财报信息 - 公司2025年中期报告有中英文版，可在港交所及公司网站查看[1][5] 通讯发布 - 2023年12月31日起公司按规则电子发布通讯[2][6] - 未来通讯中英文版将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[2][6] 非登记股东 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱，否则主动查网站[3][7] - 收通讯印刷本可填回条或发邮件申请，回条有误作废[4][7][8] 其他 - 对通知函有疑问可工作日致电或邮件咨询[4][7] - 个人资料用于电子通讯事宜，可查改[8]

财报发布 - 公司2025年中期报告已发布，有中英文版本，可在香港交易所和公司网站查看[2][7] 通讯制度 - 2023年12月31日起实施扩大无纸化及电子发布公司通讯规定[3][8] - 公司采用电子方式发布董事报告、中期报告等文件[3][8] 通讯接收 - 未来公司通讯中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][8] - 建议股东扫描二维码或签署回条交过户处提供邮箱[4][8] - 未提供邮箱需主动查网站，公司发印刷本通讯[5][9] - 收取印刷本填回条交过户处或发邮件，指示有效期一年[6][9] 回条规则 - 选择选项1扫描二维码提供邮箱接收通讯[10] - 选择选项2书面提供邮箱接收通讯[10] - 选择选项3划「✓」只收印刷本，指示有效期一年[10] - 联名股东回条须所有股东联合签署才有效[10] - 未签署或填写不正确回条作废[10] 其他 - 公司可披露或转移个人资料，保留作核实及记录用途[10] - 有权按《私隐条例》书面申请查阅或修改个人资料[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收益略微增长7.0%至人民币1.995亿元[12] - 公司总收益从2024年上半年的186.491百万元人民币增长至2025年上半年的199.511百万元人民币[21][22] - 公司收入为199.511百万人民币，同比增长7.0%[117] - 2025年上半年综合收入人民币1.995亿元，较2024年同期人民币1.865亿元增长7.0%[160] - 毛利录得人民币1570万元，去年同期为1340万元[12] - 毛利为15.749百万人民币，同比增长17.7%[117] - 毛利率为12.9%，较去年同期的7.2%显著提升[12] - 经营溢利为11.170百万人民币，同比增长46.6%[117] - 除税前溢利为7.545百万人民币，而去年同期为亏损1.182百万人民币[117] - 公司录得期内溢利8.8百万元人民币，相比2024年上半年亏损1.7百万元人民币[34][40] - 期内溢利为8.752百万人民币，而去年同期为亏损1.715百万人民币[117] - 公司期内溢利由2024年亏损171.5万元人民币转为2025年盈利875.2万元人民币[119] - 2025年上半年除税后溢利人民币875.2万元，较2024年同期亏损人民币171.5万元实现扭亏为盈[160] - 公司期内溢利为875.2万元人民币[125] - 每股基本及摊薄盈利为0.0950人民币，而去年同期为亏损0.0183人民币[117] - 2025年上半年每股基本及摊薄亏损0.095元，基于股东应占亏损875.2万元及加权平均股数92,137,051股[171][172] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损0.019元，基于股东应占亏损171.5万元及加权平均股数92,137,051股[173][175] - 公司期内全面收益总额同比增长191.2%至1252.5万元人民币（2024年：430.2万元人民币）[119] - 公司其他全面收益为377.3万元人民币[125] - 公司股本投资公平值变动产生176万元人民币收益，计入其他全面收益[119] - 公司汇兑储备因外币报表折算差额增加359.7万元人民币[119][124] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售及分销开支下降39.1%至6.6百万元人民币[26][30] - 行政开支增至18.4百万元人民币[31][37] - 融资成本降至3.6百万元人民币[32][38] - 融资成本同比下降58.8%，从2024年人民币880.4万元降至2025年人民币362.5万元[166] - 存貨成本同比增長6.2%，從2024年人民幣1.731億元增至2025年人民幣1.8376億元[168] - 公司截至2025年6月30日止六个月所得税费用为递延税项抵免120.7万元，而2024年同期为即期税项支出53.3万元[169] 各条业务线表现 - 木制品业务收益增长6.8%至人民币1.981亿元[15] - 木制品业务分部溢利为人民币758.8万元，去年同期亏损60.9万元[15] - 木制品收益增长6.8%至198.1百万元人民币，占总收益的99.3%[22][27] - 可再生能源业务收益增长34.1%至人民币142.1万元[15] - 可再生能源业务分部亏损人民币29.8万元，去年同期溢利26.2万元[15] - 可再生能源产品收益增长34.1%至1.4百万元人民币[23][27] - 其他收益下降56.2%至12.2百万元人民币[24][28] - 户外木制品销售收入为198,090千元人民币，同比增长6.8%[143] - 可再生能源产品销售收入为1,421千元人民币，同比增长34.1%[143] - 公司划分两个可报告分部：木制品制造销售和可再生能源产品制造销售[149] - 木製品分部收入為人民幣1.9809億元，佔總收入99.3%，再生能源產品分部收入為人民幣142.1萬元，佔總收入0.7%[157] - 分部間收入總計人民幣100萬元，其中再生能源產品分部貢獻全額[157] - 木製品分部稅後溢利為人民幣758.8萬元，再生能源產品分部稅後虧損為人民幣29.8萬元[157] 各地区表现 - 中国境内市场收入41,300千元人民币，同比增长173.1%[145][148] - 澳大利亚西亚地区收入140,455千元人民币，同比增长3.4%[145][148] - 北美市场收入8,749千元人民币，同比下降57.0%[145][148] - 欧洲市场收入6,832千元人民币，同比下降39.4%[145][148] - 亚太地区（不含中国）收入2,175千元人民币，同比下降44.6%[145][148] - 中國市場收入大幅增長173.0%，從2024年人民幣1512.5萬元增至2025年人民幣4130萬元[162] 管理层讨论和指引 - 董事会决议不宣派任何中期股息[103] - 公司偏离企业管治守则，董事会年度仅召开两次定期会议[106] - 漳平木村自2019年起享受高新技术企业优惠所得税率[169] - 六家子公司被认定为小型企业，其首100万元应税利润实际税率2.5%，剩余不超过300万元部分实际税率10%[170][172] - 澳大利亚子公司适用30%法定企业所得税率[170][172] - 公司采用美元计值的进出口现金流匹配方式管理外汇风险[54] - 公司未持有任何外币远期合约的衍生金融工具[54] 现金流和财务状况 - 经营活动所用现金净额为618.8万元人民币，同比上年2081.1万元人民币转为负值[127] - 投资活动所用现金净额为2808.9万元人民币，较上年7601.1万元人民币有所收窄[127] - 融资活动所得现金净额为4076.6万元人民币，较上年3629.6万元人民币增长12.3%[127] - 现金及现金等价物增加净额为648.9万元人民币，期末达3376.7万元人民币[128] - 购买物业、厂房及设备付款298.2万元人民币[127] - 定期存款增加净额914.4万元人民币[127] - 新增银行贷款所得净额3714.3万元人民币[127] - 现金及现金等价物为33.8百万元人民币[35][41] - 公司现金及现金等价物较2024年末增长24.1%至3376.7万元人民币[121] - 银行及手头现金为33,767千元，较2024年底27,200千元增长24.1%[191] - 公司定期存款（流动+非流动）总额达45.17亿元人民币，较2024年末增长35.6%[121] - 已动用银行融资总额为222.6百万元人民币[36][41] - 公司有抵押计息银行借款（流动+非流动）总额为22.26亿元人民币，较2024年末增长4.8%[121][122] - 公司总资产从2024年末的100.33亿元人民币增至2025年6月30日的101.21亿元人民币[121][122] - 公司资产净值从2024年末的8.75亿元人民币增至2025年6月30日的8.87亿元人民币[122] - 公司总权益从87485.6万元人民币增至88738.1万元人民币，增长1.4%[125] - 贸易及其他应收款项同比增长21.4%至1.91亿元人民币[121] - 公司贸易应收账款计提坏账准备从2024年末1,790.9万元增至2025年6月30日2,595.9万元[181] - 原材料预付款从2024年末4,406.8万元大幅增加至2025年6月30日8,006.6万元[181] - 存货总额从2024年末12,365.2万元下降至2025年6月30日11,453.8万元，其中原材料增加2,805.5万元[178] - 贸易及其他应付款项总额为109,569千元，较2024年底112,779千元下降2.8%[193] - 贸易应付票据为77,353千元，较2024年底85,309千元下降9.3%[193] - 其他应付款项及应计费用为31,871千元，较2024年底27,080千元增长17.7%[193] - 医疗补偿拨备为3,855千元，较2024年底4,000千元下降3.6%[193] - 1个月内到期的贸易应付款项为59,607千元，较2024年底27,330千元大幅增长118.1%[194] - 超过3个月的贸易应付款项为4,582千元，较2024年底31,047千元大幅下降85.2%[194] - 合约负债为26,124千元，较2024年底12,805千元大幅增长103.9%[200] - 合约负债期内增加13,319千元，主要由于销售预收款项增加所致[196][197] - 期内预收客户现金26,124千元尚未确认为收入[200] 其他重要内容：股权结构和激励计划 - 公司员工总数从2024年6月30日的232人增加至2025年6月30日的288人，增长率为24.1%[56] - 董事吴哲彦先生直接持有公司股份11,459,540股，占总股本的12.44%[64] - 董事吴哲彦先生通过全资公司Green Seas Capital Limited间接持有8,992,948股，占总股本的9.76%[64] - 董事谢清美女士持有公司股份1,675,068股，占总股本的1.82%[64] - 主要股东Green Seas Capital Limited持有公司股份8,992,948股，占总股本的9.76%[68] - 主要股东香港成坤控股有限公司持有公司股份8,292,000股，占总股本的8.99%[68] - 主要股东王信懿女士通过控股公司持有公司股份8,292,000股，占总股本的8.99%[68] - 主要股东香港国元集团金融控股有限公司持有公司股份14,035,000股，占总股本的15.23%[68] - 上海荊勳工業設備控股有限公司持有公司股份14,035,000股，佔比15.23%[69] - 汪新先生通過控股公司間接持有公司股份14,035,000股，佔比15.23%[69] - 吳寶珍女士直接持有公司股份9,730,000股，佔比10.56%[69] - 購股權計劃授出的股份總數上限為全球發售後已發行股份的10%，即100,000,000股[72] - 任何單一合資格參與者在12個月內獲授購股權的股份不得超過已發行股份的1%[75] - 主要股東或獨立非執行董事及其關聯方在12個月內獲授購股權的股份不得超過已發行股份的0.1%或價值500萬港元[75] - 購股權計劃的認購價不得低於授出日前五日平均收市價、授出日收市價及股份面值中的最高者[76] - 購股權計劃有效期為10年，但未行使的購股權將於授出10年後失效[76][79] - 購股權計劃自2012年採納後從未授出任何購股權，並已於2022年到期[77] - 公司於2020年12月採納股份獎勵計劃，旨在激勵並保留為集團作出貢獻的合資格人士[81] - 股份奖励计划下授出的股份总数不超过已发行股份总数741,200,400股的20%[82] - 股份奖励计划下授予单一个人的股份总数不超过已发行股份总数的2%[82] - 股份奖励计划有效期为10年[83] - 2020年12月14日向12人授予42,550,000股奖励股份，占当时已发行股份总数约5.74%[85][87] - 2021年5月10日向11人授予36,970,000股奖励股份，占当时已发行股份总数约4.72%[88][91] - 2021年6月4日向2名董事授予29,648,016股奖励股份，占当时已发行股份总数约3.61%[89][91] - 2024年4月15日向7名雇员授予3,900,000股奖励股份，占当时已发行股份总数约4.23%[90][91] - 2024年授予的3,900,000股奖励股份归属期为12个月，授予日股价为0.37港元[90][95] - 根据股份奖励计划，有7,206股奖励股份可授予，占已发行股份约0.007%[104] - 截至2025年6月30日，股份奖励计划下剩余可授予股份为7,206股，占已发行股份约0.007%[99] - 2025年8月8日公司提议采纳2025年股份奖励计划，有效期10年[100] - 公司或其附属公司于期内未购买、出售或赎回任何上市证券[113] - 2025年上半年新增厂房及机器设备投资298.2万元，2024年同期为零[174][176] - 所有收入均在产品转移时点确认[145][148] - 银行存款利息收入同比下降64.5%，从2024年人民币2684.9万元降至2025年人民币953.7万元[164] - 匯兌收益淨額人民幣1630.2萬元，較2024年匯兌虧損人民幣207.4萬元顯著改善[165]

公司通讯发布 - 2025年9月22日发布公司通讯刊发通知[1] - 2023年12月31日起扩大无纸化及电子发布规定生效[2] - 公司通讯中英文版将在网站提供替代印刷本[2] 非登记股东接收 - 联络中介提供邮箱收通讯，未提供需查网站[3] - 有困难可申请免费印刷本[1] 其他事项 - 回条填写有误或有额外指示将作废[8] - 个人资料用于电子通讯事宜，可申请查阅修改[8]

公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起公司采用电子方式发布公司通讯[2][7] - 未来公司通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供，代替印刷本[3][7] 股东接收方式 - 公司建议股东提供邮箱地址确保及时收到通讯[3][7] - 未提供有效邮箱需主动查看网站或收印刷本[4][8] - 希望收印刷本需填回条或发邮件申请，指示有效期一年[5][8] 回条相关规定 - 联名股东回条须所有联名股东联合签署方有效[9] - 回条无签名或填写不正确将作废[9] 邮箱登记规则 - 提供多个邮箱仅最后提供的用于登记[9] - 选项3划「✓」不登记邮箱只收印刷本[9] 个人资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移，保留核实及纪录用途[9] - 有权书面要求查邮箱或修改个人资料[9]

公司信息 - 中科生物控股有限公司于开曼群岛注册，股份于联交所主板上市，代号1237[32] - 公司已发行股本中每股普通股为0.5港元[34] 计划概况 - 计划旨在使合资格参与者利益与公司及股东一致，由管理层执行，受董事会总体权限限制[2][3] - 合资格参与者包括雇员、关联实体及服务提供商，但非除外参与者[4] 股份限额 - 计划授权限额下可能发行及配的新股份总数不得超采纳日期或批准更新日期已发行股份总数的10%（采纳日期为9,603,705股股份）[7] - 服务提供商分项限额内可能授出的新股份总数不得超采纳日期已发行股份总数的1%（即960,370股股份），除非获股东批准[9] 批准情况 - 经股东批准，计划授权限额可更新，更新后不得超批准相关日期已发行股份的10%，先前授出的购股权及奖励不计算在内[8] - 向非董事等的合资格参与者授出奖励股份致12个月内授出股份超授出日期已发行股份1%时，需按规定获股东批准[10] - 向董事等授予奖励须经独立非执行董事批准，特定情况公司须寄发通函且相关人士放弃投票[11] - 向董事、主要行政人员等授出奖励股份，若12个月内累计已发行及将发行股份超授出日已发行股份0.1%，进一步授出需股东批准并寄发通函[13] 奖励相关 - 公司应向经选定参与者发出信函协议，列明授出日期等详细信息[12] - 选定参与者需在授出日期后10个营业日内交回接纳通知等资料，否则奖励自动失效[14] - 任何奖励的归属日期不得为授出日期起计12个月内，但雇员参与者在特定6种情况下可少于12个月[15] - 管理层可根据适用法律决定归属标准、条件及期间，达成条件后奖励股份于归属日期转让或发行[15] - 管理层可按合适标准为选定参与者设定表现目标，独立非执行董事不受此限[16] - 若选定参与者选现金或因限制无法获股份，管理层可支付现金达成归属，金额按收市价计算[17] - 已授出未归属的奖励股份，参与者无表决权、股息权和转让权[18] - 奖励未归属时，在4种情况最早者自动失效[20] 调整与变更 - 公司资本结构变更，管理层需对购买价和未归属奖励股份数调整[21] - 公司股份拆细或合并，计划授权限额及服务提供商分项限额包含股份数应调整[22] - 管理层可在必要遵守法律或交易所要求等情况下取消已授予但未归属奖励，取消须经董事会或委员会批准[23] 其他规定 - 计划须于采纳日期起计满十周年日期或董事会提前确定的日期终止，终止前授予的奖励仍有效[25][28] - 已授予奖励属参与者个人所有，不得转让或指派，联交所或考虑豁免[26] - 董事会更改特定计划条款需获股东大会批准，管理层更改部分条款无需批准但不得不利影响已授奖励[27] - 承授人出现欺诈等行为不再为合格参与者时，未归属奖励股份自动注销[30] - 公司知悉内幕消息至消息公布后交易日等期间不得授予奖励[31] - 不得在业绩公告日期（含延迟发布期间）及特定日期前30日授予奖励[31] - 采纳日期为二零二五年[•]，即股东批准采纳计划的日期[32] - 计划期间从采纳日期开始至紧接采纳日期起10周年前一个营业日止[34] - 归属的奖励股份与其他已发行股份享有同等地位，赋予持有人相同权利[24]

公司基本信息 - 公司为中科生物控股有限公司，股份代号1237[1] - 公司普通股每股面值0.05港元[2] 股东特别大会 - 2025年10月16日下午2时在中国福建省漳平市富山工业园区举行[2] - 需表决普通决议案包括批准2025年股份奖励计划和服务提供商分项限额[3] - 代表委任表格须在大会或续会指定时间48小时前交回香港股份过户登记分处[3]

股东特别大会安排 - 2025年10月16日下午2时在福建漳平举行[2] - 10月10日股东有权出席并投票[11] - 10月13 - 16日暂停股份过户登记[11] 股份奖励计划 - 拟批准2025年股份奖励计划及规则[4] - 批准服务提供商分项限额占已发行股份1%[5] - 批准可发行股份最高数目占已发行股份10%[6] 其他事项 - 执行董事为谢清美、吴哲彦，独董为谢国兴等[13] - 可委派代表出席，表格48小时前送达[7]

股份奖励计划基本信息 - 公司拟采纳2025年股份奖励计划，自采纳日期起计十年内有效，可由董事会提前终止[3][18] - 计划期间为采纳日期开始至紧接采纳日期起10週年前一个营业日止[10] - 公司股份代号为1237[3] - 公司已发行股本中每股普通股为0.5港元[11] 股东特别大会安排 - 股东特别大会将于2025年10月16日下午2时在福建漳平富山工业园区举行[4][90] - 2025年10月10日股东名册上的股东有权出席股东大会并投票，10月13 - 16日暂停股份过户登记，过户文件须在10月10日下午4时30分前送交[53][99] - 代表委任表格须在股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司的香港股份过户登记处[4][52][96] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年9月18日），公司已发行96,037,051股股份且无库存股份[9][49] - 2020年股份奖励计划尚有7,206股奖励股份可供授予合资格人士，占该日已发行股份约0.007%[19] - 计划授权限额将授权发行最多9,603,705股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份数目的约10%[35] - 服务提供商分项限额将授权奖励最多960,370股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份数目的约1%[35] 计划相关规则 - 管理层可选择雇员、关联实体、服务提供商为合资格参与者[24] - 选定参与者一般无需就接受奖励要约及奖励归属支付授出、购买或认购价[37] - 奖励归属日期一般不得为授出日期起计十二个月内，但特定情况下管理层可酌情缩短[38] - 奖励类型包括向新入职者授出“补偿”奖励等多种情况[39] - 管理层可按合适标准为选定参与者设定表现目标，目标可结合定性及定量要求[40] - 股份奖励计划规定退扣机制，特定情况未归属奖励自动失效[45] - 公司资本结构变更时，管理层需对购买价和未行使奖励股份数目等作相应调整[75][77] - 公司进行股份拆细或合并，计划授权限额及服务提供商分项限额所包含股份数目应调整，使限额占已发行股份总数百分比不变[78] 其他 - 公司将向联交所上市委员会申请批准根据计划可能发行股份上市及买卖[48] - 最后实际可行日期，公司未委聘受托人管理计划，暂无计划向参与者授出奖励[49] - 董事会建议股东在股东大会上投票赞成所有决议案[54]

股份情况 - 2025年8月法定/注册股份2亿股，面值0.5港元，股本1亿港元[1] - 2025年8月已发行股份96,037,051股，库存股0股[3] - 2025年8月各项股份数目较上月底无增减[1][3] 证券相关 - 本月证券发行等获董事会授权批准并依规进行[6] - 证券发行等已收取全部款项[6] 上市确认 - 有关上市先决条件、函件条件均已履行[6] - 各类证券相同，规定文件存档，法律遵行[6] - 所有权文件处理，物业交易完成且代价缴付[6]