公司子公司名称变更 - 公司间接全资控股子公司湖南辰熹控股有限公司更名为湖南永亦控股有限公司 自2025年8月28日起生效 [1] - 公司间接控股子公司湖南虹嘉控股有限公司更名为湖南永名控股有限公司 自2025年8月28日起生效 [1] 公司法定代表人变更 - 湖南永亦控股有限公司及湖南永名控股有限公司法定代表人变更为王添梓先生 分别自2025年8月26日及8月25日起生效 [1] - 间接全资控股子公司镇沅县九源矿业有限责任公司及间接控股子公司镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金豪矿业有限公司法定代表人变更为王添梓先生 自2025年9月10日起生效 [1]

公司治理变动 - 姜晓钧女士自2025年9月15日起获委任为公司非执行董事 [1] - 姜晓钧女士同时获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司子公司名称变更 - 公司间接全资控股子公司湖南辰熹控股有限公司更名为湖南永亦控股有限公司 自2025年8月28日起生效 [1] - 公司间接持有控股子公司湖南虹嘉控股有限公司更名为湖南永名控股有限公司 自2025年8月28日起生效 [1] 公司法定代表人变更 - 湖南永亦控股有限公司及湖南永名控股有限公司法定代表人变更为王添梓先生 分别自2025年8月26日及2025年8月25日起生效 [1] - 间接全资控股子公司镇沅县九源矿业有限责任公司及间接控股子公司镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金豪矿业有限公司法定代表人变更为王添梓先生 自2025年9月10日起生效 [1]

公司人事变动 - 姜晓钧自2025年9月15日起获委任为公司非执行董事 [1] - 姜晓钧同时获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司子公司名称变更 - 公司间接全资控股子公司湖南辰熹控股有限公司更名为湖南永亦控股有限公司 自2025年8月28日起生效 [1] - 公司间接持有的控股子公司湖南虹嘉控股有限公司更名为湖南永名控股有限公司 自2025年8月28日起生效 [1] 法定代表人变更 - 湖南永亦控股有限公司和湖南永名控股有限公司法定代表人变更为王添梓 分别自2025年8月26日和8月25日起生效 [1] - 公司间接全资控股子公司镇沅县九源矿业有限责任公司和间接控股子公司镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金豪矿业有限公司法定代表人变更为王添梓 自2025年9月10日起生效 [1]

子公司变更 - 湖南辰熹控股更名湖南永亦控股，8月28日生效[4] - 湖南虹嘉控股更名湖南永名控股，8月28日生效[4] - 永亦、永名等多家子公司法定代表人变更为王添梓[4] 相关说明 - 控股子公司变更已备案获批[4] - 变更不影响证券持有人权利等[5] 其他 - 公告日董事会成员构成[6] - 提醒股东及投资者买卖股份审慎行事[6]

人事变动 - 公司自2025年9月15日起执行董事为李晓明、陈伟峰[2] - 公司自2025年9月15日起非执行董事为姜晓钧[2] - 公司自2025年9月15日起独立非执行董事为梁金祥、黄俊鹏[2] 委员会情况 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 梁金祥担任审核、薪酬、提名委员会主席[2] - 陈伟峰、姜晓钧为提名委员会成员[2] - 黄俊鹏为审核、薪酬、提名委员会成员[2]

人事变动 - 姜晓钧自2025年9月15日起任非执行董事，任期三年，年袍金156,000港元[4][6] - 姜晓钧自2025年9月15日起任提名委员会成员[9] 薪酬调整 - 2025年9月15日起，陈伟峰年度薪酬从120,000港元调至240,000港元[11] - 2025年9月15日起，李晓明年度薪酬从180,000港元调至240,000港元[11]

矿场进展 - 2024年9月初台风致矿山改善工程暂停，10 - 12月基础设施修复及重新检查致升级工程复工延误[5][13] - 2024年12月前完成排水及结构检查和报告并提交[6][14] - 2025年1 - 2月农历新年假期停工近1个月，需重新评估生态保护标准[9] - 2025年3月至今多部门反复审查，有跨境生态廊道评估及碳补偿责任新要求[11] - 2025年7月进行额外评估，预计第四季首次反馈[11] - 目标2026年第二季完成多部门批准，第四季基础设施完工及投产[11] 资金需求 - 九源矿场投产需资金500万至700万元人民币[22] - 金豪矿场预计总资本要求为3500万至4000万元人民币[23] - 两座矿场资本要求合共8000万至1亿元人民币，具体金额待重新评估[23] 融资举措 - 2025年6月与中国金融机构财团展开初步磋商，贷款最终审批取决于关键监管里程碑进展[27] - 2025年6月启动寻找策略股权合作伙伴程序，已联系两个潜在合作伙伴[28] - 正通过政府措施寻求非稀释性融资方案，支持区内关键矿产开发及基础设施建设[31] 市场情况 - 缅甸供应中国57%的稀土进口量[20] - 全球有色金属需求年复合增长率为4至6%，支持产能提升可行性[36] - 2025年中国物业行业减速，首季住宅物业销售同比减少约2.43%[38] - 截至2025年6月新屋价格跌幅为八个月以来最快[41] - 房地产空置率高达15 - 20%，对房地产造成影响[44] - 预期2025年楼价将进一步下跌5%[45] 业务风险 - 买方仅支付250万人民币，占总代价的1.67%，信贷风险大幅增加[44] - 若2025年12月底前未偿还款项仍未支付，公司可能提起诉讼或终止协议并吸收已付按金[40] - 毛女士需偿还债务为1.475亿人民币，将现金流转为流动资金可能受市场流动性挑战限制[43] 团队情况 - 公司物业业务由李晓明负责监管，其在物业开发及投资领域拥有超25年经验[47] - 公司物业业务有一支在租赁、销售及管理方面平均拥有五年经验的团队支持[47] - 筛选出的采矿业务董事候选人对中国采矿业务管理均拥有超十年经验[49] - 陈先生拥有特许测量师资格，能在采矿业务全生命周期作出贡献[49] - 两位有采矿业务专业管理经验的退任董事李玉国及黄逸林同意在过渡期继续留任集团，担任采矿业务临时顾问[50]

股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为250,000,000,000股，面值0.01 HKD，法定/注册股本为2,500,000,000 HKD，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为148,386,336股，库存股份数目为0，已发行股份总数为148,386,336股，本月无变动[2]