人事变动 - 华能国际总会计师朱大庆因工作调动辞职[2] - 辞职后不再担任公司及其附属公司任何职务[2] - 聘任新任总会计师前，由董事、总经理黄历新代行职责[3] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月28日[5] - 公司董事会对朱大庆工作表示满意并给予高度评价[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次会议,并对贵公司提供的文件和有 关事实进行了核查和验证。我们认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、 出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关 法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行董事） 王劍鋒 （非執行董事） 中國 • 北京 2024年12月12日 夏 清 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 2024年第一次臨時股東大會投票結果公告 董事會欣然宣佈提呈至本公司於2024年12月12日召開的臨時股東大會上的所有決議案 均已獲通過。 茲提述(1)華能國際電力股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2024年11月22日的通函 （「通函」），內容有關（其中包括）華能集團框架協議之持續關連交易、華能財務框架協議 之須予披露交易及持續關連交易及建議變更核數師；及日期為2024年11月22日的臨時股 東大會通知（「通知」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通知所界定者具有相 同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東大會已於2024年12月12日上午九 時正在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室舉行，通知中所 載決議案以投票方式獲與會股東及有表決權的授權代理人正式通過。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、香港聯合交 ...

股东大会信息 - 2024年12月12日于北京华能大厦召开股东大会[3] - 出席股东和代理人1387人，A股1384人，H股3人[3] - 出席股东所持表决权股份总数9524206680股，占比60.671105%[3] 议案表决情况 - 聘任2025年度审计师议案，A股同意票比例99.969640%，H股97.896202%[5] - 2025年与华能集团日常关联交易议案，普通股同意票比例98.847625%[7] - 签署2025 - 2027年度金融服务协议议案，普通股同意票比例87.578001%[7] 5%以下股东表决 - 对聘任审计师议案同意票比例99.851449%[8] - 对日常关联交易议案同意票比例99.840596%[8] - 对金融服务协议议案同意票比例98.565495%[8] 关联股东情况 - 第2、3项议案关联股东回避表决，所持股份7257376866股[8]

会议信息 - 华能国际电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月12日召开[1] 会议合规 - 律师认为会议召集等程序及表决结果有效[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 海外監管公告 關於超短期融資券發行的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。 華能國際電力股份有限公司（「公司」）2023年年度股東大會於2024年6月25日通過決議，同 意公司在自2023年年度股東大會批准時起至2024年年度股東大會結束時止，一次或分次 滾動發行本金餘額不超過人民幣300億元的超短期融資券（即在前述授權期限內的任一時 點，公司發行的處於有效存續期內的超短期融資券本金餘額不超過人民幣300億元）。 公司已於近日完成了華能國際電力股份有限公司2024年度第十三期超短期融資券（「本期 債券」）的發行。本期債券發行額為人民幣20億元，期限為77天，單位面值為人民幣100 元，發行利率為1.77%。 本期債券由杭州銀行股份有限公司作為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售 的方式在全國銀行間債券市場公開發行。本期債券募集資金將用於 ...

融资获批 - 公司获批2024年6月25日至年度股东大会结束，滚动发行不超300亿元超短期融资券[1] 债券发行 - 完成2024年度第十三期超短期融资券发行，发行额20亿元[1] - 债券期限77天，单位面值100元，发行利率1.77%[1] - 由杭州银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[1] 资金用途 - 募集资金用于补充营运资金等[1] 公告信息 - 发行文件在相关网站公告，发布于2024年12月10日[2][3]

融资券获批 - 公司获批在2024年6月25日至2024年年度股东大会结束时滚动发行不超300亿元超短期融资券[1] 融资券发行 - 公司完成2024年度第十二期超短期融资券发行[1] - 本期债券发行额为20亿元，期限91天，单位面值100元，发行利率1.92%[1] - 本期债券由杭州银行和兴业银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[2] 资金用途与公告 - 本期债券募集资金用于补充营运资金等[2] - 本期债券发行文件已在货币网和清算所网站公告[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本期債券發行不構成上市規則第14章及14A章的交易。 承董事會命 902 海外監管公告 關於超短期融資券發行的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。 華能國際電力股份有限公司（「公司」）2023年年度股東大會於2024年6月25日通過決議，同 意公司在自2023年年度股東大會批准時起至2024年年度股東大會結束時止，一次或分次 滾動發行本金餘額不超過人民幣300億元的超短期融資券（即在前述授權期限內的任一時 點，公司發行的處於有效存續期內的超短期融資券本金餘額不超過人民幣300億元）。 公司已於近日完成了華能國際電力股份有限公司2024年度第十二期超短期融資券（「本期 債券」）的發行。本期債券發行額為人民幣20億元，期限為91天，單位面值為人民幣100 元，發行利率為1.92%。 本期債券由杭州銀行股份有限公司和興業銀行股份有限公司作為主承銷商組織承 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 华能国际电力股份有限公司 A 股股份 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行董事） 王劍鋒 （非執行董事） 中國 • 北京 2024年11月26日 夏 清 （獨立非執行董事） 賀 強 （獨立非執行董事） 張麗英 （獨立非執行董事） 張守文 （獨立非執行董事） 黨 英 （獨立非執行董事） 中盛律師事務所 ZHONG SHENG LAW FIRM TEL: (86-10)8528 8877 FAX: (86-10)8528 8977 WWW.ZHONGS ...