业绩相关 - 公司将召开董事会审议截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩[3] 会议安排 - 董事会会议于2025年8月28日上午10时在北京东城区隆福大厦5层会议室举行[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为余东辉、张益谦[4] - 公告日期公司非执行董事有严轶等五人[4] - 公告日期公司独立非执行董事有宫志强等四人[4]

持续关连交易合规性 - 公司确认2024年度持续关连交易符合日常业务正常商业条款且公平合理[3] - 公司2024年年报披露的持续关连交易需遵守上市规则第14A.55条[3] - 独立非执行董事已审阅持续关连交易并确认符合股东整体利益[3] - 持续关连交易依据规管协议条款订立[3] - 公告涉及上市规则第14A.71(6)(a)条要求[3] 公告补充说明 - 本补充公告不影响2024年年报其他已披露信息[3] - 公告发布日期为2025年8月18日[4] 董事会成员构成 - 公司执行董事包括余东辉及张益谦[5] - 非执行董事包括严轶辛双百赵淑杰姜巍王昱铮[5] - 独立非执行董事包括宫志强张伟雄董进李建强[5]

业绩表现 - 预计2025年上半年公司拥有人应占溢利达500万至1500万元人民币 较2024年同期拥有人应占亏损2392万元实现扭亏为盈 [1] - 营业收入同比增长 核心业务保持基本稳定 [1] 盈利驱动因素 - 通过"红籐"、"红顺"等产品化建设推进自主创新战略 [1] - 人工智能应用与数据业务发展成效显著 构建"红砥"大模型与"红磐"数据平台核心技术框架 [1] - 市场拓展成效持续扩大 [1] - 非主要附属公司厦门融通信息技术有限责任公司破产清算确认清盘收益 [1]

业绩预期 - 公司预计2025年上半年拥有人应占溢利500万至1500万元 较2024年同期亏损2392万元实现扭亏为盈 [1] 利润增长驱动因素 - 聚焦战略推进"红籐"、"红顺"等产品化建设 [1] - 推进人工智能应用和数据业务 构建"红砥"大模型与"红磐"数据平台核心技术框架 [1] - 核心业务稳定 营业收入同比增长 市场拓展成效扩大 [1] - 非主要附属公司厦门融通信息技术有限责任公司破产确认清盘收益 [1]

业绩预期 - 公司预计2025年上半年拥有人应占溢利500万至1500万元人民币 对比上年同期亏损2392万元人民币实现扭亏为盈 [1] 利润增长驱动因素 - 聚焦自主创新战略 推进"红藤"、"红顺"等产品化建设 [1] - 发展人工智能应用与数据业务 构建"红砥"大模型和"红磐"数据平台核心技术框架 [1] - 核心业务保持稳定 营业收入实现同比增长 市场拓展成效持续扩大 [1] - 非主要附属公司厦门融通信息技术有限责任公司破产清算确认清盘收益 [1]

业绩总结 - 2024年上半年公司拥有人应占亏损2392万元人民币[3] - 预计2025年上半年公司拥有人应占溢利500 - 1500万元人民币[3] - 公司从亏损转为预计盈利，实现扭亏为盈[3] 利润增长原因 - 核心业务稳定，营收同比增长，市场拓展成效扩大[4] - 非主要附属公司宣告破产，确认清盘收益[4]

股权划转 - 北京国资公司将其直接持有的数字认证26.24%股权（70,855,789股A股无限售流通股）无偿划转至北京数据集团 [1] - 北京国资公司同时将其直接持有的首都信息48.3%股权（139,982,885股内资股）一并无偿划转 [1] - 划转完成后公司控股股东由北京国资公司变更为北京数据集团 [1] 实际控制权 - 本次股权划转不改变公司实际控制人 北京国资公司仍为公司实际控制人 [1] 协议执行 - 北京国资公司与北京数据集团于2025年8月8日签署《国有股权无偿划转协议》 [1] - 股权划转决定由北京国资公司于2025年8月8日通过《关于首都信息和数字认证股权无偿划转的决定》正式出具 [1]

临时股东大会安排 - 2025年8月28日上午10时30分举行[3] - 2025年8月22 - 28日暂停办理股份过户登记[5] - 2025年8月22日股东名册持有人有权出席并投票[7] 相关文件要求 - 填妥的股份过户文件及股票8月21日下午4时30分前送达[5] - 代表委任表格8月27日上午10时30分前送达[7] 董事会相关 - 建议选举周景林为第九届独立非执行董事[6] - 授权董事会与新当选独立非执行董事订立服务合约[6]

股东大会安排 - 临时股东大会于2025年8月28日上午10时30分举行[2] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日上午10时30分送达[5] - 2025年8月22日至28日暂停办理股份过户登记手续[5] - 2025年8月22日股东名册持有人有权出席大会并投票[5] 决议与人事 - 普通决议案须获出席股东所持表决权股份总数逾半数赞成票通过[5] - 选举周景林为第九届董事会独立非执行董事[3] - 授权董事会与新当选独立非执行董事订立服务合约[3]

临时股东大会信息 - 2025年8月28日上午10时30分在北京东城区隆福大厦5层会议室召开[4][20][26] - 代表委任表格须在2025年8月27日上午10时30分前交回[4][20][30] - 2025年8月22日至28日暂停办理股份过户登记手续[28] - 填妥文件及股票需在2025年8月21日下午4时30分前送达指定地点[28] - 2025年8月22日股东名册持有人有权出席并投票[28] - 处理选举独立非执行董事及授权订约等事项[20][27] - 除特定程序或行政事宜外表决以投票方式进行[21][30] 人员提名 - 提名周景林为独立非执行董事候选人至第九届董事会届满[15] - 若获委任，周景林每年获8万元固定酬金[16] 公司基本信息 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 注册办事处位于北京海淀区西三环路11号[11] - 中国主要营业地点在北京东城区隆福大厦5层[11] - 香港主要营业地点在香港湾仔告士打道128号祥丰大厦25楼[11]