公司基本信息 - 中加国信控股股份有限公司，股份代号899[1] - 公司股本每股面值0.01港元[2] 股东大会信息 - 股东特别大会2025年11月20日上午十一时正举行[2] - 委任代表表格等文件2025年11月18日上午十一时正送达有效[5] - 普通决议案全文载于2025年10月31日通告[10]

供股信息 - 供股股份认购价为每股0.146港元[4] - 按1股获发2股基准，配发及发行296,772,672股供股股份[4] 股东大会 - 2025年11月20日上午十一时在香港举行股东特别大会[3] - 代表委任文件须在2025年11月18日上午十一时前交回[7] 股份过户 - 2025年11月14日至20日暂停办理股份过户登记手续[9] - 过户文件及股票须于2025年11月13日下午4时30分前送交登记[9] 董事会 - 董事会有两名执行董事、一名非执行董事、两名独立非执行董事[8]

此乃要件 請即處理 本通函及其任何副本概不得在美國或在刊發或派發本通函屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。本通函所述證券並 未且將不會根據美國1933年證券法（「美國證券法」）或美國任何州份或司法權區的法律登記，除非符合註冊要求或適用 豁免條款，或屬不受美國證券法及適用州法律註冊要求約束之交易，否則不得於美國境內發售或出售。本公司無意將供 股的任何部分或本通函所述的任何證券於美國登記或進行證券的公開發售。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於 百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號 ：899） 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中加國信控股股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主 或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明， ...

公司人事变动 - 中加国信执行董事李晓明提出辞任 [1] - 辞任原因为追求其他业务发展 [1] - 辞任生效日期为2025年10月22日 [1]

公司人事变动 - 公司执行董事李晓明先生辞任职务 [1] - 辞任原因为追求其他业务发展 [1] - 辞任生效日期为2025年10月22日 [1]

公司人事变动 - 李晓明先生因其他业务发展追求辞任公司执行董事职务 [1] - 辞任生效日期为2025年10月22日 [1]

公司基本信息 - 中加国信控股股份有限公司，股份代号899，于百慕达注册成立[1] 人事变动 - 2025年10月22日起，陈伟峰、丘可儿任执行董事[2] - 2025年10月22日起，姜晓钧任非执行董事[2] - 2025年10月22日起，梁金祥、黄俊鹏任独立非执行董事[2] 组织架构 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 梁金祥担任三委员会主席[2] - 陈伟峰、姜晓钧为提名委员会成员[2] - 黄俊鹏为审核、薪酬、提名委员会成员[2]

人事变动 - 李晓明自2025年10月22日辞任公司执行董事[3] 股权信息 - 姜女士于560万股股份中拥有权益，占已发行股本约3.774%[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有两名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事[7]

供股安排 - 按每持有1股股份获发2股供股股份基准供股[3] 时间安排 - 通函寄发延迟至2025年10月31日或之前[4] - 股份转让登记截止时间为2025年11月13日下午四時三十分[5] - 股东名册第一次关闭时间为2025年11月14日至20日[6] - 预计2025年11月20日上午十一时举行股東特別大會批准供股[6] - 供股股份按累积权利基准交易最后一日为2025年11月21日[6] - 供股股份按除权基准交易第一日为2025年11月24日[6] - 接受及支付供股股份截止时间为2025年12月17日下午四時正[7] - 供股结果公告日期为2026年1月8日[7] - 全额缴款供股股份开始交易日期为2026年1月12日[7] 其他信息 - 公告日期为2025年10月17日[9] - 董事会含三名执行董事、一名非执行董事、两名独立非执行董事[9]

公司股权变动 - 10月16日股东将股票由元库证券转入鼎石证券转仓市值为192.19万港元占公司股份比例5.44% [1] - 公司于2025年10月15日与买方益安创投有限公司订立出售协议 [1] - 公司将出售其持有的四家目标公司全部已发行股份总现金代价为300万元人民币 [1]