市场扩张和并购 - 公司将出售银建国际控股集团有限公司29.50%股权[1][4] 其他新策略 - 公司通讯中英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][4] - 无法接收网站版本可填申请表获取印刷本[2][5] - 非登记股东需中介提供地址才发通知[3][5] - 对通知有查询可工作日致电热线[4][6] 公司信息 - 公司为珠光控股集团有限公司，代号1176，于百慕达注册[8] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[6][7][8] - 填申请表索取印刷本确认收取后续版本[8] - 申请指示有效期至更改或一年内，续收需再申请[8] - 索取单语印刷本可能收到双语版本[8] - 提供个人资料用于处理指示，可申请查阅更正[8] - 寄申请表可剪贴标签，香港投寄免邮费[8]

市场扩张和并购 - 公司将出售银建国际控股集团有限公司29.50%股权[1][8] 其他新策略 - 通讯中英文版本分别上传至公司和联交所网站[1][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法接收电子通讯[3][9] - 股东若想收印刷本需书面请求[11]

交易信息 - 2025年11月28日，熙达、融德、珠光就买卖679,890,022股Silver Grant普通股达成协议[1] - 融德拥有珠光约56.25%股权权益[10] - 珠光股票代码1176，Silver Grant股票代码171[10][11] - 融德需向熙达支付代价81,586,802.64港元[11][15] 交易条件与时间 - 协议生效及完成需独立股东通过决议、获必要同意等[21] - 完成日期为条件达成或豁免后首个营业日[11] - 最后截止日期为2026年3月31日[13] - 完成时间为熙达香港营业地点下午3:00[19] 其他规定 - 代价通过与贷款全额抵销支付[17] - 协议受香港法律管辖，双方接受香港法院非专属管辖[40] - 双方各自承担成本费用，出售股份印花税平分[34]

股东特别大会信息 - 2026年1月15日下午2时30分在中国广州举行[1] - 地点为广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座19楼3号会议室[1] 代表委任表格要求 - 须于2026年1月13日下午2时30分前送达香港分处[5] - 香港分处地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[5] 其他要点 - 普通决议案涉及批准相关买卖协议及交易[2] - 股份面值为每股0.10港元[1]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月15日下午2时30分举行股东特别大会[3] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2026年1月9日[8] 股份交易 - 买卖协议中买方拟购买卖方持有的银建国际控股集团有限公司679,890,022股股份[4] 文件送达与交回 - 代表委任表格需于2026年1月13日下午2时30分前送达指定地址才有效[6] - 所有股份过户文件及相关股票须于2026年1月9日下午4时30分前交回指定地点[8] 董事会构成 - 董事会包括6名执行董事和3名独立非执行董事[7]

出售事项 - 公司拟出售银建国际控股集团有限公司29.50%股权，代价81,586,802.64港元[3][20] - 买方为融德投资有限公司，持有公司4,978,123,714股股份，占已发行股本约56.25%[13] - 卖方为熙达有限公司，为公司全资附属公司，将出售679,890,022股目标股份[13][14] - 每股目标股份0.12港元，较协议日期收市价溢价约17.65%[25] - 买卖协议完成须待独立股东批准等条件达成，完成后集团不再持有目标公司股权[29][33] - 集团预期出售事项确认未经审核亏损约289,000,000港元[38] 目标公司业绩 - 2023 - 2025财年上半年，目标集团收益分别为9695.8万、8942.1万及5081万港元，年/期内亏损分别为9.563亿、7.846亿及2.996亿港元[85] - 2025年上半年，目标公司投入资本回报率为 - 14.69%，资产总值回报率为 - 4.55%[87][88] - 目标公司投资物业在2023财年和2024财年分别录得约6360万和7230万港元公平值亏损[81] 集团业绩 - 集团物业发展及物业管理业务在2023财年和2024财年分别贡献总收入超90%和87%[76] - 集团资产负债率于2023年12月31日为69%，2024年12月31日及2025年6月30日分别升至81%及82%[90] 交易时间安排 - 股东特别大会将于2026年1月15日下午2时30分在广州举行[3][13] - 代表委任表格须于2026年1月13日下午2时30分前交回[3] - 最后实际可行日期为2025年12月18日[11] - 最后截止日期为2026年3月31日（或买卖双方书面协定的其他日期）[11] - 买卖协议日期为2025年11月28日[13] 其他 - 集团于2018年收购目标公司28.44%权益，后又收购25,880,000股目标股份[80] - 出售事项构成公司须予披露交易和关连交易[67][69] - 董事和独立董事委员会认为买卖协议公平合理，符合公司及股东整体利益[52][60][61]

公司治理与审计变更 - 珠光控股董事会已决议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 此次委任自2025年12月16日起生效 [1] - 新任核数师立信德豪将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1] - 此次核数师变更是为了填补因安永会计师事务所辞任而产生的临时空缺 [1] - 委任决定由公司董事会根据审核委员会的推荐而作出 [1]

公司人事变动 - 珠光控股董事会已决议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 此次委任自2025年12月16日起生效 [1] - 新任核数师立信德豪将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1] 人事变动背景 - 新任核数师的委任是为了填补因安永会计师事务所辞任而产生的临时空缺 [1] - 此项委任是经公司董事会审核委员会推荐后由董事会决议通过 [1]

公司治理与审计变更 - 珠光控股董事会已决议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 新任核数师的委任自2025年12月16日起生效 [1] - 此次审计师变更旨在填补因安永会计师事务所辞任而产生的临时空缺 [1] - 立信德豪将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师委任 - 公司委任立信德豪为新任核数师，2025年12月16日起生效[3] - 立信德豪将任职至下届股东周年大会结束[3] - 审核委员会认为其符合资格及适合，委任符合公司及股东利益[4][6] 董事会情况 - 公告日期董事会有6名执行董事和3名独立非执行董事[9]