人事变动 - 张艳丰于2025年6月17日因个人原因辞任监事会主席/职工监事[3] - 辞任后公司监事会成员少于法定人数[5] 后续安排 - 张艳丰继续履职至补选到位或完成架构调整[5] - 公司将尽快补选第九届监事会职工代表监事[5] - 第九届监事会和董事会将尽快完成治理架构调整[5]

董事会换届 - 2025年6月18日完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第十届董事会非独立董事6人，独立董事3人[2] - 张卫当选董事长，各专门委员会组成确定[2][3] 人员任职 - 张卫兼任总经理，沈磊任常务副总经理，郑克振任董事会秘书[4] - 6位董事和4位高级管理人员任期届满离任[5] 股权情况 - 复旦大学通过上海复芯凡高间接持股106,730,000股，占比12.99%[7][8][10] - 百联集团、上海市商业投资集团通过上海复旦复控间接持股101,732,384股，占比12.38%[12][14][15] - 金建卫持有港股6000股，郑克振持有A股2000股及7500股未归属激励股[22][24]

参会情况 - 出席会议股东和代理人423人，A股股东419人，境外上市外资股股东4人[3] - 出席会议股东所持表决权数量418,301,331，占比50.9237%，A股股东占比39.5391%，境外上市外资股股东占比11.3846%[3][4] - 公司在任董事12人，出席11人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书职责由董事长代行，全体高管列席会议[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，普通股同意票数417,749,234，比例99.8936%[6] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股同意票数417,019,269，比例99.7844%[7] - 2024年度财务决算报告议案，普通股同意票数417,033,755，比例99.7812%[7] - 2024年年度报告及摘要议案，普通股同意票数417,003,055，比例99.7805%[7] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数416,983,081，比例99.7757%[8] - 建议一般性授权以增发新股份议案，普通股同意票数396,375,058，比例94.8446%[10] - 选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案，普通股同意票数415,028,168，比例99.2175%[10] - 普通股对议案表决，同意票数最多413,373,229，比例98.8219%；反对票数最多4,388,278，比例1.0491%；弃权票数约314万，比例约0.75%[12][13] - 增补独立董事议案，石艳玲得票数373,420,601，占比89.2707%；王美娟得票数370,414,093，占比88.5520%；胡雪得票数370,456,409，占比88.5621%[15] - 现金分红分段表决，持股5%以上普通股股东同意票数208,462,384，比例100%；持股1%-5%普通股股东同意票数31,518,222，比例100%；持股1%以下普通股股东同意票数83,866,756，比例98.8948%[16] - 涉及重大事项5%以下股东对2024年度利润分配预案议案，同意票数107,652,432，比例99.1369%；反对票数67,647，比例0.0623%；弃权票数869,603，比例0.8008%[17] 其他 - 2024年度股东周年大会特别决议议案9获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[18] - 对中小投资者单独计票的议案有2024年度股东周年大会之议案5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16.01、16.02、16.03[18] - 本次股东大会无关联交易投票事项[18] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为楼春晗、钟杭[19] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[19] - 公告发布时间为2025年6月19日[21]

人事任命 - 张卫当选公司第十届董事会董事长并兼任总经理[3][5] - 沈磊、刁林山、金建卫、郑克振分别任常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[6][7][8][13] H股相关 - 委任张卫为H股授权代表[9] - 通过H股公告及2024年末期股息派付安排[10][11]

港股半导体股表现 - 华虹半导体涨近3%至31.55港元 [1] - 中芯国际涨2.47%至41.55港元 [1] - 上海复旦涨2.33%至30.8港元 [1] - 宏光半导体涨2.17%至0.47港元 [1] - 晶门半导体涨1.27%至0.4港元 [1] 行业动态 - 中欧半导体上下游企业座谈会强调中国将继续扩大高水平对外开放 [1] - 会议支持中欧半导体企业深化经贸合作 [1] - WSTS预测2025年全球半导体市场规模达7009亿美元，同比增长11.2% [1] - 2023年半导体市场增长由逻辑和存储器引领，受AI、云基础设施、消费电子需求推动 [1] 公司动态 - 华虹半导体新厂投产影响当季盈利 [2] - 上海复旦第一季度净利润1.36亿元，同比减少15.55% [2] - 上海复旦拟4月28日举行董事会会议审批一季度业绩 [2] - 宏光半导体香港立信德豪退任核数师 [2] - 宏光半导体可能收购深圳华芯邦科技若干股权 [2] 资金动向 - 南下资金加仓美团、众安在线 [2] - 南下资金减仓中芯国际和小米 [2] 机构评级 - 瑞银下调华虹半导体评级至"沽售"，目标价20港元 [2]

会议信息 - 股东周年大会延期至2025年6月18日召开，地点为上海国泰路127号会议室[3] - 2025年6月18日登记在册股东有权出席，可委任代表投票[9] 审议事项 - 需审议选举张卫等人为第十届董事会董事的补充决议案[5] 股份安排 - H股于2025年6月13 - 18日暂停过户，文件及股票6月12日下午4时半前送达[12] 投票相关 - 独立非执行董事选举采用累积投票制[9] - 交回委托书后仍可亲自投票，届时委托书视为撤销[12]

股东大会信息 - 原定于2025年6月5日的股东大会延期至6月18日召开[3][7][16][47] - 股东大会召开地点为中国上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室[3][7][16] - 2025年5月30日至6月5日及6月13日至6月18日暂停办理H股股份过户登记手续[20][52] - H股股东过户文件及股票最迟须于2025年6月12日下午4时半前送达指定地点[20][52] - 股东提交代表委任表格需在股东大会或续会指定时间最少24小时前送达指定地点[21] - 填妥交回股东投票代理委托书后仍可出席股东大会投票，届时委托书视为撤销[54] - 出席股东大会的股东需自行承担交通及住宿费[54] 股权结构 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持有公司106,730,000股A股，占已发行股份12.99%权益[13][44] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司101,732,384股A股，占已发行股份12.38%权益，上海商投持有复旦复控70.2%权益[13][44] 董事会选举 - 第九届董事会任期将于2025年6月1日届满[13][14] - 建议在股东大会选沈磊为第十届董事会执行董事，董事酬金每年70万元（税前）[14][28] - 建议选张卫、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非执行董事[14] - 建议选石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立非执行董事[14] - 选举独立非执行董事采用累积投票方式[14][52] - 若董事委任议案通过，公司将与各董事候选人签订为期三年的董事服务合约[40] 董事信息 - 沈磊持有上海华岭集成电路技术股份有限公司437,250股，占已发行股份0.18%权益[29] - 沈磊通过上海复微芯讯间接持有上海复微迅捷数字科技股份有限公司156,830股，占已发行股份0.31%权益[29] - 沈磊通过舟山市康鑫投资间接持有上海复控华龙微系统技术有限公司150,000股，占已发行股份0.21%权益[29] - 张卫董事酬金每年20万元（税前）[30][31] - 闫娜董事酬金每年20万元（税前）[32] - 庄启飞、张睿、宋加勒不收取董事酬金[34][35][37] - 石艳玲、王美娟、胡雪董事酬金每年20万元（税前）[38][39][40] 其他 - 补充通函日期为2025年4月28日通函内容，应与原通函一并阅读[3][9] - 原有代表委任表格保持有效，补充代表委任表格将随补充通函刊发[21] - 通告内决议案详情说明函件载于2025年6月3日补充通函及其附录一[54] - 提呈股东大会审批的其他决议案等详情参阅2025年4月28日原通告[54]

港股芯片股市场表现 - 上海复旦股价上涨超过6% [1] - 地平线机器人股价上涨超过5% [1] - 华虹半导体股价上涨超过2% [1] - 中芯国际股价上涨超过1% [1]

公告信息 - 公司于2025年5月30日发布海外监管公告[4] - 公告根据香港联交所证券上市规则第13.10B条规定刊发[3] 董事相关 - 提名石艳玲等三人为第十届董事会独立董事候选人[6] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[6][7] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[7] 董事构成 - 公司执行董事有蒋国兴等四人[4] - 公司非执行董事有庄启飞等四人[4]

独立董事提名 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司提名石艳玲为第十届董事会独立董事候选人[6] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司提名王美娟、胡雪为第十届董事会独立董事候选人[17][26] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[26] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上全职会计等专业岗位工作经验[22] 独立性要求 - 被提名人不属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属[9] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[9] 合规要求 - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[11] - 被提名人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[11] 其他 - 公告及声明日期为2025年5月30日[4][25][36] - 公司执行董事有蒋国兴、施雷、俞军及沈磊[4] - 被提名人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[32] - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[32] - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[32] - 提名人保证声明真实、完整和准确[33] - 提名人明白作出虚假声明的后果[34]