股份信息 - 2025年9月10日已发行股份总数为113,919,380股，含92,363,380股A股及21,556,000股H股，193,000股A股为库存股[4] - 赋予股东投票权股份总数为113,726,380股，占已发行股本总额约99.83%[4] - 56名股东持39,948,402股（占具投票权股份约35.1268%）出席大会表决[5] 决议案情况 - 解散监事会等4项决议案赞成占比均超93%，1、3项为特别决议案，2、4项为普通决议案[6][7][8] - 修订《公司章程》等决议案获批，结束时生效，将刊载于联交所和公司网站[10] 组织架构调整 - 废除监事会及监事职位，职权由董事会审计委员会行使[11] - 《监事会议事规则》及相关制度废止，汪钰红等三人终止监事职务[11] 其他信息 - 2025年9月10日13时30分举行股东特别大会，见证律师认为合法有效[3][9] - 公告日期为2025年9月10日，公布执行董事和独立非执行董事[13]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2025年9月8日召开，5名董事全部出席[6] 激励计划调整 - 因2人离职，作废0.72万股2022年限制性股票激励计划已授予未归属股票[7] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由54.91元/股调整为54.13元/股[9] 激励计划归属 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期，119人可归属85.84万股[10] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期，4人可归属5.5万股[10]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由54.91元/股调整为54.13元/股[6] - 2022 - 2025年多次召开会议审议激励计划相关议案[6][8][9][10][11] 权益分派 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利7.8元（含税）[12] - 2025年5月23日为2024年年度权益分派除权除息日[12] 影响说明 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无实质性影响[13]

激励计划审议 - 2022 - 2025年多次开会审议激励计划相关议案[5][7][8][10] 限制性股票作废 - 因2名激励对象离职，0.72万股限制性股票作废[11] - 作废对公司无实质性影响，符合规定[12][13][14]

限制性股票激励计划概况 - 拟授予限制性股票数量247.10万股，占公司股本总额2.68%[6][7] - 首次授予236.10万股，占股本总额2.56%，占授予权益总额95.55%[7] - 预留11.00万股，占股本总额0.12%，占授予权益总额4.45%[7] - 授予价格（含预留授予）为56.00元/股[7] - 首次授予133人，预留授予4人[7] 归属期及比例 - 首次授予部分三个归属期权益比例为20%、40%、40%[7] - 预留授予部分两个归属期权益比例为50%、50%[7] 业绩考核目标 - 首次授予以2021年为基数，2022 - 2024年营收或净利润增长率分别不低于20%、40%、60%[9] - 预留授予以2021年为基数，2023 - 2024年营收或净利润增长率不低于40%、60%[9] 授予情况 - 2022年9月2日首次授予，调整后授予价格54.13元/股，授予236.10万股，133人[17] - 2023年8月3日预留授予，调整后授予价格54.13元/股，授予11.00万股，4人[17] 归属情况 - 2025年9月8日认为首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就[19] - 本次符合归属条件首次授予119名，可归属85.84万股[19][22][26][34] - 本次符合归属条件预留授予4名，可归属5.5万股[19][22][34] - 首次授予第三个归属期为2025年9月3日至2026年9月2日[19] - 预留授予第二个归属期为2025年8月4日至2026年8月3日[20] - 2024年公司营收增长率81.70%，超60%业绩考核目标[21] - 2024年相关归属期公司层面归属比例100%[21] - 首次授予119名、预留授予4名个人层面绩效考核合格，归属比例100%[22] - 公司同意为122名激励对象办理归属，归属数量91.34万股[30] 其他 - 公司将以中国结算上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日为归属日[31] - 参与激励计划的董事、高管在公告日前6个月无买卖公司股票行为[31] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属数量并计入成本费用和资本公积[33] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营产生重大影响[33] - 公司本次归属已取得必要批准和授权，符合相关规定[34] - 公司首次和预留授予部分限制性股票归属需按规定进行信息披露和办理后续手续[35]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年9月8日现场召开，3名监事全出席[6] 议案审议 - 审议通过关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授未归属限制性股票的议案[7] - 审议通过关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案[9] - 审议通过关于2022年限制性股票激励计划部分归属期符合归属条件的议案[10]

法定/注册股本 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份21,556,000股，面值1元，股本21,556,000元[1] - 截至2025年8月底，A股法定/注册股份92,363,380股，面值1元，股本92,363,380元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额113,919,380元[1] 已发行股份 - 截至2025年8月底，H股已发行股份21,556,000股，库存股0股[3] - 截至2025年8月底，A股已发行股份92,363,380股，库存股193,000股[3]

股价表现 - 公司股价绩后下跌4.64%至164.4港元 成交额达4393.38万港元 [1] 中期业绩表现 - 收入同比上升32.8%至3.75亿元 [1] - 毛利同比上升31.1%至1.95亿元 [1] - 净利润同比下降4.5%至1.165亿元 [1] - 基本每股盈利1.26元 [1] 净利润变动原因 - 净利润下降主要因实施2024年限制性股票激励计划 [1] - 以股份为基础的付款同比增加约3200万元 [1] - 剔除该因素后集团溢利同比增长18.7% [1]

股价表现 - 股价下跌4.64%至164.4港元 成交额4393.38万港元 [1] 财务表现 - 收入同比上升32.8%至3.75亿元 [1] - 毛利同比上升31.1%至1.95亿元 [1] - 净利同比下降4.5%至1.165亿元 [1] - 基本每股盈利1.26元 [1] 业绩变动原因 - 净利减少主因限制性股票激励计划导致以股份为基础的付款增加约3200万元 [1] - 剔除股权激励影响后集团溢利同比增长18.7% [1]

核心财务表现 - 收入同比增长32.8%至3.75亿元 [1] - 毛利同比增长31.1%至1.95亿元 [1] - 净利润同比下降4.5%至1.165亿元 [1] 盈利指标分析 - 基本每股盈利1.26元 [1] - 剔除股份支付影响后净利润实际同比增长18.7% [1] - 股份支付费用同比增加约3200万元 [1] 股权激励影响 - 2024年11月实施限制性股票激励计划 [1] - 报告期内计提以股份为基础的付款显著增加 [1]