会议安排 - 公司第七届董事会2025年度第五次临时会议通知于2025年12月8日发出[2] - 会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开[2] 议案审议 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，7票赞成[3] - 审议修订境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度议案，7票赞成[5] 信息披露 - 募投项目节余资金补充流动资金公告于2025年12月18日披露[3] - 境外发行证券相关制度全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露[5]