人事变动 - 9位退任董事重选议案未通过，自股东周年大会结束起退任[4] - 欧阳艳玲8月8日起不再为董事会主席，杨小强不再为副主席[4] 董事会构成 - 公告日期董事会包括2名执行董事和1名独立非执行董事[5]

52周新高股票表现 - 截至8月13日收盘共有193只股票创52周新高 其中瀛晟科学(00209)以288.46%创高率位居首位 陆庆娱乐(08052)和松景科技(01079)分别以36.47%和36.36%位列第二和第三 [1] - 创高率超过30%的股票包括中慧生物-B(02627)34.29% 利记(00637)33.84% 华商能源(00206)30.77% 域能控股(00442)30.25% [1] - 多家科技类公司表现突出 新火科技控股(01611)创高率28.16% 华显光电(00334)26.32% 腾讯音乐-SW(01698)16.66% [1] - 生物医药板块多只股票创新高 派格生物医药-B(02565)13.41% 歌礼制药-B(01672)9.47% 德琪医药-B(06996)6.42% 药捷安康-B(02617)5.67% [2] - 资源类公司表现强劲 五矿资源(01208)创高率12.68% 江西铜业股份(00358)6.28% 洛阳钼业(03993)4.42% 紫金矿业(02899)2.16% [2][3] 52周新低股票表现 - 新华联合投资(08159)以-18.37%创低率位居跌幅榜首 永利地产发展(00864)和中加国信(00899)分别以-18.12%和-13.33%位列第二和第三 [5] - 地产板块多只股票创新低 世茂集团(00813)-4.76% 中骏集团控股(01966)-2.13% [5][6] - 新能源板块出现分化 瑞风新能源(00527)创低率-2.67% 而博雷顿(01333)则创7.04%新高 [2][6] 行业板块表现特征 - 科技板块表现活跃 云知声(09678)创6.54%新高 汇聚科技(01729)6.42% 华虹半导体(01347)3.44% 腾讯控股(00700)2.45% [2][3] - 金融板块整体稳健 中国再保险(01508)创4.73%新高 渣打集团(02888)1.66% 中国太保(02601)1.58% 友邦保险(01299)1.52% [3] - 消费板块表现分化 周大福(01929)创1.85%新高 农夫山泉(09633)0.84% 但周黑鸭(01458)仅0.35% [3][4]

52周新高股票表现 - 截至8月12日收盘，共有142只股票创52周新高，其中映美控股(02028)以164.89%的创高率位居榜首，精英汇集团(01775)和富盈环球集团(01620)分别以84.78%和40.63%位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括澳亚集团(34.36%)、富一国际控股(28.30%)、环联连讯(28.00%)、华检医疗(27.58%)、中慧生物-B(27.53%)、中国新零售供应链(23.19%)、陆庆娱乐(23.19%)、尚晋国际控股(22.58%)和世纪集团国际(20.00%) [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括小黄鸭德盈(18.06%)、未来数据集团(18.00%)、云知声(15.49%)、原生态牧业(14.47%)、现代牧业(12.88%)、润中国际控股(12.09%)、飞扬集团(11.69%)、盈健医疗(11.43%)、中国圣牧(11.11%)和泰昇集团(11.11%) [1] 中等涨幅股票表现 - 创高率在5%-10%的股票包括中国华星(10.53%)、复星国际(9.66%)、汇聚科技(9.60%)、伟工控股(8.67%)、优然牧业(7.79%)、华晨中国(7.25%)、CWT INT'L(7.02%)、粤运交通(6.81%)、万嘉集团(6.48%)、中国心连心化肥(6.30%)和盛源控股(6.06%) [1] - 创高率在4%-5%的股票包括药捷安康-B(5.90%)、煜荣集团(5.83%)、中宝新材(5.68%)、正大企业国际(5.56%)、瑞斯康集团(5.26%)、星谦发展(5.17%)、久久王(5.16%)和重庆机电(5.08%) [1][2] - 创高率在3%-4%的股票包括伟禄集团(4.81%)、金风科技(4.70%)、和谐汽车(4.68%)、中国飞机租赁(4.58%)、丘钛科技(4.47%)、意力国际(4.44%)、和誉-B(4.43%)、亨利加集团(4.18%)、陆氏集团(4.17%)和现代牙科(3.92%) [2] 低涨幅股票表现 - 创高率在2%-3%的股票包括诺亚控股(3.36%)、正利控股(3.33%)、朗廷-SS(3.28%)、邵氏兄弟控股(3.13%)、中国农产品交易(3.08%)、RAFFLESINTERIOR(2.86%)、叶氏化工集团(2.70%)、智云国际控股(2.52%)、啓明医疗-B(2.47%)、阜博集团(2.46%)和天伦燃气(2.44%) [2] - 创高率在1%-2%的股票包括伊登软件(2.40%)、平安好医生(2.37%)、复星医药(2.22%)、佳景集团(2.15%)、东岳集团(2.07%)、百富环球(2.03%)、中国铝业(1.93%)、国际资源(1.93%)、中国财险(1.90%)、FL二南方日经(1.89%)和复宏汉霖(1.87%) [2] - 创高率低于1%的股票包括六福集团(1.80%)、南方中证5G(1.68%)、自然美(1.67%)、潪㵆发展(1.67%)、GX亚太(1.66%)、和铂医药-B(1.64%)、光大环境(1.61%)、长飞光纤光缆(1.57%)、赛迪顾问(1.52%)、耐世特(1.52%)和中国神华(1.50%) [2][3] 52周新低股票表现 - 嘉鼎国际集团(08153)以-15.25%的创低率位居跌幅榜首，坤集团(00924)和中加国信(00899)分别以-12.86%和-10.00%的创低率位列第二和第三 [4] - 创低率在-5%至-10%的股票包括欢喜传媒(-8.62%)、国富氢能(-7.96%)、METALIGHT(-7.34%)、创美药业(-5.23%)、九江银行(-5.22%)和怡邦行控股(-5.08%) [4] - 创低率在-1%至-5%的股票包括中骏集团控股(-4.08%)、乐舱物流(-4.03%)、东阳光药(-3.70%)、多牛科技(-3.14%)、FI二南方日经(-2.66%)、瑞风新能源(-2.60%)、易和国际控股(-2.31%)、思考乐教育(-1.75%)和中庆股份(-1.48%) [4]

业绩表现与预测偏差 - 截至2025年3月31日止年度实际租金收入约755万港元 较预测值1027万港元低29.57% 矿产销售实际为0港元 较预测值1302万港元低100% [1] - 租金收入未达预期主因中国市场持续低迷导致空置率创近五年新高 [1] - 矿产销售为零主因收购的两座矿场受台风影响未投产且未产生收益 [1] 矿场运营状况 - 九源矿场和金豪矿场于2023年12月14日被收购 2024年9月遭台风摩羯严重损毁基础设施及运营 [1] - 台风导致九源矿场专项验收程序延迟 金豪矿场采矿许可证办理流程受阻 [1] - 两座矿场截至公告日均未投产或产生收益 公司正物色顾问以避免进一步延误 [1] 资金需求与融资计划 - 九源矿场需投入约人民币700万元用于排水系统升级、安全检查及风险防控等工程 [2] - 金豪矿场需投资约人民币1亿元用于设备配置、厂房建设及税费缴纳以满足监管要求 [2] - 截至2025年7月31日公司未筹足上述资金 正寻求项目贷款、战略投资或集资活动等融资方案 [2] 财务状况 - 截至2025年3月31日公司持有现金及现金等价物约794.3万港元 [2] - 应付贸易账款约4744.9万港元 其中账龄超365天的占比约94.7%（约4495.5万港元） [2] - 其他应付款项约11092万港元 公司正通过融资磋商及集资活动解决未偿债务 [2]

业绩表现 - 截至2025年3月31日止年度实际租金收入约755万港元 较预测值1027万港元低29.57% [1] - 矿产销售实际为0港元 较预测值1302万港元低100% [1] - 租金收入未达预期主因中国经济持续低迷导致空置率创近五年新高 [1] 矿业资产状况 - 公司于2023年12月14日收购九源矿场和金豪矿场 [1] - 2024年9月台风摩羯对两矿场造成重大损毁 严重影响运营及基础设施 [1] - 台风导致九源矿场专项验收程序延迟 金豪矿场许可证办理流程受阻 [1] - 截至公告日两矿场均未投产或产生收益 [1] 矿场恢复需求 - 九源矿场需投入约人民币700万元用于排水系统升级、安全检查、风险评估、结构检测及塌方防控 [2] - 金豪矿场需投资约人民币1亿元用于设备配置、厂房建设、治理基金保证金及资源税准备 [2] - 公司正物色合格顾问以避免矿场进一步延误 [1] - 获取采矿许可证前需投入大量资本建设必要基础设施 [1] 财务状况 - 截至2025年7月31日公司尚未筹足资金用于矿场改善及许可证申领 [2] - 公司持有现金及现金等价物约794.3万港元 [2] - 应付贸易账款约4744.9万港元 其中账龄超过365天的约4495.5万港元 [2] - 其他应付款项约11092万港元 [2] 资金筹措措施 - 公司正寻求多元化融资方案包括与金融机构磋商项目贷款 [2] - 探索战略投资者合作或集资活动以加快许可证申领进程 [2] - 积极推进融资磋商及战略合作以优化财务状况并推动矿业运营 [2]

业绩总结 - 2025年3月31日止年度租金收入预计1027万港元，实际755万港元，差额29.57%[3] - 2025年3月31日止年度矿产销售预计1302万港元，实际0港元，差额100%[3] 财务状况 - 截至2025年3月31日，持有现金及等价物约794.3万港元[5] - 截至2025年3月31日，应付贸易账款约4744.9万港元[5] - 截至2025年3月31日，其他应付款项约11092万港元[5] 矿场情况 - 2024年9月台风致九源和金豪矿场未投产收益[4] - 恢复九源矿场生产预计投入700万元[4] - 金豪矿场获证预计投资1亿元[4] - 截至2025年7月31日未筹足相关资金[4] 未来展望 - 推进融资磋商、合作及集资优化财务状况[5]

股权与议案 - 截至2025年8月8日，公司已发行股份总数为148,386,336股[3] - 省览及考虑财报等议案赞成票77,630,381(100%)通过[4] - 重选欧阳艳玲女士等9项议案赞成票1,001(0.01%)未通过[4][5] - 重选李晓明先生等多项议案赞成票77,630,381(100%)获通过[4][5] - 续聘核数师等多项议案赞成票77,630,381(100%)获通过[4][5] 人事变动 - 欧阳艳玲等9位退任董事未能获重选，自股东大会结束起退任[6] - 刘恩赐先生自2025年8月8日起不再担任授权代表等职务[8] - 郑璟烨先生自2025年8月8日起担任授权代表等职务[8] - 李玉国不再为薪酬委员会成员[14] - 巴俊宇不再为审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会主席[14] - 梁金祥获委任为提名委员会主席及薪酬委员会主席[14] 董事会情况 - 董事委员会组成变动自2025年8月8日起生效[9] - 公司董事会组成不符合上市规则多项规定[12] - 董事会自2025年8月8日起属单一性别，不符合上市规则[12] - 公司正物色合适的独立董事候选人和女性候选人出任董事[13] - 截至2025年8月8日，董事会包括两名执行董事和一名独立董事[16] 委员会情况 - 只有一名具备财务专长的独立董事[15] - 审核委员会及薪酬委员会各自只有一名独立董事成员[15] - 提名委员会只有两名成员，一名执行董事和一名独立董事[15]

董事会变动 - 重选欧阳艳玲、李玉国及刘恩赐为执行董事的决议案未获通过 导致三人自股东周年大会结束起退任 [1] - 重选杨小强、黄逸林及陈东尧为非执行董事的决议案未获通过 导致三人自股东周年大会结束起退任 [1] - 重选巴俊宇、徐兴鸽及黄嵩为独立非执行董事的决议案未获通过 导致三人自股东周年大会结束起退任 [1] 公司代表变更 - 刘恩赐退任执行董事后 自2025年8月8日起不再担任上市规则第3.05条授权代表及公司法律程序文件代理人 [1] - 公司秘书郑璟烨自2025年8月8日起接任授权代表及法律程序文件代理人职务 [1] 委员会成员调整 - 李玉国自2025年8月8日起不再担任薪酬委员会成员 [2] - 巴俊宇自同日起不再担任审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会主席 [2] - 黄嵩自同日起不再担任审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员 [2] - 徐兴鸽自同日起不再担任审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员 [2] - 梁金祥博士获委任为提名委员会主席及薪酬委员会主席 [2]

公司基本信息 - 中加国信控股股份有限公司，股份代号899[1] 董事会变动 - 自2025年8月8日起，执行董事为李晓明、陈伟峰[2] - 自2025年8月8日起，独立非执行董事为梁金祥博士[2] 董事委员会 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 陈伟峰为提名委员会成员[2] - 梁金祥博士为三委员会主席[2]

公司股权 - 截至2025年8月8日已发行股份总数为148,386,336股[3] - 省览及考虑财报等议案赞成票77,630,381股，占比100%[4] - 重选李晓明为执行董事赞成票77,630,381股，占比100%[4] - 续聘核数师议案赞成票77,630,381股，占比100%[4] - 向董事授予配、发、处理股份授权议案赞成票77,630,381股，占比100%[4] 人事变动 - 欧阳艳玲等9名董事重选议案未获通过，已退任[4][5][6] - 刘恩赐自2025年8月8日起不再担任授权代表[8] - 郑璟烨自2025年8月8日起担任授权代表[8] - 李玉国不再担任薪酬委员会成员[14] - 巴俊宇不再担任审核、薪酬及提名委员会相关职务[14] - 黄嵩、徐兴鸽不再担任审核等委员会成员[14] - 梁金祥获委任为提名及薪酬委员会主席[14] 公司治理 - 董事会组成不符合多项上市规则规定[12] - 正物色合适的独立非执行董事和女性董事候选人[13] - 只有一名具财务专长的独立非执行董事[15] - 审核和薪酬委员会各只有一名独立非执行董事成员[15] - 提名委员会有两名成员，一名执行董事和一名独立非执行董事[15]