公司经营调整 - 翠华控股未能续期香港国际机场一号客运大楼食肆牌照 该授权经营食肆将于2025年10月28日终止营运 [1] - 截至2025年3月31日 集团在香港、澳门、中国内地及新加坡共经营72间餐厅 [1] - 被终止的机场食肆在2025财年贡献集团总收益约8% [1] 业务影响评估 - 董事局认为关闭机场食肆不会对集团营运及业务表现产生重大影响 [1] - 该食肆牌照原定期限为60个月 原定于2025年10月28日届满 [1]

业绩相关 - 截至2025年3月31日财年，授权经营食肆收益占集团总收益约8%[5] 运营数据 - 2025年3月31日，集团在多地共经营72间餐厅[5] 经营安排 - 2020年5月26日获香港国际机场一号客运大楼食肆经营权，2025年10月28日届满[5] - 未取得续期，授权经营食肆将到期终止运营[5] - 关闭授权经营食肆对集团影响不大[5]

股份信息 - 截至2025年8月31日，法定/注册股份10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本100,000,000港元[1] - 2025年8月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 截至2025年8月31日，已发行股份总数1,411,226,450股，库存股份0股[2] - 2025年8月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目无增减[2] 其他 - 公司股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

公司治理变动 - 严国文自2025年股东周年大会结束起退任独立非执行董事 [1] - 严国文同步停任审核委员会成员 [1]

公司基本信息 - 翠华控股有限公司股份代号为1314[1] 公司人员构成 - 执行董事包括李远康（主席）、李堃纶（集团行政总裁）、李易舫[3] - 独立非执行董事有邓文慈、苏智文、蔡嘉祐[3] - 非执行董事为郑仲勋、黄志坚[3] 董事委员会设置 - 设有审核、提名、薪酬三个董事委员会[3] 人员任职情况 - 李远康担任提名委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 邓文慈担任提名委员会成员、薪酬委员会主席[3] - 苏智文担任审核委员会主席、提名和薪酬委员会成员[3] - 黄志坚担任审核委员会成员[3] - 蔡嘉祐担任审核和提名委员会成员[3]

股东投票 - 2025年8月13日股东周年大会1,411,226,450股已发行股份赋予投票权[4] - 多项议案获高比例赞成票通过，如审核财务报表等议案赞成票782,710,186股（100%）[6] 人事变动 - 自2025年股东周年大会结束，严国文先生退任独立非执行董事及审核委员会成员[5] - 重选李易舫女士为执行董事，赞成票782,706,236股（99.999495%）[6] - 重选苏智文先生为独立非执行董事，赞成票782,710,186股（100%）[7] 公司信息 - 公告时间为2025年8月13日[11] - 执行董事有李远康、李堃纶、李易舫[13] - 非执行董事有郑仲勋、黄志坚[13] - 独立非执行董事有邓文慈、苏智文、蔡嘉祐[13]

业绩公布与股东大会 - 港股上市公司业绩公布日及股东大会召开日集中在2025年8月8日 [2] 复牌与新股活动 - 国际商业结算复牌 [2] - 银诺医药-B处于招股阶段 [2] 派息日信息 - YUSEI、浪潮数字企业、东原仁知服务、时代电气、弘业期货、长城汽车、国银金租、白花油、中国人民保险集团、招商证券、中国财险、新华保险、中国东方集团、北京控股、中国铝业、上海复旦、杉杉品牌等公司派息日集中在2025年8月8日 [2][3] 股本增发 - 万马控股除权日 [3] 其他公司动态 - 帝王国际投资、利福中国、运兴泰集团、承辉国际、富智康集团、宝燵控股、康耐特光学、康沣生物-B、泰凌医药、名仕快相、世界华文媒体、国锐生活、荣智控股、鼎石资本、瑞斯康集团、翠华控股、天津津燃公用、佑驾创新、万保刚集团、四威科技等公司无具体动态披露 [2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 翠華控股有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01314 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000 ...

公司治理 - 翠华控股董事局根据公司章程细则第83(3)条委任董事填补临时空缺 委任董事任期至首个股东周年大会并可重选连任 [1] - 苏智文将于2025年8月13日股东周年大会上退任 符合资格且愿意在该大会上重选连任 [1] 股东会议 - 2025年股东周年大会定于2025年8月13日下午3时举行 [1]

公司治理动态 - 苏智文董事将于2025年8月13日股东周年大会上退任 [1] - 退任董事符合章程细则第83(3)条关于临时空缺董事任期规定 [1] - 该董事符合资格且愿意在2025年股东周年大会上参与重选连任 [1]