INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：640） 審核委員會之 職權範圍# 經董事會於二零一零年三月二十六日之決議案採納 並於二零一六年一月一日、二零一九年一月一日及 二零二五年九月二十九日修訂 董事 葉嘉倫 #附註： 倘中、英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （「本公司」） 審核委員會之職權範圍 1. 組成 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一零年三月二十六日議決成立審 核委員會（「審核委員會」）。 2. 成員 3. 主席 5. 通告 6. 法定人數及出席人士 7. 會議次數 7.1 審核委員會會議須至少每六個月舉行一次，以考慮本公司財政預算、經修訂 之預算，以及由本公司管理層編製之中期及年度報告。外聘核數師亦可於其 認為有需要時要求主席召開會議。 – 2 – 5.1 除非經全體審核委員會成員以書面同意，審核委員會會議應至少提前七天通 知召開。 5 ...

INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：640） 薪酬委員會之 職權範圍# 經董事會於二零一零年三月二十六日之決議案採納，並於 二零一九年十二月二十三日、二零二二年十二月二十三日及 二零二五年九月二十九日修訂 董事 葉嘉倫 #附註： 倘中、英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （「本公司」） 薪酬委員會之職權範圍 1. 組成 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一零年三月二十六日議決成立薪 酬委員會（「薪酬委員會」）。 2. 成員 3. 主席 4. 秘書 1 2.1 薪酬委員會成員由董事會委任。薪酬委員會成員須由不少於三名成員組成， 其大多數成員須為獨立非執行董事。 2.2 董事會應有權委任及罷免薪酬委員會成員。董事會亦應有權委任額外成員加 入薪酬委員會。 6. 法定人數 7. 會議次數 7.1 薪酬委員會 ...

INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：640） 提名委員會之 職權範圍# 經董事會於二零一零年三月二十六日之決議案採納，並於 二零一三年八月三十日 、二零一九年十二月二十三日、 二零二五年六月三十日及二零二五年九月二十九日修訂 董事 葉嘉倫 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （「本公司」） 提名委員會之職權範圍 #附註： 倘中、英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。 1. 組成 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一零年三月二十六日議決成立提 名委員會（「提名委員會」）。 2. 成員 3. 主席 4. 秘書 – 1 – 2.1 提名委員會成員須由董事會委任，並須由不少於三名成員組成，而提名委員 會的大多數成員須為獨立非執行董事。 2.2 董事會應有權委任及罷免提名委員會成員。董事會亦應有權委任額外成員加 入提名委員會。 2.3 董事會須為提名委員會委任至少一名不同性別之董事。 3.1 董 ...

股东会议 - 2025年9月25日举行股东特别大会[1] - 已发行股份总数为563,351,076股[3] 决议案情况 - 普通决议案1 - 3及特别决议案均超规定票数通过[4][5] 董事会 - 公告日期董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[7]

股东特别大会 - 原定于2025年9月25日下午3时举行[3] - 若特定信号下午1时正前改变或取消，大会如期举行[4] - 若信号下午1时正后维持或有预告，改期至9月26日下午3时[4] 大会相关 - 改期时决议案、代表委任表格、资格记录日期维持不变[3][5] 董事会 - 成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事[7]

公司信息 - 公司为星谦发展控股有限公司，股份代号640[1][10][11] 公司通讯 - 2025年9月9日发布含股份合并、上市申请等通函及代表委任表格[2][8] - 英文及中文版本登载于港交所及公司网站[2][7] 非登记股东 - 日后通讯刊出邮件或邮寄通知，建议提供邮箱[3][7] - 想收本次印刷本需填表格寄回香港股份过户登记分处[4][8] - 香港投寄可使用邮寄标签，否则贴邮票[4][8][14] - 索取印刷本即确认收取日后所有印刷本[5][8][13][15] 咨询方式 - 有通知信函疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][8] 通讯内容 - 包括董事报告、年报、中期报告等多种文件[6][9][15]

公司信息 - 公司为星謙發展控股有限公司，股份代號640[10] - 公司香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，地址在香港夏慤道16號遠東金融中心17樓[10] 公司通讯 - 2025年9月9日发布通知信函，含建议股份合并等事项通函及代表委任表格[2][7] - 网上版本登载于联交所和公司网站[2][7] - 包括董事报告、年度账目等多种文件[6][9][10] 收取方式 - 股东可选择印刷本或网上版本，可书面或电邮申请更改[3][8][10] - 网上查阅困难可免费获印刷本[3][8] - 更改申请需勾选签名寄回分处，本港投寄可用标签免邮票[4][8][10] - 电子方式需明示放弃印刷本权利，联名股东首位签署有效[10] - 更改适用于未来通讯，可随时书面通知再改，不接受额外指示[10] 咨询方式 - 如有疑问工作日9:00 - 18:00致电分处(852) 2980 1333 [6][9]

通讯收取方式 - 股东可选择网上或印刷本收取公司通讯[2][6] - 2025年10月8日前未回条视为选网上版本[3][6] - 股东可随时书面或电邮更改收取方式[4][6] 回条相关 - 回条须2025年10月8日前交回香港股份过户登记分处[3] - 联名股东首位签署有效，不接受额外指示[6] 其他 - 网上查阅困难公司免费邮寄印刷本[4] - 股东可按《私隐条例》查核及修改个人资料[6] - 本地投寄回条免邮费或邮票[6]

会议安排 - 股东特别大会于2025年9月25日下午3时在香港湾仔举行[2] - 若当日下午1 - 3时挂8号以上台风或黑雨信号，大会押后或延期[4] 决议事项 - 考虑通过合并股本、股份于新加坡凯利板上市等决议案[2] 股份登记 - 代表委任表格2025年9月23日前送达有效[4] - 2025年9月22 - 25日暂停股份过户登记[4] - 股份过户文件9月19日下午4时30分前登记[4]

股份相关 - 2股每股面额0.01港元股份合并为1股每股面额0.02港元股份[4] - 股份合并生效日期为2025年10月20日，最迟不晚于2025年12月31日[4] - 股份合并后法定股本5000万港元不变，股份数由50亿股变为25亿股[6] 上市及核数师 - 批准公司每股面额0.02港元普通股在新加坡证券交易所凯利板上市[6] - 待决议案通过生效后，委聘RSM SG Assurance LLP担任联席核数师[8] 章程修订 - 批准对公司第二次经修订及重列组织章程大纲及细则的建议修订[9] - 批准及采纳公司第三次经修订及重列组织章程大纲及新细则[9] 会议安排 - 2025年9月25日举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在2025年9月23日下午3时前送达股份过户登记处[13] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件须在2025年9月19日下午4时30分前送交登记[13] - 若大会当日下午1至3时悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，大会押后或延期[13] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间，大会如期举行[13] 其他 - 公司注册办事处位于开曼群岛，集团总部位于澳门，香港主要营业地点位于香港[11] - 董事会成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事[12] - 公司将在香港交易所网站及公司网站刊发光大会押后或延期的公告[13]