致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中科生物控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01237 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

52周新高股票表现 - 截至8月4日收盘共有52只股票创52周新高 [1] - 中证国际股权(02912)以69.01%创高率位列榜首 收盘价0.057港元 最高价0.120港元 [1] - 胜利管道(01080)和中科生物(01237)分别以35.62%和26.58%创高率位列第二、三位 [1] - 力丰集团(00387)创高率26.44% 收盘价0.800港元 最高价1.100港元 [1] - 创高率超过10%的股票包括金石资本集团(18.52%)、中赣通信(16.67%)、金马能源(15.86%)等9只个股 [1] 中高涨幅股票详情 - 创高率在5%-10%区间的股票包括曹操出行(5.65%)、邵氏兄弟控股(4.76%)、心动公司(4.47%)等7只个股 [1] - 创高率在1%-5%区间的股票包括丘钛科技(1.78%)、粤运交通(1.65%)、三和精化(1.32%)等13只个股 [1][2] - 创高率低于1%的股票包括金蝶国际(0.32%)、百奥赛图-B(0.25%)、理文化工(0.22%)等11只个股 [2] 52周新低股票表现 - 多牛科技(01961)以-8.93%创低率居首 收盘价0.295港元 最低价0.255港元 [2] - 澳门励骏(02913)和中庆股份(01855)创低率分别为-6.85%和-4.22% [2] - 创低率在-1%至-3%区间的股票包括汉港控股(-2.90%)、XL二南巴郡(-2.29%)、思考乐教育(-1.72%)等5只个股 [2] - 创低率高于-1%的股票包括中裕能源(-0.80%)、拨康视云-B(-0.79%)、济丰包装(-0.63%)等9只个股 [2]

港股市场表现 - 恒生指数午间收盘上涨0 49% [1] - 恒生科技指数午间收盘上涨0 93% [1] - 中科生物股价涨幅超过40% [1]

股份发行 - 根据股份奖励计划发行390万股公司股份 [1] - 发行日期为2025年7月30日 [1] 财务表现 - 2024年度实现扭亏为盈 净利润达298.3万元 [1]

股份发行 - 根据公司股份奖励计划发行390万股股份 [1] - 股份发行日期为2025年7月30日 [1]

公司股份发行 - 根据股份奖励计划发行390万股公司股份 [1] - 股份发行日期为2025年7月30日 [1]

股份数据 - 2025年6月30日已发行股份（不含库存）92,137,051股[3] - 2025年因股份奖励计划发行3,900,000股，占比4.23%[3] - 发行股份每股发行/出售价0.37港元[3] - 2025年7月30日已发行股份（不含库存）96,037,051股[3] 其他事项 - 股份发行获董事会授权批准，遵循相关规定[4]

股东会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第四十次、第四十一次会议决议通过召开2025年第二次临时股东会，并在上海证券交易所网站公告通知及增加临时提案的公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，现场投票同步进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员及资格 - 现场会议出席股东或代表2人，代表有表决权股份200,060,400股（占总数29.21%），网络投票股东291名，合计293名股东出席，代表股份240,960,322股（占总数35.18%） [4] - 召集人为公司董事会，由董事兼总经理祝灿庭主持会议，出席人员包括董事、高管及律师等 [3][4] - 与会股东及召集人资格均符合法律法规及《公司章程》要求 [4] 审议议案及表决结果 - 议案1表决结果：239,566,822股同意（99.4216%）、755,600股反对（0.3135%）、637,900股弃权（0.2649%），审议通过 [5] - 议案2表决结果：239,960,722股同意（99.5851%）、778,400股反对（0.3230%）、221,200股弃权（0.0919%），审议通过 [6] - 议案3表决结果：240,170,622股同意（99.6722%）、707,300股反对（0.2935%）、82,400股弃权（0.0343%），审议通过 [6] - 议案4表决结果：240,050,822股同意（99.6225%）、710,200股反对（0.2947%）、199,300股弃权（0.0828%），审议通过 [7] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定 [7] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，监票流程符合规则 [5][7]

收入和利润（同比环比） - 2024年收入为409,620千元人民币，较2023年的297,530千元人民币增长37.7%[11] - 2024年毛利为49,722千元人民币，较2023年的20,178千元人民币增长146.4%[11] - 2024年其他收入为30,177千元人民币，较2023年的24,775千元人民币增长21.8%[11] - 2024年持续经营业务税前亏损为4,201千元人民币，较2023年亏损1,898千元人民币扩大121.4%[11] - 2024年持续经营业务净利润为2,983千元人民币，而2023年为亏损2,364千元人民币[11] - 2024年基本每股收益为0.03元人民币，而2023年为每股亏损0.03元人民币[12] - 公司毛利率从2023年的6.8%提升至2024年的12.1%，毛利从20.2百万元增至49.7百万元[25] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售及分销开支为15,257千元人民币，较2023年的14,650千元人民币增长4.1%[11] - 2024年行政开支为37,558千元人民币，较2023年的31,836千元人民币增长18.0%[11] - 销售及分销开支为人民币15.3百万元，较2023年的人民币14.7百万元增长4.1%[39] - 行政开支为人民币37.6百万元，较2023年的人民币31.8百万元增长18.2%[40] - 融资成本为人民币3.9百万元，较2023年的人民币1.4百万元增长178.6%[41] - 资本开支为人民币11.1百万元，较2023年的人民币4.1百万元增长170.7%[50] 各条业务线表现 - 木制品业务收入从2023年的295,084千元增长至2024年的407,382千元，增长38.1%，占总收入的99.5%[17][18] - 可再生能源业务收入从2023年的2,446千元下降至2024年的2,238千元，下降8.5%[17][18] 各地区表现 - 澳大利亚西亚市场收入从2023年的213,193千元增长至2024年的281,188千元，增长31.9%，占总收入的69%[18] - 北美市场收入从2023年的3,962千元大幅增长至2024年的25,839千元，增长552.2%[18] 管理层讨论和指引 - 公司董事会由2名执行董事和3名非执行董事组成[76][81] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[65][67] - 董事会年度内仅召开2次定期会议，未达到规定的至少4次[70][72] - 执行董事谢清美女士担任董事会主席[74][78] - 行政总裁吴哲彦先生出席2次董事会会议中的2次[71] - 独立非执行董事谢国兴先生出席全部2次董事会会议及委员会会议[71] - 董事任期从2023年6月15日开始为期3年[84] - 董事可随时获取公司资料和独立专业意见[68][70] - 公司遵守上市规则关于独立董事数量和资质的要求[65][67] - 董事会会议通知需提前至少14天发出[69][70] 董事会及委员会组成 - 执行董事的服务合约为期三年，自2023年6月15日起计，可提前三个月书面通知终止[88] - 非执行董事及独立非执行董事的任期同样为三年，自2023年6月15日起计[88] - 董事提名标准包括年龄（18岁或以上）、性别、种族等多元化因素[91] - 提名委员会需确保董事候选人增强董事会多元化，尤其关注性别平衡[92] - 吴丽萍女士、郑冰倩女士及谢清美女士将在股东周年大会上退任并符合连任资格[93][99] - 执行董事及高级管理层的薪酬根据表现、专业经验及市场惯例确定[95][100] - 新委任董事需接受全面培训以确保了解公司业务及监管责任[96][101] - 董事会下设四个委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会[104] - 审计委员会由全部独立非执行董事组成，谢国兴先生担任主席[105] 审计及风险管理 - 审计委员会由全体独立非执行董事组成，包括谢国兴、吴丽萍及郑冰倩，谢国兴担任主席[109] - 审计委员会审查了截至2023年12月31日的年度业绩及2024年6月30日的中期业绩，并建议董事会批准[113] - 审计委员会建议董事会聘请OOP & Co.作为公司外聘核数师[113] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，包括谢国兴、吴丽萍及郑冰倩，吴丽萍担任主席[116] - 薪酬委员会审查了执行董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并向董事会提出建议[120] - 提名委员会由全体独立非执行董事组成，包括谢国兴、吴丽萍及郑冰倩，郑冰倩担任主席[123] - 审计委员会获授权可征询外部法律或独立专业意见，并邀请外部人士出席[110] - 审计委员会审查了公司的财务监控、内部监控及风险管理制度[112] - 审计委员会审查了外聘核数师的管理函件及重大疑问（如有）[112] - 薪酬委员会议决向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[120] 公司治理及多元化 - 董事会目前仅包括一名女性成员，计划逐步提高女性成员比例以实现性别均等[135] - 风险管理委员会由3名独立非执行董事组成，主席为谢国兴先生[140] - 公司采用董事会多元化政策，考虑种族、性别、年龄等8个维度的多样性标准[133][134] - 提名委员会每年评估董事会结构、规模及组成（包括技能、知识和经验）[130] - 风险管理委员会负责评估集团市场、信用、保险等6大类风险暴露情况[142] 财务报告及持续经营 - 管理层需每月向董事会成员提供公司业绩、状况和前景的详细更新[146] - 董事会对财务报告负责，确保符合国际财务报告准则[144] - 公司未发现可能对其持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[145] 审计及公司秘书 - 公司支付给奥柏国际的年度审计服务薪酬约为56万港元[153][158] - 公司未向天健德扬支付任何非审计服务费用[153][158] - 公司已委聘黄伟伦先生为公司秘书，主要联系人为执行董事吴哲彦先生[154][159] 股东及投资者关系 - 股东持有公司已缴足资本至少十分之一时，有权要求召开股东特别大会[156][160] - 公司年度审计委员会审查确认独立核数师奥柏国际的独立性和客观性[152][157] - 股东或投资者可通过电话(852) 3904 1867或邮寄地址联系公司董事会[166] 风险管理及内部控制 - 公司建立了全面的风险管理和内部监控制度，并认为其有效且充足[161][164] - 公司管理层每半年及每年向全体董事提供详细业务更新[151][155] - 公司已制定内幕消息处理程序，并遵守上市规则的相关交易限制[165][167] 公司业务及环境 - 公司的主要业务为投资控股，其附属公司的主要业务载于综合财务报表附注38[176] - 公司电力消耗对环境影响显著，商业楼宇照明耗电量高于其他电力设备[182] - 公司通过双面打印、纸张回收等措施减少碳足迹[177] - 公司业务受本地及国际法规影响，需遵守政府政策和监管要求[184] - 公司依赖第三方服务提供商，存在声誉损害、业务中断等风险[185] - 公司为员工提供全面福利和职业发展机会，本年度无罢工或致命职场事故[186] - 公司通过市场研究和客户反馈分析了解客户需求，确保提供优质产品和服务[188] 股息政策及财务历史 - 公司未建议派发本年度的末期股息（2023年：无）[192] - 公司采用股息政策，允许股东分享利润并保留足够储备用于未来增长[193] - 公司股息分配需考虑财务结果、债务权益比率、流动性等多重因素[194] - 公司董事会保留随时更新、修订或修改股息政策的绝对权利，且股息政策不构成法律约束性承诺[195][198] - 公司股息派发需考虑集团财务业绩、债务权益比率、资本回报率、流动性状况等多项因素，无预定分派比率[197] - 集团过去五个财政年度的业绩及资产负债概要载于年报第5至7页[196][199] - 公司年度内股本变动详情见合并财务报表附注28(a)[200]

公司财务与经营状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-53,890.69万元，扣除非经常性损益后净利润为-40,467.35万元 [12] - 2023年度审计报告被出具无法表示意见，2024年度审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 [9][12] - 子公司中科新材已进入重整程序，公司处于预重整阶段，预重整期间延长至2025年5月28日 [5][6] - 公司与意向投资人签署共益债融资协议，融资额度不超过1亿元，并拟作为共同借款人借入不超过3亿元资金 [5][6] 公司治理与董事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告，表决结果为7票同意 [22][24] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [42] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及多个委员会实施细则 [29][32][35] - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意 [38][39] 风险警示与监管事项 - 公司股票自2024年4月30日起被实施退市风险警示，2025年3月申请撤销但尚未获交易所审核 [9][10] - 公司及实际控制人虞建明收到中国证监会宁夏监管局《行政处罚决定书》，股票被叠加实施其他风险警示 [12] - 子公司中科新材2024年2月7日进入停产状态，虽已复工复产但可持续经营能力存不确定性 [11] - 公司2021年至2023年连续三年扣非净利润为负，2024年继续被叠加实施其他风险警示 [12]