配售协议核心信息 - 公司与配售代理订立配售协议 拟向不少于六名独立承配人配售最多4830万股配售股份 [1] - 配售股份数量相当于众安智慧已发行股本总额约9.3% [1] - 每股配售价格3.53港元 较协议日期联交所收市价4.16港元折让约15.14% [1] 资金用途与股权结构 - 配售所得净额约1.685亿港元 拟用于加强集团核心业务发展 [1] - 资金用途包括投资新产业研探及发展、扩大市场份额、开拓新增长机会等 [1] - 公司目前间接持有众安智慧已发行股份总数约73.4% [1] - 配售完成后公司持股比例将降至约64.1% [1] 公司关系说明 - 众安智慧为联交所上市公司 系公司附属公司 [1]

配售情况 - 公司拟配售最多4830万股众安智慧股份，占已发行股本约9.3%[2][4][7] - 每股配售股份3.53港元，较3个参考价分别折让约15.14%、16.35%、17.73%[10][13] - 假设全部配售，所得款项总额约1.705亿港元，净额约1.685亿港元[11] - 公司须向配售代理支付实际配售股份总配售价1%的佣金[12] 股权变化 - 配售前公司间接持有众安智慧股份约73.4%，完成后预计降至约64.1%[2][22] 协议相关 - 配售协议日期为2025年8月31日，订约方为公司和智易东方证券[5] - 配售事项完成须待协议先决条件达成，且在协议条款达成后3个营业日内进行[4][14] - 配售代理或公司在特定情况下可于最后截止日期上午十时前终止协议[15] - 最后截止日期为2025年9月15日[31] 业绩数据 - 众安智慧2024年除税前溢利为人民币52,730千元，2023年为人民币69,315千元[23] - 众安智慧2024年除税后溢利为人民币37,341千元，2023年为人民币49,424千元[23] - 众安智慧2025年6月30日未经审核资产净值约为人民币300,278,000元，2024年6月30日约为人民币299,343,000元[23]

财务表现 - 公司总收入65.59亿元人民币，同比下降29.35% [1] - 母公司拥有人应占溢利6455.7万元人民币，同比小幅增长3.28% [1] - 每股基本盈利1.15分 [1] 收入结构 - 物业销售收入61.6亿元人民币，同比下降31.0%，主要因交付面积及平均单价减少 [1] - 物业租赁收入6490万元人民币，同比增长33.4% [1] - 酒店营运收入9920万元人民币，同比下降12.0% [1] - 物业管理及其他服务收入2.35亿元人民币，同比增长17.1% [1]

核心财务表现 - 公司总收入65.59亿元，同比下降29.35% [1] - 母公司拥有人应占溢利6455.7万元，同比小幅增长3.28% [1] - 每股基本盈利1.15分 [1] 收入结构分析 - 物业销售收入61.6亿元，同比减少31.0%，主要因交付面积和平均单价下降 [1] - 物业租赁收入6490万元，同比增长33.4% [1] - 酒店营运收入9920万元，同比下降12.0% [1] - 物业管理及其他服务收入2.35亿元，同比增长17.1% [1] 业务板块表现对比 - 物业销售仍为核心收入来源，但占比显著收缩 [1] - 租赁与物业管理服务成为增长亮点，增速均超15% [1] - 酒店业务受市场环境影响出现收入下滑 [1]

财务表现 - 公司收入为人民币65.587亿元，同比下降29.3% [1] - 公司毛利为人民币6.887亿元，同比下降62.4% [1] - 公司利润为人民币0.907亿元，同比下降23.0% [1] 销售与负债 - 公司合同销售为人民币19.733亿元，同比下降31.4% [1] - 公司总资产负债率为60.0%，净负债率为45.0%，均维持在合理水平 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司收入为人民币65.587亿元，同比下降29.3%[2][3] - 总收入同比下降29.4%，从92.829亿人民币降至65.587亿人民币[11][13][15] - 公司毛利为人民币6.887亿元，同比下降62.4%[2][3] - 公司利润为人民币0.907亿元，同比下降23.0%[2][3] - 净利润同比下降23.0%至人民币0.907亿元，公司拥有人应占利润为人民币0.646亿元[46] - 母公司普通股持有人应占期内利润为6455.7万元人民币，同比增长3.3%[26] - 公司收入同比下降29.3%至人民币65.587亿元，毛利率下降9.2个百分点至10.5%[33] 成本和费用（同比环比） - 已出售物业成本为54.460亿元人民币，同比下降22.0%[22] - 财务费用同比上升91.3%至人民币1.481亿元，主要因利息资本化减少[44] - 行政费用降低26.5%至人民币1.863亿元，反映降本增效措施见效[42] - 其他费用增长122.7%至人民币1.138亿元，主要因金融资产及固定资产减值增加[43] - 中国企业所得税支出1.845亿元人民币，同比下降57.6%[25] - 中国土地增值税支出8521万元人民币，较上年同期49.543亿元大幅下降98.3%[25] - 所得税开支下降70.8%至人民币2.147亿元，因税前利润及土地增值税减少[45] 各业务线表现 - 住宅分部收入为61.924亿人民币，商业分部收入大幅下降87.5%至3.663亿人民币[11] - 分部总业绩下降64.2%，从8.529亿人民币降至3.054亿人民币，商业分部由盈利8.774亿转为亏损3275万人民币[11][13] - 投资物业租金收入增长33.4%，从4865万人民币增至6490万人民币[18] - 物业销售收入为61.595亿人民币，占客户合约总收入94.9%[19] - 物业开发分部销售收入为89.208亿元人民币，占总收入96.6%[20] - 酒店经营业务收入为1.127亿元人民币，物业管理及其他服务收入为2.008亿元人民币[20] - 公司合同销售面积125,187平方米，金额1,973.3百万元[48][50] - 公司已确认销售面积332,922平方米，金额6,159.5百万元[51][54] - 公司平均每平方米物业销售价18,501元，同比下降14.1%[54] - 公司平均每平方米销售成本16,358元，同比下降2.9%[54] 各地区表现 - 来自中国内地的收入为65.587亿人民币，占总收入100%[15] 资产和负债状况 - 公司总资产负债率为60.0%，净负债率为45.0%[2] - 公司现金及现金等价物为人民币8.912亿元[5] - 公司流动负债为人民币118.98亿元[6] - 公司非流动负债为人民币67.116亿元[6] - 公司净资产为人民币124.015亿元[6] - 公司母公司拥有人应占权益为人民币103.116亿元[6] - 非流动资产总额为116.291亿人民币，较期初增长3.4%[16] - 总资产下降21.0%，从392.627亿人民币降至310.111亿人民币[14] - 总负债下降29.5%，从263.844亿人民币降至186.096亿人民币[14] - 应收账款总额下降46.1%至人民币34.391亿元，减值准备增加50.6%至人民币3.126亿元[30] - 应付贸易账款下降29.5%至人民币34.570亿元，其中一年以上账期金额增长465.3%[31] - 公司资产总值31,011.1百万元，较期初下降21.0%[57] - 公司现金及现金等价物和受限制现金合计1,137.2百万元，较期初下降59.2%[57] - 公司计息银行及其他借款6,721.4百万元，较期初增长2.7%[57] - 公司流动负债11,898.0百万元，较期初下降44.6%[57] - 公司股东权益12,401.5百万元，较期初下降3.7%[57] - 公司总借款为人民币67.21亿元，较2024年末的人民币65.43亿元增长2.7%[58][63] - 公司流动比率为1.60，较2024年末的1.27显著改善[60] - 公司净负债比率为0.45，较2024年末的0.29大幅上升[60] - 公司或有负债为人民币43.23亿元，较2024年末的人民币57.37亿元减少24.6%[64] - 公司用于担保的资产总额达人民币133.25亿元，其中持作出售的已落成物业为人民币68.53亿元[65] 其他收益和损失 - 重新计量联营公司投资产生收益1.534亿元人民币，占其他收益总额的91.8%[20][21] - 投资物业公允价值变动产生损失2310万元人民币，较上年同期53.590亿元亏损大幅收窄[22] - 持作出售已落成物业撇减至可变现净值1.385亿元人民币，同比增长10.3%[22] - 其他收入及收益大幅增长317.3%至人民币1.674亿元，主要来自联营公司投资重新计量收益[40] 资本开支和融资成本 - 资本开支增加24.6%，从2.564亿人民币增至3.194亿人民币[11][13] - 公司附息银行及其他借款平均实际年利率为5.01%，较2024年同期的4.51%上升50个基点[59] - 公司借款结构发生显著变化，五年以上长期借款占比大幅提升至44.8%[58] 土地储备和资本承担 - 公司土地储备总建筑面积695万平方米，平均收购成本2,627元/平方米[55] - 公司资本性承担为人民币13.64亿元，较2024年末的人民币14.78亿元减少7.7%[61] 员工和董事会构成 - 公司员工总数为4,527人，较2024年同期的4,986人减少9.2%[68] - 施中安担任公司董事会主席[79][80] - 张坚钢担任公司首席执行官[80] - 董事会包括执行董事金妮、施金帆及沈佳阳[80] - 独立非执行董事包括贝克伟教授、张化桥及冯志伟[80] - 公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[80] 股息和报告发布 - 公司未派发2025年中期股息，与2024年同期一致[71] - 公司中期报告将在联交所及公司网站刊发[78] - 中期报告将寄发给公司股东[78] - 报告发布日期为2025年8月22日[80]

股价表现 - 8月4日盘中上涨5.19%至0.162港元/股 [1] - 当日成交额达108.09万港元 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入139.3亿元人民币 [2] - 年度净利润1992.4万元人民币 [2] 业务规模 - 累计开发项目超150个 [1] - 已建成项目面积1200万平方米 [1] - 交付业主超30万户 [1] - 物业服务面积1500万平方米 [1] - 在建及在营商业面积200余万平方米 [1] 业务范围 - 主营房地产开发业务 [1] - 涵盖中高端住宅及商业地产开发运营 [1] - 延伸至物业服务、金融、酒店、影院等多元服务领域 [1]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月22日召开董事会会议 [1] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及其公布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

会议安排 - 公司2025年8月22日召开董事会会议[3] 业绩与股息 - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及公布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会含五名执行董事和三名独立非执行董事[3]

股本情况 - 截至2025年7月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 法定/注册股份数目为100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年7月底已发行股份（不含库存）56.358098亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 新购股计划上月底及本月底结存股份期权数目均为0[3] - 本月底新购股计划可能发行或转让股份5.8103908亿股[3] - 本月行使期期权所得资金总额0港元[3]