董事提名 - 石艳玲被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[6] - 王美娟被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[16] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律、经济等工作经验[6][16][25] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不能担任[8] - 持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不能担任[8] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[9] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[9] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[10] 人员情况 - 公司执行董事为蒋国兴、施雷、俞军及沈磊[4] - 公司非执行董事为庄启飞、张睿、宋加勒及闫娜[4] - 胡雪通过第九届董事会提名委员会资格审查[31] - 胡雪确认符合上交所独立董事任职资格要求[31] 声明承诺 - 胡雪承诺任职遵守法规和业务规则[32] - 胡雪承诺若不符资格将辞去职务[32] 声明日期 - 声明日期为2025年5月30日[34]

会议信息 - 2025年6月18日10:00召开现场会议，地点在上海国泰路127号[15] - 网络投票2025年6月18日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[15] - 采取现场和网络投票结合，网络投票不适用于H股股东[12] 人员薪酬 - 张卫先生薪酬税前20万/年[18] - 沈磊先生董事薪酬税前70万/年，另有高管薪酬[22] - 闫娜女士薪酬税前20万元/年[25] - 独立董事薪酬税前20万元/年[37] 股权结构 - 复旦大学间接持股106,730,000股，占比12.99%[20][23][26] - 庄启飞等间接持股101,732,384股，占比12.38%[28][32][35] 董事会换届 - 启动第十届董事会换届，董事任期三年[27][30][33][37] - 应选独立董事3人，提名石艳玲等为候选人[37] - 选举独立董事采用累积投票制，分三子议案[38]

股东周年大会信息 - 2024年度股东周年大会延期至2025年6月18日[9][10] - A股股权登记日为2025年5月29日不变[8][14] - 现场会议于2025年6月18日10点在上海国泰路127号召开[12] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2025年6月18日[12] 股东投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[22] - 可集中或任意组合投给候选人[23] 股权结构 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持股12.99%[9] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持股12.38%[9] 董事会选举 - 提议选举张卫等6人为非独立董事[10] - 提议选举石艳玲等3人为独立董事[10] - 需选举庄启飞等3人为非独立董事[20] - 需选举石艳玲等3人为独立董事[20]

董事会换届 - 2025年5月30日审议通过董事会换届选举议案[7] - 提名6位非独立董事与3位独立董事候选人[7] - 换届事宜将在2024年度股东周年大会审议[7] 股权情况 - 复旦大学通过上海复芯凡高间接持股106,730,000股，占比12.99%[12][13][15] - 百联集团等通过上海复旦复控间接持股101,732,384股，占比12.38%[17][19][20] 人员关系 - 3位独立董事候选人与大股东无关联且不持股[21][23][25]

董事会会议 - 第九届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，12名董事实到12名[7] 董事提名 - 提名张卫等6人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，9票同意，3票反对[8] - 提名石艳玲等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，11票同意，1票反对[8] 会议时间及股权登记日变更 - 2024年度股东周年大会召开时间由2025年6月5日推迟至2025年6月18日，A股股权登记日2025年5月29日不变，9票同意，3票反对[9] - 更改H股股权登记日为2025年6月18日，11票赞成，1票反对[10] - 更改H股暂停办理股份过户登记期间为2025年6月13日至2025年6月18日，11票赞成，1票反对[10] 其他事项 - 同意刊发H股有关选举第十届董事会董事等补充通告，9票赞成，3票反对[10] 反对理由 - 施雷因换届方案合理性不足对本次董事会议案均投反对票[13] - 曹钟勇因经营层领导班子波动大对部分议案投反对票[13] - 邹甫文希望延期时间更合理以平稳换届对部分议案投反对票[13]

董事会提名 - 公司提名石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立董事候选人[1] - 独立董事候选人未持股，与大股东无关联，符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交董事会审议，审查意见日期为2025年5月30日[2][3]

独立董事提名 - 石艳玲、王美娟被提名为上海复旦微电子集团第十届董事会独立董事候选人[1][11] 任职资格 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月内无特定不具备独立性情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[20] 人员审查与承诺 - 胡雪通过第九届董事会提名委员会资格审查[26] - 胡雪确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[26] - 胡雪承诺任职遵守法规，不符资格将辞职[27] 声明时间 - 声明时间为2025年5月30日[10][29]

股权结构 - 上海复芯梵高集成电路技术有限公司持有公司106,730,000股A股，占已发行股份12.99%权益[4][32] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司101,732,384股A股，占已发行股份12.38%权益，上海商投持有复旦复控70.2%权益[4][32] 会议安排 - 第九届董事会任期将于2025年6月1日届满[4] - 原定于2025年6月5日召开的股东大会延期至2025年6月18日[8] - 公司将在2025年6月3日或之前刊发补充通函[8] 股份登记 - 公司原于2025年5月30日至2025年6月5日暂停办理H股股份过户登记手续，现于2025年6月13日至2025年6月18日再次暂停[9] - H股股东过户文件及股票最迟到2025年6月12日下午4时半送达公司香港股份过户登记处[9] 代表委任 - 2025年4月28日的代表委任表格在延期股东大会上有效，补充代表委任表格将随补充通函刊发[10] - 股东提交代表委任表格需在延期股东大会指定时间最少24小时前送达指定地点[10] - 若股东已按指示填妥并交回原有及/或补充代表委任表格，无需重新提交[10] - 原通函、原通告及原有代表委任表格其他资料不变[11] 董事酬金 - 张卫先生有权收取董事酬金每年人民币200,000元（税前）[15] - 沈磊先生有权收取董事酬金每年人民币700,000元（税前），还可获浮动薪酬及酌情花红[16] - 闫娜女士有权收取董事酬金每年人民币200,000元（税前）[18] - 庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生将不会收取任何董事酬金[20][22][24] - 石艶玲、王美娟、胡雪三位独立非执行董事候选人每年可收取董事酬金20万元（税前）[25][26][27] 董事权益 - 沈磊先生持有上海华岭集成电路技术股份有限公司437,250股，占已发行股份0.18%权益[17] - 沈磊先生间接持有上海复微迅捷数字科技股份有限公司156,830股，占已发行股份0.31%权益[17] - 沈磊先生间接持有上海复控华龙微系统技术有限公司150,000股，占已发行股份0.21%权益[17] 董事合约 - 若董事委任议案通过，公司将与各董事候选人签订为期三年的董事服务合约[27] 候选人资格 - 各独立非执行董事候选人已书面确认其独立性，符合上市规则要求[28] - 提名委员会提名的候选人须符合《上市规则》第3.08和3.09条规定标准[29] - 被委任为独立非执行董事的候选人须符合上市规则第3.13条独立性标准[30] - 截至公告日期，各董事候选人过去三年未在上市公众公司担任董事职务[31] - 各董事候选人与公司相关人员无关系，未持有公司股份权益[31] - 所有董事候选人未受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒[31]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月18日10:00[10] - 现场会议地点在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室[10] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[10] - 网络投票起止时间为2025年6月18日[10] 股权结构 - 复旦大学间接持有公司106,730,000股权益，占总股本12.99%[15] - 百联集团有限公司间接持有公司101,732,384股权益，占总股本12.38%[23] - 上海市商业投资（集团）有限公司间接持有公司101,732,384股权益，占总股本12.38%[27][30] 董事会换届 - 公司启动董事会换届选举工作[17][28][32] - 沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒被推荐为第十届董事会非独立董事候选人[17][20][22][25][28] - 第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日生效[17][28][32] 薪酬标准 - 张卫、闫娜董事薪酬税前20万/年[13][20] - 沈磊董事薪酬税前70万/年，还领高级管理人员薪酬[17] - 独立董事薪酬标准为税前20万元/年[32]

股权结构 - 上海复芯梵高集成电路技术有限公司持有公司1.0673亿股A股，占已发行股份12.99%权益[32] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司1.01732384亿股A股，占已发行股份12.38%权益[32] - 上海市商业投资（集团）有限公司持有复旦复控70.2%权益[32] 会议安排 - 第九届董事会任期将于2025年6月1日届满[4] - 原定于2025年6月5日召开的股东周年大会延期至2025年6月18日[8] - 补充通函将于2025年6月3日或之前刊发[8] 股份过户 - 公司于2025年5月30日至2025年6月5日暂停办理H股股份过户登记手续[9] - 因时间推迟，2025年6月13日至2025年6月18日再次暂停办理H股股份过户登记手续[9] - H股股东过户文件连同有关股票最迟到2025年6月12日下午四時半前送达指定地点[9] 代表委任 - 日期为2025年4月28日的代表委任表格在延期股东周年大会上有效[10] - 补充代表委任表格将连同股东周年大会补充通函刊发[10] - 股东提交代表委任表格需在延期股东周年大会或其续会指定举行时间最少24小时前送达指定地点[10] 董事酬金与权益 - 张卫先生有权收取董事酬金每年20万元（税前）[15] - 沈磊先生有权收取董事酬金每年70万元（税前），还收取浮动薪酬及酌情花红[16] - 沈磊先生持有上海华岭集成电路技术股份有限公司437,250股，占已发行股份0.18%权益[17] - 沈磊先生间接持有上海复微迅捷数字科技股份有限公司156,830股，占已发行股份0.31%权益[17] - 沈磊先生间接持有上海复控华龙微系统技术有限公司150,000股，占已发行股份0.21%权益[17] - 闫娜女士有权收取董事酬金每年20万元（税前）[18] - 庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生将不收取任何董事酬金[20][22][24] - 石艶玲、王美娟、胡雪三位独立董事候选人每年可收取董事酬金20万元（税前）[25][26][27] - 若董事委任议案通过，公司将与各董事候选人签订为期三年的董事服务合约[27]