香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任 何 責 任。 00991 海外監管公告 董事會決議公告 特別提示 本 公 司 董 事 會（「董事會」）及 全 體 董 事（「董 事」）保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條 而 作 出。 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「大唐國際」或「公 司」）第 十 二 屆 四 次 董 事 會 於 2025年9月29日（星期一）以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》 （「《公 司 章 程》」）的 規 定，會 議 合 法 有 效。根 據《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任 何 責 任。 聯 席 公 司 秘 書 變 更； 及 00991 公 告 有 關 公 司 秘 書 資 格 的 更 新； 朱 卓 婷 女 士，現 為 達 盟 香 港 有 限 公 司 上 市 公 司 服 務 部 經 理，負 責 向 上 市 公 司 客 戶 提 供 公 司 秘 書 及 合 規 服 務。朱 女 士 在 公 司 秘 書 行 業 擁 有 逾 15 年 的 經 驗。 朱 女 士 為 香 港 公 司 治 理 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 會 士，並 持 有 香 港 理 工 大 學 文 學 學 士 學 位 及 香 港 城 市 大 學 專 業 會 計 及 企 業 管 治 理 學 碩 士 學 位。 於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人變更 有關公司秘書資格的更新及聯席公司秘書變更 茲 提 述 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 ...

每经AI快讯，大唐发电（SH 601991，收盘价：3.41元）9月29日晚间发布公告称，公司第十二届四次董 事会会议于2025年9月29日以书面形式召开。会议审议了《关于调整公司联席公司秘书的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，大唐发电的营业收入构成为：电力行业占比93.85%，其他行业占比4.79%，其他业 务占比1.36%。 截至发稿，大唐发电市值为631亿元。 ...

业绩数据 - 2025年上半年经营收入约571.93亿元，较2024年上半年减少约1.93%[6][7][12] - 2025年上半年税前利润总额约76.71亿元，较2024年上半年增加约37.92%[6][7][9][15] - 2025年上半年归属于公司权益持有者的净利润约48.74亿元，较2024年上半年增加约50.30%[6][7] - 2025年上半年公司股东应占基本每股盈利约0.2215元，较2024年上半年增加0.0901元/股[6][7] - 2025年上半年电力销售收入约487.73亿元，同比减少约2.71%[12] - 2025年上半年经营成本总额约482.65亿元，减少6.91%[13] - 2025年上半年财务费用约22.66亿元，减少约14.52%[14] 资产负债 - 2025年6月30日，集团资产总额约3249.93亿元，比2024年底增加约23.69亿元[16] - 2025年6月30日，集团负债总额约2218.88亿元，比2024年底减少约73.01亿元[17] - 2025年6月30日，净流动负债约477.99亿元[66] 装机容量 - 2025年上半年前期项目核准66个，容量4562.823兆瓦；在建容量9195兆瓦；新增装机容量1777.45兆瓦，清洁能源1117.45兆瓦，低碳清洁能源装机占比提至40.87%，较2024年末提高0.5个百分点[10] 股本与股利 - 截至2025年6月30日，公司股本总数为18,506,710,504股，每股面值人民币1元[25] - 董事建议宣派2025年中期股利每股0.055元，待临时股东会批准[26] 股东持股 - 2025年6月30日，大唐集团持有公司A股6,540,706,520股，约占已发行股本总数的35.34%，约占已发行A股总数的52.76%；持有H股3,275,623,820股，约占已发行股本总数的17.70%，约占已发行H股总数的53.61%[27] - 2025年6月30日，河北建设投资集团有限责任公司持有公司A股1,281,872,927股，约占已发行股本总数的6.93%，约占已发行A股总数的10.34%[27] - 2025年6月30日，天津市津能投资有限公司持有公司A股1,214,966,500股，约占已发行股本总数的6.57%，约占已发行A股总数的9.80%[27] 未来展望 - 2025年下半年抓好“十四五”收官和“十五五”开局，推动高质量发展[21] - 增强安全保供能力，争创历史最优业绩，推动高质量发展，提升治理水平[21][23] 其他事项 - 2025年1月9日至8月28日，发行164亿元中期票据、55亿元超短期融资券和91亿元公司债券用于偿债和补充营运资金[33] - 2025年1月15日至8月29日，陆续赎回多期超短期融资券和中期票据[35][38] - 2025年3月25日，王文南出任非执行董事，朱绍文因退休不再担任[38] - 2025年6月27日，董事会换届选举，取消监事会，多名董事和监事不再任职[38] - 公司出售内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司52%股权，代价49720.35万元[110] - 报告期后发行永续债券本金总额66亿元，票面利率介乎1.92%至2.29%[125] - 报告期后发行短期债券本金总额15亿元，票面利率1.66%[125]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-047 大唐国际发电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 股东会召开日期：2025年10月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-046 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届四次董事 会于 2025 年 9 月 29 日（星期一）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到 董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 2.同意不再聘任严洛钧先生为公司联席公司秘书。严洛钧先生卸任之日为本 次董事会审议批准之日。严洛钧先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任 何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对严洛钧先生担任公司联席公司秘书 期间所做出的贡献表示感谢。 二、审议通过《关于接受唐山冀东电力检修有限责任公司100%股权无偿赠与 的议案》 表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意接受唐山冀东电力检修 ...

核心观点 - 新型电力系统建设是能源转型核心 聚焦清洁化 数字化 柔性化和多元化发展 以支撑"双碳"目标和能源安全 [1][2][5] - 电力行业投资持续增长 国家电网近五年年均投资5740亿元 2025年预计达6770亿元 "十五五"期间投资将进一步增加 [5] - 可再生能源快速发展 装机容量突破20亿千瓦占比60% 其中风电光伏16.8亿千瓦已超火电 特高压输电能力超4亿千瓦 [4] 政策部署 - 国家能源局出台《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》 推进电力系统稳定保障等"九大行动" [2] - 配套4个实施方案和1个指导意见 开展第一批试点和车网互动规模化应用试点 超长期特别国债支持超150亿元 [3] 装机容量 - 全国发电装机容量达36.7亿千瓦 可再生能源装机20亿千瓦占总装机60% 风电光伏累计装机16.8亿千瓦 [4] - 中央企业风电光伏并网容量7.8亿千瓦 占全国总装机55% 其中5家中央发电集团装机突破5亿千瓦 [5] 系统挑战 - 新能源成为主体电源后 系统双高峰特性突出 调节能力不足 负荷需求多变 电力电量平衡难度指数级上升 [4] - 电力现货市场环境下新能源电价持续走低 光伏电价受压 上下游产业链面临投资压力和生存挑战 [6] 企业举措 - 能源央企推进新能源开发 科技创新 系统调节 产业拓展和电力市场建设 [1] - 国家电网攻关先进电工材料 高端电力装备 数字化等前沿技术 加快国产化替代 [6] - 电力行业强化产学研用融合 联合攻关关键共性技术 加速科技成果转化 [6]

项目概况 - 锦屏西风电场是中国大唐电力在云南建设的高原山地百万千瓦风电基地的关键部分 为国内规模最大风电基地[3] - 项目践行"政府有税收 企业有效益 合作方有口碑 老百姓得实惠"的四方思维运营理念[5] 技术特点 - 机组沿山脊排布实现风能持续转化为绿色电能汇入电网[3] - 搭建基建全过程安全管控平台 实现一图统管 全程可控的智能化管理[3] 社会效益 - 项目联动周边6个少数民族村寨 将绿色风电与民族文化 乡村旅游融合 为乡村振兴注入动力[5] - 获得外媒评价为"能源转型典范" 认为中国成功兼顾能源开发与环境保护[1][3] 国际影响 - 被沙特《祖国报》评价为彰显中国技术担当并传递合作善意的"中国方案"[5] - 为一带一路国家实现可持续发展提供可复制经验 获得国际认可[5] 发展战略 - 公司将继续深耕绿色能源领域并拓展国际合作[5] - 项目是中国建设新型能源体系 构建新型电力系统的生动实践[5]

公司担保情况 - 累计对外担保金额为8.82亿元人民币[2] - 担保金额占最近一期经审计归属母公司净资产的1.15%[2] - 担保均为公司控股子公司提供且无逾期担保[2]

担保情况 - 为鸡西热电2000万借款提供1947.6万担保，占比97.38%[4] - 实际为鸡西热电担保余额13730.58万元[4] - 同意提供1.94亿担保额度置换到期债务[5] - 累计对外担保8.82亿，占净资产1.15%[8] 鸡西热电情况 - 注册资本3.21亿，黑龙江公司持股97.38%[6] - 2025年8月31日资产4.67亿，负债9.78亿，净资产 -5.11亿[6] - 2025年8月营收2.77亿，净利润 -0.45亿[6]