董事会构成 - 公司董事会由12名董事组成，含2名执行董事、1名职工代表董事等[7] - 董事每届任期3年，可连选连任[7] 专业委员会 - 战略等各专业委员会成员数量及构成有要求[7][8][10] 独立非执行董事 - 行使特别职权需全体二分之一以上同意[11] - 可在股东会前公开征集投票权[12] 授权与决策 - 董事会授权期限原则不超3年[8] - 国有股东相关提名推荐董事5个工作日内完成决策[18] 会议召开 - 定期会议每年至少召开4次[22] - 董事长按条件召集临时会议[26] 会议通知 - 定期会议前14日、临时会议前5日送达通知[31] 会议规则 - 过半数董事出席方可召开[32] - 董事委托及无故缺席有规定[32][34] 议题处理 - 涉及多方面问题提前审核并征求意见[29] - 议题完成流程后报董事长签批[31] 决议通过 - 普通决议全体董事过半数同意[36] - 特别决议全体董事三分之二以上同意[36] 其他规则 - 行业专家董事初次审议有一票否决权[37] - 董事关联关系回避表决规定[37] - 董事会建立决议执行监督机制[41] - 议事规则经股东会批准生效[45]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[4] - 董事会应在2个月内召开临时股东会的六种情形[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[12] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知[14] - 公司召开年度股东会应于会议召开20个工作日前发书面通知[18] - 临时股东会应于会议召开10个工作日或15日（以较长者为准）前发书面通知[18] 股份与债券发行 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 董事会决定发行债券或新股，决议需经全体董事2/3以上通过[6] 股东会审议 - 股东会需审议单独或合计持有公司1%以上股份股东的提案[7] - 股东会需审议批准公司1年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的对外担保[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权在股东会提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 会议表决 - 股东会选举董事时可实行累积投票制[22][23] - 除累积投票制外，股东会对列入议程的提案应逐项表决[23] - 除累积投票制情形外，每一股份有1票表决权[23] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[23] - 股东会采取记名方式投票表决[27] - 出席股东会的股东应对提案发表“同意”“反对”或“弃权”意见，未填等情况视为弃权[26][27] - 股东会普通决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[31] - 股东会特别决议需由出席股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过[31] 其他 - 股东会记录保存期限为10年[32] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效，股东会可根据情况修改[34] - 本议事规则所指“以上”含本数，“过半数”等不含本数[34]

公司基本信息 - 公司于2000年6月30日以发起方式设立，7月14日注册登记[6] - 统一社会信用代码为911100006336972074[6] - 住所为北京市海淀区西三环中路11号[7] - 经营范围包括信息咨询、软件开发等一般项目和增值电信业务等许可项目[15] 股权结构 - 成立时北京市国有资产经营有限责任公司持股185,097,100股，持股比例84.36%[18] - 首次向境外投资人发行境外上市外资股774,498,000股，含70,408,909股由内资股转为的境外上市外外资股，每股面值0.1元[19] - 2024年6月28日完成股份合并，每10股股票合并为1股，每股面值1元[19] - 注册资本为289,808,609元[20] 股份相关规定 - 减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[24] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[24] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[43] - 股东会审议单独或合计持有公司1%以上股份股东的提案[51] - 股东会审议1年内对外担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的对外担保事项[51] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[52] - 董事人数少于公司章程要求数额的2/3时，董事会应2个月内召开临时股东会[53] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，董事会应2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面要求时，董事会应2个月内召开临时股东会[53] 财务报告 - 每个会计年度公布2次财务报告，中期报告在6个月结束后60天内公布，年度报告在会计年度结束后120天内公布[111] - 法定公积金转赠资本时，留存该项公积金不少于注册资本的25%[115] 公司变更与清算 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[129] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[131] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组[135] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[136] - 公司清算结束，清算组30日内报送文件申请注销登记[141]

大股东减持计划 - 公司大股东首都信息发展股份有限公司计划在2025年11月24日至2026年2月20日期间减持公司股份不超过540万股，占公司总股本比例2% [1] 近期减持执行情况 - 首都信息在2025年11月24日至2025年11月27日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份129.16万股，占公司总股本比例0.48% [1] 股权结构变动 - 本次权益变动后，公司控股股东北京数据集团有限公司及其一致行动人首都信息合计持股比例由52.48%减少至52.00% [1] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍 [1]

董事会及监事会人事变动 - 胡勇先生于临时股东大会上获委任为第九届董事会非执行董事 [1] - 姜巍先生于临时股东大会上被免任为第九届董事会非执行董事 [1] - 朱琛兰女士经职工代表大会选举，自2025年11月28日起担任公司职工代表董事 [1] - 董进先生因其他工作安排辞任第九届董事会独立非执行董事及战略委员会委员，自临时股东大会结束后生效 [1] - 葛莉女士、马晓萍女士及匡明志女士于临时股东大会结束后退任公司监事 [1]

公司董事会及监事会人事变动 - 胡勇获委任为第九届董事会非执行董事 [1] - 姜巍被免任第九届董事会非执行董事 [1] - 朱琛兰经职工代表大会选举，被委任为公司职工代表董事，自2025年11月28日起生效 [1] - 董进辞任第九届董事会独立非执行董事及公司战略委员会委员职务，自临时股东大会结束后生效 [1] - 葛莉、马晓萍及匡明志于临时股东大会结束后退任公司监事 [1]

董事会及监事会人事变动 - 胡勇先生于临时股东大会上获委任为第九届董事会非执行董事 [1] - 姜巍先生于临时股东大会上被免任为第九届董事会非执行董事 [1] - 朱琛兰女士经公司职工代表大会选举，自2025年11月28日起担任公司职工代表董事 [1] - 董进先生因其他工作安排辞任第九届董事会独立非执行董事及战略委员会委员，自临时股东大会结束后生效 [1] - 葛莉女士、马晓萍女士及匡明志女士于临时股东大会结束后退任公司监事 [1]

董事会构成 - 执行董事有余东辉、张益谦[6] - 非执行董事有严轶、辛双百等[6] - 独立非执行董事有宫志强、张伟雄等[6] - 职工代表董事为朱琛兰[6] 委员会设置 - 董事会设立5个委员会[4] 人员任职 - 余东辉任董事长及多委员会主席[3][5] - 张益谦任总经理并是委员会成员[3][5] - 宫志强、张伟雄等在各委员会任职[5]

股东大会决议 - 2025年11月28日股东大会决议案获股东投票正式通过[2] - 多项议案赞成票占比达100%，删类别股东会议制度议案赞成票99.96%[4] - 内资股删类别股东会议制度议案赞成票占比100%[7] - H股删类别股东会议制度议案赞成票占比97.16%[10] 人员变动 - 胡先生获委任为非执行董事，姜先生被免任[2][14] - 朱女士当选职工代表董事[2][14] - 董先生辞任独立董事及战略委员会委员[2][14] - 取消监事会，葛、马、匡女士退任监事[2][12] 股份数目 - 大会日期公司已发行股份数目为289,808,609股[5] - 内资股大会日期已发行内资股数目为212,358,809股[8] - H股大会日期已发行H股数目为77,449,800股[10] 人员构成 - 截至2025年11月28日，执行董事为余、张二人[16] - 截至2025年11月28日，非执行董事为严、辛等[16] - 截至2025年11月28日，独董为宫等[16] - 截至2025年11月28日，职工代表董事为朱女士[16]

减持交易概况 - 首都信息发展股份有限公司于2025年11月24日至11月27日通过集中竞价方式减持129.16万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.48% [1] - 本次减持是已披露的540万股（占总股本2%）减持计划的一部分 [1] 股权结构变动 - 减持后，北京数据集团及其一致行动人持股比例由52.48%下降至52.00% [1] - 本次减持导致持股比例变动触及1%的整数倍 [1]