会议基本信息 - 宁夏中科生物科技股份有限公司于2025年9月2日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议由董事长符杰主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名在任董事全部出席 董事会秘书出席 高级管理人员列席会议 [3] 议案审议情况 - 审议通过关于公司新增关联关系及2025年度日常关联交易预计的议案 [4] - 该议案为普通决议议案 获得出席股东会股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 北京大成（银川）律师事务所律师马媛、蔡安琪对会议进行见证并出具法律意见书 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [5] - 出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效 [5]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月16日通过《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公告会议通知，明确会议时间、地点及审议事项 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为2025年9月2日9:15-15:00 [3] - 律师验证认为召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员及股权结构 - 现场会议出席股东代表1人，持有200,000,000股，占公司总股本29.202% [3] - 网络投票参与股东255名，合计256名股东出席，代表表决权股份220,151,990股，占总股本32.14% [3][4] - 出席人员包括董事、董事会秘书、高管及律师，部分董事通过远程方式参会 [4] 审议议案及表决结果 - 会议唯一审议议案为《关于公司新增关联关系及2025年度日常关联交易预计的议案》 [4] - 表决结果显示218,998,690股同意（占比99.4761%），1,105,500股反对（0.5021%），47,800股弃权（0.0218%） [5] - 中小投资者表决结果中同意股数18,998,690股（占比94.2769%），反对1,105,500股（5.4858%），弃权47,800股（0.2373%） [6] 法律结论 - 律师确认会议召集人资格、出席人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》要求 [3][4][6] - 表决结果合法有效，议案获得正式通过 [5][6]

财务表现 - 2025年上半年收益同比上升7.0%至1.995亿元人民币 [1] - 毛利率显著提升至12.9%（2024年同期为7.2%） [1] - 实现毛利1570万元人民币（2024年同期为1340万元人民币） [1] - 期内溢利880万元人民币（2024年同期亏损170万元人民币） [1] 业务构成 - 木制品生产销售业务收益占比99.3%（1.981亿元人民币） [1] - 再生能源产品业务收益占比0.7%（140万元人民币） [1] - 核心业务仍集中于木制品板块 [1]

财务表现 - 收入达1.995亿元人民币 同比增长6.98% [1] - 股东应占溢利875.2万元人民币 较上年同期亏损171.5万元实现扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利0.095元人民币 [1]

财务表现 - 收入达1.995亿元人民币，同比增长6.98% [1] - 股东应占溢利875.2万元人民币，上年同期亏损171.5万元人民币，实现扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利0.095元人民币 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司收益略微增长7.0%至人民币1.995亿元[21] - 总营业收入增长至1.995亿元人民币（2024上半年：1.865亿元人民币）[30][31] - 收入同比增长7.0%至199.511百万元人民币[127] - 公司2025年上半年总收入为199,511千元人民币，同比增长7.0%[153] - 集团2025年上半年综合收入为199,511千元，同比增长7.0%[171] - 毛利为人民币1570万元，去年同期为1340万元[21] - 毛利增长17.7%至15.749百万元人民币[127] - 期内利润为880万元人民币（2024上半年：亏损170万元人民币）[43][49] - 期内溢利由亏损1.715百万元人民币转为盈利8.752百万元人民币[127] - 公司2025年上半年净利润为875.2万元人民币，相比2024年同期的171.5万元亏损实现扭亏为盈[135] - 集团2025年上半年综合除税后溢利为8,752千元，去年同期亏损1,715千元[171] - 经营溢利大幅增长46.5%至11.170百万元人民币[127] - 可呈报分部总溢利729万元，去年同期总亏损34.7万元[24] - 每股基本盈利为0.095元人民币，去年同期为亏损0.0183元人民币[127] - 公司汇兑收益净额从2024年亏损207.4万元人民币转为2025年收益1630.2万元人民币[176] - 衍生金融工具公平值变动从2024年亏损74.4万元人民币改善至2025年收益0.4万元人民币[176] - 公司获得递延税项抵免120.7万元人民币，而2024年需缴纳即期企业所得税53.3万元人民币[180] - 每股基本及摊薄亏损从2024年171.5万元人民币扩大至2025年875.2万元人民币，增幅410.3%[182][183] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为12.9%，较去年同期的7.2%显著提升[21] - 销售及分销费用下降39.1%至660万元人民币（2024上半年：1080万元人民币）[35][39] - 行政费用上升至1840万元人民币（2024上半年：1800万元人民币）[40][46] - 融资成本从2024年880.4万元人民币下降至2025年362.5万元人民币，降幅58.8%[177] - 存货成本从2024年1.73亿元人民币增加至2025年1.84亿元人民币，增幅6.2%[179] - 物业厂房及设备折旧从2024年1566万元人民币减少至2025年1302.8万元人民币，降幅16.8%[179] - 研发成本从2024年541万元人民币下降至2025年443.5万元人民币，降幅18.0%[179] 各业务线表现 - 木制品分部收益增长6.8%至人民币1.9809亿元[24] - 可再生能源产品分部收益增长34.1%至人民币142.1万元[24] - 木制品分部占总收益99.3%，可再生能源占0.7%[26] - 木制品分部实现溢利758.8万元，去年同期亏损60.9万元[24] - 可再生能源产品分部亏损29.8万元，去年同期溢利26.2万元[24] - 木制品业务收入增长6.8%至1.981亿元人民币（2024上半年：1.854亿元人民币）[27][31] - 木制品业务分部利润为760万元人民币（2024上半年：亏损60万元人民币）[27] - 可再生能源业务收入增长34.1%至140万元人民币（2024上半年：110万元人民币）[32][36] - 可再生能源业务亏损约30万元人民币（2024上半年：利润30万元人民币）[28] - 户外木制品销售收入为198,090千元人民币，同比增长6.8%[153] - 可再生能源产品销售收入为1,421千元人民币，同比增长34.1%[153] - 公司经营分部为木制品和可再生能源产品两个可报告分部[159] - 木制品分部2025年上半年外部客户收入为198,090千元，占总收入99.3%[167] - 可再生能源分部2025年上半年外部客户收入为1,421千元，分部间收入1,000千元[167] - 木制品分部2025年上半年除税后溢利（不含政府补贴）为7,588千元[167] - 可再生能源分部2025年上半年除税后亏损（不含政府补贴）为298千元[167] 各地区表现 - 澳大利亚市场收入增长至1.405亿元人民币（2024上半年：1.358亿元人民币）[30] - 中国市场收入为41,300千元人民币，同比增长173.1%[155][158] - 北美洲市场收入为8,749千元人民币，同比下降57.0%[155][158] - 欧洲市场收入为6,832千元人民币，同比下降39.4%[155][158] - 亚太区（不含中国）收入为2,175千元人民币，同比下降44.6%[155][158] - 澳大利亚西亚市场收入为140,455千元人民币，同比增长3.4%[155][158] - 中国市场2025年上半年收入为41,300千元，同比增长173.0%[173] - 北美洲市场2025年上半年收入为8,749千元，同比下降57.0%[173] - 欧洲市场2025年上半年收入为6,832千元，同比下降39.4%[173] - 澳大利亚西亚市场2025年上半年收入为140,455千元，同比增长3.4%[173] - 所有收入均在产品转移时点确认[155][158] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息[4] - 董事会决议不宣派2025年中期股息[112] - 2025年展望：全球住房需求回暖与跨境电商增长带来机遇，但面临欧盟新规、美国关税及东南亚竞争挑战[62][64] - 使用美元计值出口销售与木材进口现金流匹配管理外汇风险[60][63] - 销售以美元/澳元/人民币计价，成本以人民币为主面临汇率风险[59] - 公司未完全遵守企业管治守则第C.5.1条，本年度仅召开两次定期董事会会议[116] - 公司偏企业管治守则第D.1.2条，未向全体董事提供月度业务更新[118] 现金流和融资活动 - 现金及现金等价物增至3380万元人民币（2024年底：2720万元人民币）[44] - 公司2025年上半年经营活动所用现金净额为618.8万元人民币，相比2024年同期的2081.1万元现金流入大幅恶化[137] - 公司2025年上半年投资活动所用现金净额为2808.9万元人民币，相比2024年同期的7601.1万元有所改善[137] - 公司2025年上半年融资活动所得现金净额为4076.6万元人民币，相比2024年同期的3629.6万元增长12.3%[137] - 公司2025年6月30日现金及现金等价物为3376.7万元人民币，相比2024年同期的1361.5万元增长147.9%[138] - 公司2025年上半年新增银行贷款所得净额为3714.3万元人民币，相比2024年同期的4510万元减少17.6%[137] - 公司2025年上半年已收利息为953.7万元人民币，相比2024年同期的2684.9万元减少64.5%[137] - 公司2025年上半年定期存款减少914.4万元人民币，而2024年同期为增加18085.1万元[137] - 现金及现金等价物增长24.1%至33.767百万元人民币[131] - 计息银行借款增长59.9%至106.150百万元人民币[131] - 物业、厂房及设备资本开支为人民币3.0百万元（2024年上半年：无）[57] - 抵押土地使用权、楼宇及银行存款用于银行授信[56] 资产和负债变动 - 总资产净额增长1.4%至887.381百万元人民币[132] - 贸易及其他应收款项增长21.5%至190.680百万元人民币[131] - 合约负债增长103.9%至26.124百万元人民币[131] - 公司2025年6月30日总权益为8873.8万元人民币，相比2024年同期的8766.7万元增长1.2%[135] - 存货总额从2024年末1.24亿元人民币下降至2025年6月30日1.15亿元人民币，降幅7.4%[189] - 原材料库存从2024年末3810.7万元人民币增加至2025年6月30日6616.2万元人民币，增幅73.6%[189] - 贸易应收款项总额为70,001千元，较2024年末77,394千元下降9.5%[192][196] - 贸易应收款项亏损拨备大幅增加至25,959千元，较2024年末17,909千元增长44.9%[192] - 超过3个月账龄的应收款显著减少至502千元，较2024年末11,152千元下降95.5%[196] - 原材料预付款大幅增加至80,066千元，较2024年末44,068千元增长81.7%[192] - 其他应收款项总额为120,679千元，较2024年末79,615千元增长51.6%[192] - 1至2个月账龄应收款增至24,722千元，较2024年末20,556千元增长20.3%[196] - 2至3个月账龄应收款为22,415千元，较2024年末20,650千元增长8.5%[196] - 1个月内账龄应收款为22,362千元，较2024年末25,036千元下降10.7%[196] - 公司持有已抵押存款作为银行融资及金融衍生工具的担保[197][199] - 贸易应收款项正常账期为开票后90至180天[196][198] 股权和激励计划 - 董事吴哲彦通过控股公司持有8,992,948股（9.76%），个人直接持有11,459,540股（12.44%）[73] - 董事谢清美直接持有1,675,068股（1.82%）[73] - Green Seas Capital Limited持有8,992,948股股份，占公司总股本9.76%[77] - 香港成坤控股有限公司持有8,292,000股股份，占公司总股本8.99%[77] - 王信懿女士通过控股公司间接持有8,292,000股股份，占公司总股本8.99%[77] - 香港國元集團金融控股有限公司持有14,035,000股股份，占公司总股本15.23%[77] - 上海荊勳工業設備控股有限公司通过控股关系间接持有14,035,000股股份，占公司总股本15.23%[78] - 汪新先生通过控股链间接持有14,035,000股股份，占公司总股本15.23%[78] - 吳寶珍女士直接持有9,730,000股股份，占公司总股本10.56%[78] - 購股權計劃授予股份總數上限為全球發售後已發行股份的10%，即100,000,000股[81][83] - 任何12個月期間內單一合資格參與者獲授購股權不得超過已發行股份總數的1%[84] - 購股權計劃已於2022年到期，截至本報告日期未授予任何購股權[86] - 购股权计划下向任何合格参与者授予的股份总数不得超过公司任何12个月期间已发行股份的1%[87] - 向主要股东或其关联人授予的购股权总数不得超过任何12个月期间已发行股份的0.1%或合计价值超过500万港元[87] - 股份奖励计划授予的股份总数上限为已发行股份总数741,200,400股的20%[91][95] - 股份奖励计划下向单个选定人士授予的股份不得超过采纳计划时已发行股份总数的2%[91][95] - 2020年12月向12人授予42,550,000股奖励股份，占已发行股份总数约5.74%[94][96] - 2021年5月向11人授予36,970,000股奖励股份，占已发行股份总数约4.72%[97] - 2021年6月向两名董事授予29,648,016股奖励股份，占已发行股份总数约3.61%[98] - 2024年4月向7名员工授予3,900,000股奖励股份，占已发行股份总数约4.23%[99] - 所有奖励股份发行后与现有股份享有同等权利，且不受任何归属条件限制[93][95] - 购股权计划有效期10年，已于2022年到期[88][89] - 公司于2024年4月15日向雇员授予3,900,000股奖励股份，授予日公平价值为每股0.37港元[104] - 截至2025年6月30日，公司尚有7,206股奖励股份可供授予，占已发行股份约0.007%[108] - 公司于2025年8月8日提议采纳2025年股份奖励计划，有效期十年[109] - 2025年股份奖励计划将通过配发新股或市场收购现有股份方式支付奖励股份[109] - 奖励股份将于授予日一周年后归属，承授人无需支付代价[107] - 奖励股份公平值参照联交所授予日股份市价计量[107] 其他重要内容 - 员工总数增至288人（2024年6月：232人），同比增长24.1%[65] - 未持有任何外币远期合约（2025年6月30日及2024年12月31日）[61][63] - 无重大资本承担、或然负债及报告期后事项[58][67][69] - 公司及附属公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[123] - 公司2025年上半年其他全面收益为377.3万元人民币，主要来自汇兑储备增加359.7万元[135]

财务表现 - 截至2025年6月30日止6个月 公司预期录得股东应占净利润约人民币900万元 相比2024年同期净亏损人民币170万元 实现扭亏为盈 [1] - 净利润改善主要由于确认汇兑收益约人民币1600万元 [1]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月实现股东应占净利润约人民币900万元 较2024年同期净亏损人民币170万元实现扭亏为盈 [1] - 公司净利润增长主要由于期间确认汇兑收益约人民币1600万元 [1] 业绩驱动因素 - 公司业绩改善主要受汇兑收益推动 汇兑收益金额达人民币1600万元 [1]

业绩总结 - 中科生物发布正面盈利预告，扭亏为盈[2] - 2025年上半年股东应占净利润约900万元，2024年同期净亏损170万元[3] - 2025年上半年确认汇兑收益约1600万元，为扭亏主因[3] 未来展望 - 公司预期2025年8月刊发中期业绩公告[3]

财务表现 - 公司2025年上半年预期股东应占净利润约人民币900万元 较2024年同期净亏损人民币170万元实现扭亏为盈 [1] - 业绩改善主要源于报告期内确认汇兑收益约人民币1600万元 [1] 业绩驱动因素 - 汇兑收益成为净利润转正的核心贡献因素 金额达人民币1600万元 [1]