董事会构成 - 公司董事会由12名董事组成，含2名执行董事、1名职工代表董事等[7] - 董事每届任期3年，可连选连任[7] 专业委员会 - 战略等各专业委员会成员数量及构成有要求[7][8][10] 独立非执行董事 - 行使特别职权需全体二分之一以上同意[11] - 可在股东会前公开征集投票权[12] 授权与决策 - 董事会授权期限原则不超3年[8] - 国有股东相关提名推荐董事5个工作日内完成决策[18] 会议召开 - 定期会议每年至少召开4次[22] - 董事长按条件召集临时会议[26] 会议通知 - 定期会议前14日、临时会议前5日送达通知[31] 会议规则 - 过半数董事出席方可召开[32] - 董事委托及无故缺席有规定[32][34] 议题处理 - 涉及多方面问题提前审核并征求意见[29] - 议题完成流程后报董事长签批[31] 决议通过 - 普通决议全体董事过半数同意[36] - 特别决议全体董事三分之二以上同意[36] 其他规则 - 行业专家董事初次审议有一票否决权[37] - 董事关联关系回避表决规定[37] - 董事会建立决议执行监督机制[41] - 议事规则经股东会批准生效[45]