公司治理 - 执行董事为余东辉先生及张益谦先生[3] - 非执行董事为严轶女士等五人[3] - 独立非执行董事为宫志强先生等五人[3] 通函派发 - 预计向股东寄发通函，2025年12月8日或之前派发到[2]

公司治理变动 - 公司职工代表大会于2025年11月14日选举委任朱琛兰女士为职工代表董事 [1] - 朱琛兰女士的董事委任须待《公司章程》的建议修订获股东批准后方可作实 [1] - 《公司章程》的修订案将于2025年11月28日举行的2025年第三次临时股东大会上进行审批 [1]

公司治理变动 - 首都信息公司职工代表大会于2025年11月14日选举委任朱琛兰为公司职工代表董事 [1] - 该委任事项须待公司临时股东大会批准后方可生效 [1]

公司治理变动 - 公司职工代表大会于2025年11月14日选举委任朱琛兰女士为职工代表董事 [1] - 此项委任须待《公司章程》的建议修订获股东于2025年11月28日举行的2025年第三次临时股东大会批准并生效后，方可作实 [1]

人事变动 - 2025年11月14日朱琛兰女士当选职工代表董事[4] - 朱女士任期至第九届董事会届满或有新决定[6] - 朱女士担任此职不从公司支取酬金[6] 章程修订 - 《公司章程》修订需2025年11月28日股东大会批准生效[3][4] 人员信息 - 朱女士44岁，北师大经济学硕士[5] - 曾在交行北京分行、公司任职[5][6] 董事构成 - 公告日执行董事为余东辉、张益谦[7] - 非执行董事5人，独立非执行董事5人[7]

会议安排 - H股类别股东大会2025年11月28日11时举行[2] - 内资股类别股东大会2025年11月28日10时30分举行[2] - 会议地点为北京东城区隆福寺街95号隆福大厦5层会议室[2] 代表委任 - 代表委任表格涉及H股数目可填，未填与名下所有H股有关[4] - 表格及相关文件须于2025年11月27日11时前送回指定地址[4] 决议案 - 特别决议案审议批准删除类别股东大会制度对《公司章程》等修订[3]

会议安排 - 公司2025年11月28日上午10时30分举行内资股持有人2025年第一次内资股类别股东大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年11月27日上午10时30分（香港时间）送回公司[4] 审议事项 - 内资股类别股东大会将审议批准删除类别股东大会制度对《公司章程》及《股东大会议事规则》修订议案[3]

会议安排 - 公司将于2025年11月28日上午10时在北京东城区隆福寺街95号隆福大厦5层会议室召开2025年第三次临时股东大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年11月27日上午10时（香港时间）送回公司[5] 决议事项 - 决议案包括对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订及董事选举和免职等[3]

股东大会信息 - 2025年第一次H股类别股东大会11月28日上午11时举行[3] - 审议批准修订《公司章程》等议案[4] - 会议预计持续30分钟[8] 股份登记安排 - 11月25日至28日暂停办理股份过户登记[6] - H股过户档11月24日下午4时30分前交回[6] 参会投票要求 - 出席会议并投票记录日期为11月25日[6] - 股东可委派代表，表格提前24小时送达[9] 公司人员构成 - 执行董事为余东辉、张益谦先生[10] - 非执行董事为严轶女士等5人[10] - 独立非执行董事为宫志强先生等5人[10]

会议安排 - 2025年第一次内资股类别股东大会于11月28日10时30分举行[3] - 会议审议批准修订《公司章程》及《股东大会议事规则》议案[4] 股东登记 - 11月25日至28日暂停办理股东登记手续[5] - 内资股过户文件11月24日下午4时30分前交回[5] 其他事项 - 出席会议并投票记录日期为11月25日[5] - 代表委任表格提前24小时送达公司[8]