股东会议 - 2025年3月13日举行股东特别大会[4] 协议批准 - 主服务协议及交易赞成28,746,910股(99.84%)，反对47,000股(0.16%)[4] - 礼券主协议及交易赞成28,746,910股(99.84%)，反对47,000股(0.16%)[4] 股份情况 - 股东特别大会时公司已发行股份总数260,000,000股[4] - AEON Co., Ltd.等157,578,000股就普通决议案放弃投票[6] - 独立股东可表决股份总数102,422,000股[6]

合作协议 - 2025年2月28日公司与AEON信贷财务订立为期一年许可协议[3][4] - 每月许可费295,983港元，商店未经评定AEON信贷财务另付许可费5%款项[3][9] - AEON信贷财务每月支付管理费13,710港元或按公司决定增幅[9] - AEON信贷财务支付按金591,966港元[9] 费用数据 - 2022 - 2024年AEON信贷财务支付费用分别约250万、380万、370万港元[10] - 2025年2月28日至12月31日年度上限372万港元，2026年1月1日至2月27日年度上限73万港元[10] 业务信息 - 公司主要在香港及中国经营百货商店，AEON信贷财务提供消费者融资服务[14] - 许可协议年度上限适用百分比率超0.1%但少于5%[3][13]

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock code: 984) （股份代號：984） NOTIFICATION LETTER 通知信函 25 February 2025 Dear Non-Registered Holder (Note 1) , AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited (the "Company") Notice of Publication of (1) Circular – continuing connected transactions – Entering into of the Master Services Agreement and the GC Master Agreement, (2) Notice of Extraordinary General Meeting and (3) Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese vers ...

公司信息 - 公司为永旺（香港）百货有限公司，股份代号984[9] - 公司通讯中英文版本已登载于公司网站及港交所网站[2][7] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2025年3月13日下午5时30分在香港新界荃湾青山公路388号中染大厦26楼7 - 11室会议室举行[2][7] 通讯收取 - 选择浏览网站通讯代替收取印刷本的股东可要求索取印刷本[3][7] - 更改通讯收取方式需填妥变更申请表格寄回或电邮至公司股份过户登记处[4][8][9] - 股东提前至少7天书面通知可更改通讯收取方式[5][8][9] - 可申请收取持续关连交易等相关通函等印刷本[9] - 联名股东变更申请表须由首位股东签署才有效[9] 咨询方式 - 对信件内容有疑问可在工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记处热线(852) 2980 1333[6][8] 个人资料 - 股东自愿提供邮箱和电话用于核实记录通讯收取方式等[9] - 公司可能向相关方提供股东邮箱和电话[9] - 股东可按条例书面申请存取或更正个人资料[9]

股东特别大会 - 2025年3月13日下午5时30分举行[2] - 考虑并酌情通过两项普通决议案[4][5] - 有投票权股东可委派代表出席[6] 股权相关 - 2025年3月10 - 13日暂停办理股份过户及登记[8] - 过户文件需在3月7日下午4时30分前送达[8] 大会安排 - 黄红黑暴雨警告生效大会如期举行[7] - 八号或以上台风信号大会延期[8]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或 閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下永旺（香港）百貨有限公司之所有股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任 表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 (1)持續關連交易 訂立主服務協議及禮券主協議 及 (2)股東特別大會通告 獨立董事會委員會及 獨立股東的獨立財務顧問 新百利融資有限公 司 董事會函件載於本通函第5頁至第18頁。獨立董事會委員會致獨立股東推薦意見之函件載於本通函第19 頁至第20頁。獨立財務顧問新百利融資有限公司致獨立董事會委員會及獨立股東意見之函件載於本通函 第21頁至第33頁。 本公司謹定於2025年3月13日（星期四）下午五時三十分假座香港新界荃灣青山公路388號中染大廈26樓7-11 室的會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 公告 有關主協議之持續關連交易 茲提述本公司日期為2022年2月22日之前禮券主協議公告，內容有關本公司向AEON 信貸銷售 AEON Stores 禮券，該協議於 2025 年 2 月 28 日屆滿。 董事會欣然宣佈，於 2025 年 2 月 19 日，本公司與 AEON 信貸有條件訂立禮券主協議 以重續前禮券主協議。 於本公告日期，由於AEON 信貸為本公司控股股東AEON Co之附屬公司，故此AEON 信貸為本公司之關連人士。因此，按照上市規則，根據禮券主協議項下擬進行之交 易構成本公司之持續關連交易。 由於禮券主協議各年度上限之最高適用百分比率超過 5%，禮券主協議項下擬進行之 交易構成本公司不獲豁免持續關連交易，並須遵守上市規則第 14A 章 ...

租赁协议 - 2025年2月18日永旺广东与出租人订立租赁协议[3][4][5] - 租期自2025年4月9日起至2029年9月2日止[3][4][9] - 集团确认使用权资产价值约1300万元[3][11] - 最高适用百分比率为5%或以上但低于25%[3][11] 费用数据 - 租赁协议应付总基本租金(含税)约1500万元[9] - 租赁协议应付管理费总额(含税)约420万元[9] - 保证金总金额为110万元[9] 公司信息 - 永旺广东由公司拥有65%权益[12] - 公司为永旺（香港）百货有限公司，股份代号984[2][12] - 出租人是领展房產基金间接全资子公司[13] 人员信息 - 公司执行董事为长岛武德、久永晋也[16] - 非执行董事为后藤俊哉等四人[16] - 独立非执行董事为周志堂等三人[16]

业绩总结 - 公司发布盈利警告[3] - 2024年12月31日止控股股东应占亏损约3.4亿至3.8亿港元[4] - 2023年同期控股股东应占亏损为1.89亿港元[4] 亏损原因 - 亏损增加因本地居民出境旅游消费增加等因素[4] 未来展望 - 预计2025年3月底公布2024年12月31日止经审核业绩[4]

租赁信息 - 2025年1月27日订立租赁协议I和II，租期2025年8月1日至2030年7月31日[3][4][6][9][16] - 租赁协议I应付总基本租金（含税）约1345万元，管理费约336万元，保证金约100万元[6] - 租赁协议II应付总基本租金（含税）约148万元，管理费约114万元，保证金约12万元[9][10] - 基本租金及管理费每月5日或之前支付，出租人当月开票[8][9] - 处所II面积约为处所I的10%[13] 财务数据 - 集团根据租赁协议确认的使用权资产价值约1306万元[3][14] - 按租赁协议交易计算，集团使用权资产最高适用百分比率为5%或以上但低于25%[3][14] 公司概况 - 集团主要在香港及中国经营百货商店[10] - 公司拥有广东永旺天河城商业有限公司65%权益[16] - 公司股份于联交所上市，股份代号为984[16] 人员信息 - 执行董事为长岛武德先生及久永晋也先生[19] - 非执行董事为后藤俊哉先生等四人[19]