经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月9日召开的董事会会议审议通过了《关于审 议提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名桂振华为公司第二届董事会独立非执行董事候 选人，并同时担任第二届董事会提名委员会主席及审计委员会成员，彼之任期自股东会批准之日起至第 二届董事会任期届满之日止。 格隆汇1月9日丨博雷顿(01333.HK)宣布，李晓郛因个人工作安排原因已辞任公司第二届董事会独立非执 行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务。李晓郛的辞任将自公司股东会选举产生新任独 立非执行董事之日起生效。 ...

人事变动 - 李晓郛因个人工作安排辞任独立董事，辞任自股东会选新独立董事生效[3] - 董事会提名桂振华先生为独立董事候选人[5] - 待委任获股东会批准，公司将与桂振华签董事服务合约[9] 候选人情况 - 桂振华61岁，职业经历丰富，有深厚专业背景和广泛资源[7] - 桂振华过去三年未在港或海外上市公司任其他董事，与公司人员无关[8] - 桂振华任职每年领10万元董事津贴[9] 后续安排 - 建议委任桂振华议案需提交股东会审议[10] - 载有委任资料及股东会通告通函将寄股东[10]

人事变动 - 刘星宇自2026年1月9日起辞任多职[4] - 张飞自2026年1月9日起任联席公司秘书[4] 豁免事项 - 公司申请豁免上市规则第3.28条及第8.17条获批准[9] - 豁免自张飞任职起3年内有效，期满前需证明其履职能力[9][10] - 豁免期内张飞由岑洁娴协助履职[9]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 博雷頓科技股份公司 (「本公司」) 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 138,410,231 RMB | | 1 | RMB | | 138,410,231 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 138,410,231 RMB | | 1 | RMB | | 138,410,231 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

公司董事会认为，签订一致行动协议将有助于增强公司控制结构的稳定性，促进公司治理的一致性与效 率，并符合公司及全体股东的整体利益。该协议对集团的营运及财务状况不会造成任何重大不利影响。 格隆汇12月30日丨 博雷顿(01333.HK)公告，为保障公司的持续稳定发展及保持公司经营决策的高效与 统一，公司控股股东陈方明、杨慧及邱德波(统称"一致行动人士")于2025年12月30日订立了一项一致行 动人协议，以明确该协议各方在公司决策中的一致行动关系。 ...

一致行动协议 - 公司控股股东陈方明、杨慧及邱德波于2025年12月30日订立协议[4] - 协议为期一年，期满前一个月协商是否续签[6] 股份情况 - 三方持有的公司股份合计约占已发行股份总数的31.76%[5] - 陈方明持股占比30.31%，杨慧占0.66%，邱德波占0.79%[9] 协议影响 - 签订协议有助于增强公司控制结构稳定性[10]

每经AI快讯，博雷顿(01333.HK)尾盘一度涨超5%，截至发稿涨2.81%，报25.6港元，成交额2368.9万港 元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

消息面上，近日，希迪智驾正式登陆港交所，引起业界对自动驾驶电动矿卡赛道的广泛关注。资料显 示，该公司专注于封闭环境自动驾驶电动卡车、V2X(车联网)技术及智能感知解决方案的研发等。行业 数据显示，2024年中国无人驾驶电动矿卡出货量约1400辆，预计到2026年将增至5500辆。业内普遍已将 2025年视作矿山无人驾驶电动卡车"规模化应用起量之年"。 博雷顿(01333)尾盘涨超5%，截至发稿，涨2.81%，报25.6港元，成交额2368.9万港元。 在近期举行的发布会上，博雷顿正式推出了面向无人驾驶场景正向开发的专用矿卡。从结构到线控系 统，从电驱平台到整车控制逻辑，完全以无人化作业需求为起点进行重构，标志着博雷顿将无人驾驶视 为未来矿山装备的底层能力，而非额外附加的功能。此前，博雷顿董事长陈方明在接受专访时表示，从 2026年起，博雷顿将大力推广无人驾驶、智慧矿山业务。 ...

智通财经APP获悉，博雷顿(01333)尾盘涨超5%，截至发稿，涨2.81%，报25.6港元，成交额2368.9万港 元。 在近期举行的发布会上，博雷顿正式推出了面向无人驾驶场景正向开发的专用矿卡。从结构到线控系 统，从电驱平台到整车控制逻辑，完全以无人化作业需求为起点进行重构，标志着博雷顿将无人驾驶视 为未来矿山装备的底层能力，而非额外附加的功能。此前，博雷顿董事长陈方明在接受专访时表示，从 2026年起，博雷顿将大力推广无人驾驶、智慧矿山业务。 消息面上，近日，希迪智驾正式登陆港交所，引起业界对自动驾驶电动矿卡赛道的广泛关注。资料显 示，该公司专注于封闭环境自动驾驶电动卡车、V2X(车联网)技术及智能感知解决方案的研发等。行业 数据显示，2024年中国无人驾驶电动矿卡出货量约1400辆，预计到2026年将增至5500辆。业内普遍已将 2025年视作矿山无人驾驶电动卡车"规模化应用起量之年"。 ...

公司与客户合作里程碑 - 公司成功向鸣阳矿业新疆矿区项目现场交付首批40台纯电动无人驾驶矿卡，标志着双方合作进入实操阶段，其软硬件一体化无人运输系统正式投入规模化应用 [1] - 此次交付源于2024年9月25日签署的为期三年战略协议，根据协议，鸣阳矿业计划在2028年9月前采购不少于1000台公司电动无人驾驶矿卡及配套服务 [2] - 公司于2024年11月正式收到首批订单，合同金额超6000万人民币，并已顺利完成从生产到交付的全链条工作 [2] 订单对公司的财务与战略影响 - 此次交付为公司提供了实打实的业绩支撑，并对长远发展形成强劲助力 [2] - 在三年合作周期内，随着千台级订单逐步落地，公司未来营收与利润规模有望显著增厚，现金流结构将得到进一步优化，并强化投资者对公司成长确定性的信心 [2] 行业与商业模式突破 - 此次规模化交付打破了无人矿卡行业以“示范试点”为主的发展局限，成功打造出“技术深度适配场景、批量稳定落地运营”的可复制商业模式 [3] - 这一成果验证了公司“软硬件一体化+正向开发”技术路线的先进性与可行性，并为公司向全国其他矿区拓展市场、获取新客户树立了可参照的标杆案例 [3] 行业趋势与技术需求 - 矿山行业正加速智能化，无人驾驶是核心方向且价值已获场景验证，其核心意义在于以数字化重塑生产组织，而非简单替代人工 [4] - 无人驾驶在矿山落地不仅需要可靠的感知决策系统，更依赖车辆成熟稳定的工程基础，矿山高强度作业环境对车辆动力、线控等性能的可靠性要求极高 [4] 公司的技术布局与产品战略 - 得益于长期的软硬件一体化布局，公司的产品体系在设计之初就充分考虑无人驾驶需求，其线控底盘、电驱系统的稳定表现及车辆动力学可预测性，为复杂工况中的无人化应用提供了天然支持 [4] - 公司近期正式推出了面向无人驾驶场景正向开发的专用矿卡，从结构、线控系统到电驱平台均以无人化作业需求为起点进行重构，将无人驾驶视为未来矿山装备的底层能力 [4] - 公司董事长明确表示，从2026年起将大力推广无人驾驶、智慧矿山业务，这标志着产品架构的全面升级，也表明公司判断无人驾驶已到产业化临界点 [5] - 公司选择长期主义和实用主义的技术路径，随着更多矿区进入建设阶段，公司将在这一进程中不断完善技术体系和产品能力 [5]