公司信息 - 公司为中加国信控股股份有限公司，股份代号899[2] 公告情况 - 为委任独立非执行董事补充公告，原日期2025年8月22日[2][3] - 公告日期2025年8月27日，除补充内容原公告不变[5][6] 董事情况 - 黄先生符合独立性准则，无关联利益及影响因素[4] - 公告时董事会有两名执行董事、两名独立非执行董事[6]

人事变动 - 公司自2025年8月27日起执行董事为李晓明、陈伟峰[2] - 公司自2025年8月27日起独立非执行董事为梁金祥、黄俊鹏[2] 组织架构 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] 人员任职 - 梁金祥担任审核、薪酬、提名委员会主席[2] - 陈伟峰为提名委员会成员[2] - 黄俊鹏为审核、薪酬、提名委员会成员[2]

公司名称变更 - 建议将英文名称由"Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited"更改为"Asia Resources Holdings Limited" [1] - 建议将中文名称由"中加国信控股股份有限公司"更改为"亚洲资源控股有限公司"作为第二名称 [1] 涉嫌欺诈活动 - 发现存在以公司名义进行的涉嫌欺诈活动 涉及在中国未经授权使用公司名称及冒充高级管理层进行诈骗 [1] - 诈骗活动试图欺骗公众参与非法投资项目 公司澄清该活动及引起的商业争议均与公司无关 [1] - 公司对未经授权方滥用名称及冒充行为表示高度关注 保留采取法律行动的权利 [1]

公司治理变动 - 黄俊鹏先生将获委任为独立非执行董事 自2025年8月27日起生效 [1] - 黄俊鹏先生将同时担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员 [1]

公司名称变更 - 建议将英文名称由"Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited"更改为"Asia Resources Holdings Limited" [1] - 建议将中文名称由"中加国信控股股份有限公司"更改为"亚洲资源控股有限公司"作为第二名称 [1] 涉嫌欺诈活动 - 发现存在以公司名义进行的涉嫌欺诈活动 涉及在中国未经授权使用公司名称及冒充公司高级管理层进行诈骗 [1] - 诈骗活动试图欺骗公众参与非法投资项目 [1] - 公司澄清该涉嫌欺诈活动及可能引起的商业争议均与公司无关 公司不承担任何责任 [1] 法律措施 - 公司保留对未经授权方采取法律行动的权利 [1] - 公司保留处理任何未经授权及误导性活动的法律权利 [1] - 公司将视情况作出进一步公告以使市场知悉最新情况 [1]

公司治理变动 - 黄俊鹏将获委任为独立非执行董事 自2025年8月27日起生效 [1] - 黄俊鹏将同时担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

人事变动 - 黄俊鹏2025年8月27日起任独立非执行董事，年度董事袍金156,000港元[4][7] - 黄先生任职审核、薪酬及提名委员会成员[10] 名称更改 - 董事会建议英文名改“Asia Resources Holdings Limited”，中文名改“亚洲资源控股有限公司”[11] - 更改须经股东特别大会及百慕达公司注册处批准[14] - 更改不影响股东权利等，生效后新股票以新名称发行[15] 其他 - 有人未经授权用公司名称涉嫌欺诈，公司声明无关并保留追责权[3] - 董事会建议修订公司细则以配合名称更改[16]

港股市场结构性机会 - 全球最大稀土贸易结算平台(00899 HK/X9R4T)股价突破52周新高 [2] - 大湾区跨境数据服务商(00899 HK/7L2QK)上半年营收同比增长143% [2] - 受益东盟数字支付体系重构的企业(00899 HK/P5T3M)市盈率较行业均值低40% [2] 美债投资新动向 - 美国10年期国债收益率稳定在3.8% 与2年期利差持续倒挂超200个交易日 [3] - 挂钩通胀保护债券基金(00899 HK/V4B7N)规模突破50亿美元 [3] - 浮动利率市政债产品(00899 HK/Q1Z9F)年化波动率控制在1.2%以内 [3] - "利率走廊策略"ETF(00899 HK/G3H8D)通过跟踪美联储逆回购规模实现年化5.3%收益 [3] 黄金产品创新 - 碳足迹认证金条产品(00899 HK/K6J4R)溢价率达8% [4] - 区块链黄金碎片化交易平台(00899 HK/R2M5S)日成交量突破1吨 [4] - 黄金波动率指数期货(00899 HK/W9Y3U)成为对冲基金风险对冲工具 [4] 资产配置策略 - 股债黄金三元相关系数降至-0.12历史低位 [4] - "核心+卫星"策略采用60%配置低波动资产(00899 HK/O2A8W) 30%配置高成长标的(00899 HK/I9B3M) 10%配置危机对冲工具(00899 HK/Z1Q6N) [5] - 动态再平衡策略二季度帮助机构实现4.2%超额收益 [5] - 跨市场套利工具(00899 HK/F7N1Q)与风险平价组合(00899 HK/T8D4Z)受关注 [4]

股东存仓及债务情况 - 8月15日中加国信(00899)股东将股票存入元库证券 存仓市值384 63万港元 占公司股份比例5 96% [1] - 7月16日公司接获债权人法定要求偿债书 涉及未偿还服务费用1112 34万港元 [1] - 债权人要求3周内偿付款项或提供担保 否则可能提交清盘呈请 [1] 法律程序风险 - 债权人依据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》第178(1)(a)条及第327(4)(a)条发起法律程序 [1] - 清盘风险触发条件为未能在法定期限内履行偿债义务 [1]

股权变动 - 股东于8月15日将股票存入元库证券 存仓市值达384.63万港元 占公司总股本比例5.96% [1] 债务风险 - 公司于7月16日接获法定要求偿债书 要求支付服务协议未偿还费用1112.34万港元 [1] - 债权人给予3周偿付期限 若未偿付或未提供担保可能面临清盘呈请 [1]