有效期续期事项待股东大会通过[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於召開 2024 年度業績暨現金分紅說明 會的公告》，僅供參閱。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 4 月 8 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 ...