峰岹科技（深圳）股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為加強峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）內 部 監 督 和 風 險 控 制，規 範 公 司 審 計 工 作，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司法》」），以 及《峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）的 有 關 規 定，並 參 照《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《上 海 證 券 交 易所科創板股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香 港聯交所上市規則》」）等 規 範 性 文 件 規 定，制 訂 本 細 則。 第二條 董 事 會 審 計 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 指 導 內部審計部門的工作、公司內外部審計的溝通、監督和核查工作。 第二章 機構及人員組成 第三條 審 計 委 員 會 委 員 由 不 少 於 三 名 非 執 行 董 事 組 成，其 中 獨 立 董 事 應 當 佔 ...

港股市场动态 - 上周（6月30日至7月6日）共有11家公司向港交所递表，7家公司招股，5只新股上市 [1] - 2025年上半年港股IPO募资额超1070亿港元，同比增长22%，暂列全球第一 [24] - 截至6月30日，约200宗IPO申请正在处理中，较年初倍增，包括中东和东南亚企业 [24] - 医药行业IPO活跃，上半年10家生物医药企业上市，39家医疗健康企业排队等待上市 [25][26] 递表公司概况 普祥健康 - 华北地区领先的医养结合服务提供商，2024年收入5.0亿元，净利润4440.1万元 [2] - 2022-2024年收入复合增速40%，老年患者比例在华北前五大服务商中排名第一 [2] 镁信健康 - 中国最大创新药械解决方案提供商，2024年GPV市场份额第一，累计服务保单3.93亿份 [3] - 2024年营收20.35亿元，净亏损收窄至7576.4万元 [3] 海拍客 - 中国低线市场家庭护理及营养产品最大交易平台，2024年市场份额10.1% [4] - 覆盖290000家注册买家，2024年营收10.32亿元，净亏损7840.3万元 [4] 紫金黄金 - 全球第九大黄金储量企业，2024年产量全球第十一，2022-2024年净利润复合增速61.9% [6] - 2024年收入29.90亿美元，净利润6.21亿美元 [6] 亿纬锂能 - 全球锂电池平台企业，消费类小圆柱电池出货量全球第四，储能电芯出货量全球第二 [7] - 2024年营收486.15亿元，净利润42.21亿元 [7] 芯迈半导体 - 全球消费电子PMIC市场第11位，OLED显示PMIC市场第2位，2024年收入15.74亿元 [9] - 2022-2024年净亏损从1.72亿元扩大至6.97亿元 [9] 同仁堂医养 - 中国最大非公立中医院集团，2023年市场份额1.8%，2024年净利润4619.7万元 [11] - 2024年营收11.75亿元，同比增长1.9% [11] 玲珑轮胎 - 全球第三大OE轮胎制造商，连续五年全球最大新能源汽车OE轮胎制造商 [12] - 2024年营收220.58亿元，净利润17.52亿元，同比增长26% [12] 招股公司动态 - 安井食品香港公开发售认购额44.2倍，国际发售5.85倍，基石投资者认购9000万美元 [14] - 富卫集团引入Mubadala Capital等基石投资者，合计认购2.50亿美元 [15] - 蓝思科技引入10名基石投资者，合计认购1.91亿美元，包括小米旗下Green Better [16] - 首钢朗泽因诉讼延迟后重新招股，无基石投资者 [17] 新股上市表现 - 云知声首日收盘价296.4港元，涨幅44.59% [20] - IFBH首日收盘价39.50港元，涨幅42.09% [21] - 拨康视云-B首日收盘价6.20港元，跌幅38.61% [22] - 安井食品首日收盘价57.00港元，跌幅5.00% [23] 医药行业IPO趋势 - 上半年医药生物行业IPO募资156亿港元，恒瑞医药占比63% [26] - 6月单月15家医疗健康企业递表，40余家企业排队等待上市 [25][27]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司（「香 港結算」）對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 公 告 不 得 直 接 或 間 接 於 或 向 美 國（包 括 其 領 土 及 屬 地、美 國 任 何 州 以 及 哥 倫 比 亞 特 區）發 佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任 何 要 約 或 招 攬 的 一 部 分。本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦 不 會 根 據《1933年 美 國 證 券 法》（經 不 時 修 訂）（「美 國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、 質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作 別 論，或 除 非 符 合 美 國 證 券 法 項 下 的S規 例 ...

港股上市潮概况 - 2025年6月30日港交所共有6家公司披露发售公告，均于6月30日至7月4日招股，预计7月9日上市，上一次集中打新为一年前的6月28日（7家公司同日招股）[1] - 6月30日另有3家公司挂牌上市（泰德医药、云知声、IFBH），均实现高开，发行价分别为30.6港元/股、205.0港元/股、27.80港元/股[1] - 2025年上半年港交所主板新股上市数量超40只，较2024年同期增长超30%，5-6月有20余家上市，累计募资超1000亿港元（同比增长约7倍）[17] 上市公司详情 6月30日上市企业 - **泰德医药**：募资总额5.14亿港元（净额4.29亿港元），基石投资者为石药集团和微光创投（各出资500万美元）[7] - **云知声**： - 2022-2024年营收分别为6.01亿元、7.27亿元、9.39亿元，净亏损分别为3.75亿元、3.76亿元、4.54亿元，研发费用率持续高位（47.8%、39.4%、39.4%）[4][5] - 募资总额3.20亿港元（净额2.06亿港元），基石投资者包括商汤旗下SensePower等（合计认购9550万港元）[8] - **IFBH**： - 泰国即饮饮料公司，中国内地椰子水市场第一，全球第二，募资总额11.58亿港元（净额10.74亿港元），引入11名基石投资者（如UBS AM Singapore）[8] 7月9日拟上市企业 - **蓝思科技**： - 拟募资45.58亿-47.68亿港元，引入10名基石投资者（认购15亿港元），2022-2024年净利润分别为25.20亿元、30.42亿元、36.77亿元[9][10] - **极智嘉**： - 拟募资23.52亿港元，2022-2024年营收14.52亿元、21.43亿元、24.09亿元，净亏损15.67亿元、11.27亿元、8.32亿元[11] - **峰绍科技**： - 科创板转港股，募资总额19.64亿港元（净额18.46亿港元），2022-2024年净利润1.42亿元、1.75亿元、2.22亿元[11][12] - **讯众通信**： - 拟募资4.12亿-4.61亿港元，2022-2024年净利润7466万元、7658万元、5064万元（连续两年下降）[13] - **首钢朗泽**： - 拟募资2.92亿-3.81亿港元，无基石投资者，2022-2024年净亏损2385万元、1.10亿元、2.46亿元[14] - **大众口腔**： - 拟募资2.17亿-2.32亿港元，无基石投资者，2022-2024年净利润5645万元、6703万元、6250万元[14][15] 港股IPO市场动态 - 2025年初至今港交所主板共230余家公司递交招股书，6月单月递表70家（含超10家"A+H"公司），6月27日单日16家递表（含5家A股上市公司）[17] - BOSS直聘拟通过港股增发募资22亿港元（面向个人和机构投资者），富卫集团等多家公司处于招股或聆讯阶段[16][17]

公司上市及募资情况 - 峰岹科技拟全球发售1629.95万股H股，发售价为120.5港元/股，预计募资总额约为19.64亿港元，募资净额约为18.46亿港元 [1] - 公司与10家基石投资者订立协议，合计认购约1.12亿美元股份，包括泰康人寿、保银、华夏基金（香港）等机构 [3] - 基石投资者合计认购股份占比44.76%，其中泰康人寿认购占比最高（9.99%） [4] - 公司曾在2022年4月于科创板IPO，发行价82元/股，募资总额18.9亿元，募资净额17.3亿元 [4] 公司财务表现 - 2022-2024年营收分别为3.23亿元、4.11亿元、6.00亿元，年复合增长率36.3% [7] - 同期毛利分别为1.85亿元、2.17亿元、3.16亿元，毛利率从57.3%降至52.6% [7][8] - 净利润分别为1.42亿元、1.75亿元、2.22亿元，净利率从44.0%降至37.0% [7][8] - 研发费用占比稳定在19%-21%，2024年达1.17亿元 [8] 公司业务与战略 - 专注于BLDC电机驱动控制芯片设计与研发，产品应用于电子换向无刷电机领域 [7] - 募资用途分配：34%用于研发创新、10%扩展产品线、16%拓展海外市场、30%用于战略投资/收购、10%用于营运资金 [8][9] 市值与股东结构 - 截至2025年6月27日A股市值182.62亿元（股价197.72元/股），6月30日市值缩水至171.33亿元（股价185.50元/股） [5] - 注册资本9236万元，主要股东包括峰岹科技（香港）有限公司和上海华芯创业投资合伙企业 [5]

发售信息 - 全球发售股份16,299,500股H股，香港发售1,630,000股，国际发售14,669,500股[6] - 最高发售价每股120.5港元，每股H股面值人民币1.00元，股份代号1304[6] - 预期2025年7月7日或前后协定发售价，不高于每股120.5港元[7] - 香港公开发售2025年6月30日开始，7月4日多个时间节点截止申请登记等[19][20] - 预期定价日2025年7月7日中午十二时正或之前[20] - H股2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖[22] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入分别为3.22973亿元、4.11359亿元、6.00325亿元[47] - 2022 - 2024年前五大客户收入分别为1.827亿元、2.083亿元、2.812亿元，占比分别为56.6%、50.6%、46.8%[43] - 2022 - 2024年前五大供应商采购金额分别为2.098亿元、1.822亿元、2.208亿元，占比分别为89.3%、86.9%、80.4%[44] - 2024年MCU、ASIC、HVIC、MOSFET、IPM及其他产品收入分别为3.84574亿元、0.84748亿元、0.84268亿元、0.02331亿元、0.43369亿元、0.01035亿元[48] - 2022 - 2024年销售产品毛利分别为185,451千元、219,967千元、319,604千元，毛利率分别为57.4%、53.5%、53.2%[49] - 2022 - 2024年存货减值分别为252千元、1,286千元、3,582千元[49][50] - 2022 - 2024年非流动资产总额分别为145,048千元、523,242千元、1,013,070千元[51] - 2022 - 2024年流动资产净额分别为2,137,243千元、1,877,467千元、1,557,227千元[51][52] - 2022 - 2024年资产净值分别为2,255,059千元、2,391,118千元、2,552,935千元[52] - 2022 - 2024年经营活动所得现金流量净额分别为34,833千元、111,343千元、184,730千元[53] - 2022 - 2024年投资活动现金流量净额分别为 - 1,586,008千元、28,061千元、 - 412,309千元[53] - 2022 - 2024年融资活动现金流量净额分别为1,677,946千元、 - 49,244千元、 - 83,922千元[53] - 2022 - 2024年毛利率分别为57.3%、53.2%、52.6%，净利润率分别为44.0%、42.5%、37.0%[49][54] - 收入由2024年Q1的1.162亿元增加47.3%至2025年同期的1.712亿元[72] - 2024 - 2025年同期净利润维持在5060万元和5040万元，净利率由43.5%减至29.4%[75] 市场地位 - 截至2023年12月31日，公司在中国BLDC电机主控及驱动芯片市场份额达4.8%（按收入计），排名第六，是前十大中唯一中国企业[35][45] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，公司由峰岹香港持有38.06%权益，由芯运科技持有1.46%权益[63] - 紧随全球发售完成后，毕磊先生等透过峰岹香港及芯运科技共同有权行使33.65%投票权[63] 未来展望 - 采取持续投入研发、巩固消费级应用领域优势等增长战略[39] - 预计收取全球发售所得款项净额约18.463亿港元，按比例用于增强研发等方面[67][69] 风险因素 - 运营面临产品竞争力、依赖第三方等风险[56] - 美国对中国商品征收30%关税，董事认为对公司影响有限可控[59][61] - 面临知识产权、市场竞争、金融投资等多方面风险[111][129][156] 专利研发 - 2022 - 2024年研发支出分别为6380万元、8470万元、1.167亿元，分别占各年度总收入的19.8%、20.6%、19.4%[136] - 公司在境内外拥有108项授权专利，其中72项为发明相关专利[130] 销售情况 - 2022 - 2024年公司对经销商总销售额分别为297.5百万元、386.7百万元、574.6百万元，分别占同期收入的92.1%、94.0%、95.7%[116] 财务指标 - 2022 - 2024年分别宣派股息4060万元、4430万元、5630万元，2025年4月批准2024年度每股普通股股息0.78元[66] - 截至2022 - 2024年12月31日，贸易应收款项分别为140万元、580万元及560万元，预付款项等分别为5560万元、3890万元及5000万元[159] - 截至2022 - 2024年12月31日，存货分别为1.562亿元、1.73亿元及1.605亿元，存货周转天数分别为287.3天、311.8天及214.1天[160] - 截至2022 - 2024年12月31日，合同负债为0.5百万元、1.0百万元及1.3百万元[169] - 2022年公司录得汇兑收益净额240万元，2023年和2024年分别录得损失净额30万元和80万元[198]

股份发售 - 全球发售股份16,299,500股H股，香港发售1,630,000股，国际发售14,669,500股[9] - 香港公开发售占比约10.0%，国际发售占约90.0%[19] - 发售股份可从国际发售重新分配至香港公开发售，上限3,260,000股[17] - 超额配股权下，最多发行2,811,600股额外H股[18] 价格与费用 - 最高发售价每股120.5港元，另有多项费用[9] - 申请时付每股最高发售价及相关费用[20] 时间安排 - 上市日期预计2025年7月9日[7][10] - 稳定价格行动8月3日届满[6] - 香港公开发售6月30日开始[21] - 电子申请7月4日中午结束[26] - 预期定价日7月7日中午前[22] - 7月8日公布最终发售价等信息[23] - 7月8 - 14日可查香港公开发售分配结果[24] 其他 - 每股H股面值人民币1.00元，代号1304[9] - 采取全电子化申请程序，无招股章程印刷本[12] - 申请至少100股，为指定数目倍数[15] - 可申请香港发售股份上限占最初发售的50%[16] - H股每手100股[33]