会议安排 - 中加国信控股股份有限公司董事会会议将于2025年11月24日举行[3] - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有两名执行董事陈伟峰先生及丘可儿女士[3] - 公告日期董事会有一名非执行董事姜晓钧女士[3] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事梁金祥博士、王芃纬先生及黄俊鹏先生[3]

出售事项完成 - 出售事项已于2025年11月6日被视为完成 [1] - 出售事项的所有先决条件均已达成且公司已收到买方支付的代价 [1] - 公司不再直接或间接持有目标公司的任何权益，目标公司不再是公司的附属公司 [1] 财务影响 - 目标集团的财务业绩将不再综合计入公司的财务报表 [1] 董事会变动 - 王芃伟先生自2025年11月6日起获委任为独立非执行董事 [1] - 王芃伟先生同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员 [1]

交易完成 - 出售事项的先决条件已全部达成 [1] - 公司已于2025年11月6日完成出售事项 [1] - 公司已根据协议收取买方支付的代价 [1] 交易影响 - 公司不再直接或间接持有目标公司的任何权益 [1] - 目标公司不再是公司的附属公司 [1] - 目标集团的财务业绩将不再综合计入公司的财务报表 [1] 人事变动 - 王芃伟先生自2025年11月6日起获委任为公司独立非执行董事 [1] - 王芃伟先生同时获委任为公司审核委员会成员 [1] - 王芃伟先生同时获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 王芃伟先生同时获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 王芃伟获委任为公司独立非执行董事 [1] - 委任生效日期为2025年11月6日 [1]

董事会成员变动 - 自2025年11月6日起，执行董事为陈伟峰、丘可儿[2] - 自2025年11月6日起，非执行董事为姜晓钧[2] - 自2025年11月6日起，独立非执行董事为梁金祥、王芃伟、黄俊鹏[2] 董事委员会情况 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 梁金祥是审核、薪酬、提名委员会主席[2] - 陈伟峰、姜晓钧是提名委员会成员[2] - 王芃伟、黄俊鹏是审核、薪酬、提名委员会成员[2]

市场扩张和并购 - 2025年11月6日完成出售销售股份交易，不再持有目标公司权益[4] 其他新策略 - 2025年11月6日起王芃伟任独立非执行董事，任期3年，月薪13000港元[5][6] - 王芃伟有超20年内地及香港政行及监管经验[6] - 王芃伟任审核、薪酬及提名委员会成员[9] 合规情况 - 公司多项设置符合上市规则相关条款[10] 董事会构成 - 公告日董事会含两名执行董事、一名非执行董事及三名独董[11]

业绩数据 - 2025年9月30日，四家目标公司现金及等价物分别约1184006、20321、7305、28898港元[4][5][7] - 2025年9月30日，四家目标公司资产（负债）净值分别约1164506、20480、7354、 - 15130500港元[7] - 截至2025年6月30日，物业市值估值约1895.9万港元[8][10] - 目标集团2025年9月30日未经审核合并负债净值约1394万港元[10] 项目情况 - 大连物业二期预期总成本及附加费约470百万元，超预期总收入约450百万元[11] 时间安排 - 原最后截止日期2025年11月5日延长至2025年11月7日[12]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为25亿港元[1] - 截至2025年10月底，法定/注册股份数目为250亿股，面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，已发行股份总数为1.48386336亿股[2] - 2025年10月，已发行及库存股份数目均无增减[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用相关计划[3] - 公司有关香港预托证券资料不适用[4]

通函及通告 - 公司发布2025年10月31日通函及特别股东大会通告[3][7][8] 通讯版本及获取 - 中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[3][7] - 非登记持有人可申请印刷本，费用全免[4][7] - 非登记持有人可联络中介提供邮箱收电子通讯[5][8][11] 指示相关 - 填写寄回申请表确认收取日后通讯印刷本及所选版本[3] - 指示适用于日后通讯，至2025年12月31日或书面更改[4] 资料收集 - 公司收集个人资料处理指示，要求可寄给隐私主任[14]

公司通讯发布 - 中、英文版本于2025年10月31日上传至公司及联交所网站[3][7] 股东接收方式 - 无有效邮箱以印刷本发送通知，可填回条或电邮获取[4][5][7][8] - 希望继续收印刷本需书面请求[12] 股东责任与权利 - 有责任提供有效邮箱，可填回条或电邮更新[5][8] - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[6][9] 其他规定 - 甲部指示有效期至2025年12月31日或收到更改通知[12] - 不受理回条额外手写指示[12]