可换股债券 - 公司将配售于2028年到期、利率3.85%的可换股债券[4][18][45] - 可换股债券本金总额最高达3.23亿港元[12][23][43] - 换股价为每股0.95港元，可调整[12][25][45] - 换股期自发行日起至紧接到期日前第5个营业日下午4时正止[12][79] - 配售佣金率为3.5%[33] - 可换股债券悉数转换后，承配人最多获配3.4亿股换股股份[79] 时间安排 - 股东特别大会延至2025年12月12日举行[5][16][107] - 最后实际可行日期为2025年11月20日[14] - 最后截止日期为2026年2月27日[14] - 到期日为发行日期后满3年之日，非营业日则为其后首个营业日[14][43] 业务发展 - B座及C座地下购物中心部分竣工，总楼面积约40413平方米，空置待租[88] - A座占地约10503平方米，规划销售总楼面积约129259平方米[89] - 2025年10月31日，A座完成27层及以下结构工程，预计2026年第二季结构工程竣工，2027年落成[89] - 目标购物中心翻新工程预计2026年12月竣工并投入运营[92] 资金安排 - 目标债务融资规模为3.2亿港元[36] - 假设配售代理悉数配售，所得款项净额约3.104亿港元[99] - 约2.483亿港元用于目标购物中心翻新及A座发展，约6210万港元用作集团营运资金[99] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股份数为801,025,230股，大唐西市国际控股持股413,525,032股占比51.63%[101] - 可换股债券悉数转换后公司总股份数为1,141,025,230股，大唐西市国际控股持股占比36.24%[101] 其他 - 公司连续两个年度（2023年和2024年）录得净亏损[36] - 过去六个月期间每日平均成交量低于公司已发行股份总数的0.5%[47] - 新购股权计划下可能发行股份不超决议案日期公司已发行股本的10%[120]

凯众股份重大资产重组 - 公司正筹划以发行股份及支付现金方式收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权以取得其控制权 [2][4] - 交易同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金全部用于支付本次交易对价 [2] - 经初步测算 本次交易可能构成重大资产重组 [2] - 公司股票及可转债自2025年11月24日起停牌 预计停牌时间不超过5个交易日 [3][4] 凯众股份与标的公司业务 - 凯众股份是掌握先进减震系统材料配方和产品设计开发核心技术的高新技术企业 主要产品为汽车悬架系统减震元件、踏板总成及高性能聚氨酯承载轮 [3] - 公司主要客户包括上汽大众、一汽大众、上汽通用等国内主要轿车生产厂和通用全球、福特等国外主流汽车厂 [3] - 安徽拓盛主要从事影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售 [4] 光库科技重大资产重组 - 光库科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买安捷讯99.97%股份 [6] - 交易同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [6] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易 但不构成重组上市 [6] 光库科技交易协同效应 - 光库科技与安捷讯同属光通信领域 光库科技专业从事光纤激光器件、光通信器件等 安捷讯主营业务为光无源器件 [8] - 交易有利于拓宽公司产品与技术布局 迅速形成规模化高效制造能力 建立更完备产品矩阵 提升客户覆盖与产品交付能力 [8] - 交易后上市公司总资产、净资产规模显著提高 盈利能力显著提升 有利于增强可持续发展能力和整体经营业绩 [8]

凯众股份收购交易核心信息 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司的控制权[1] - 本次交易拟收购安徽拓盛60%股权[3] - 交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组[1] 交易方案与资金安排 - 交易将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 募集资金全部用于支付本次交易对价，不存在补充流动资金的情形[1] - 交易价格以评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由各方协商确定[3] 停牌安排 - 公司股票（证券代码：603037）及可转债（转债代码：113698）自2025年11月24日起开始停牌[2][3] - 预计停牌时间不超过5个交易日[3] - 停牌期间公司将根据交易进展情况履行信息披露义务[3] 交易标的业务 - 安徽拓盛主要从事影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售[3] - 凯众股份是专业化制造汽车悬架系统减震元件、踏板总成及高性能聚氨酯承载轮的高新技术企业[2] - 凯众股份主要客户包括上汽大众、一汽大众、上汽通用等国内主要轿车生产厂和通用全球、福特等国外主流汽车厂[2] 交易状态与协议 - 交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性[3] - 公司已于11月21日与全体交易对手方签署了《收购意向协议》[3] - 该协议为意向性协议，不构成正式交易协议的预约合同[4]

凯众股份收购安徽拓盛交易核心 - 公司正筹划以发行股份及支付现金方式收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%的控制权[1][3] - 交易同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金全部用于支付本次交易对价[1] - 经初步测算，本次交易可能构成重大资产重组[1] 交易安排与停牌信息 - 公司股票及可转债自2025年11月24日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日[2][3] - 公司已与交易对手方签署《收购意向协议》，该协议为意向性文件，不构成正式交易协议的预约合同[3][4] 交易标的业务概况 - 安徽拓盛主要从事影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售[3] - 凯众股份是掌握先进减震系统材料配方和产品设计开发核心技术的高新技术企业，主要客户包括国内外主流汽车厂[2] 光库科技收购安捷讯交易核心 - 光库科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买安捷讯99.97%股份[4] - 交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市[4] 光库科技交易战略意义 - 交易有利于拓宽公司产品与技术布局，迅速形成规模化的高效制造能力[6] - 交易后上市公司将取得安捷讯控股权，在产品布局、生产资源、技术研发、客户资源等方面形成协同和互补[6] - 交易将提升上市公司总资产规模、净资产规模和盈利能力，增强可持续发展能力[6]

会议信息 - 大唐西市丝路投资控股有限公司股东特别大会于2025年12月5日上午10时在香港举行[1] 股份信息 - 公司普通股每股面值为港币0.50元[1] 新购股计划 - 新购股计划需批准及采纳，计划授权限额为获采纳当日公司已发行股份总数的10%[3] 投票相关 - 代表委任表格签署、交回等有规定，填妥交回后股东仍可亲自参会投票[5]

期权基本信息 - 期权行使期限自授出日期起最长不超过10年[3] - 期权价格为每股1.00港元[3] - 认购价至少为授予期权当日收盘价和前五个工作日平均收盘价中的较高者[19] 计划条件与期限 - 本计划须在采纳日期后六个月内满足条件，否则立即终止[7] - 本计划有效期至采纳日期后10年的终止日期[5] - 授出要约须在授出日期后28天内接受，否则视为拒绝[12] 授出限制 - 在内幕信息事件发生后，直至该信息公布后的交易日才可授出要约[13] - 在公司业绩公布前30天至实际公布日期，不得授出期权[13] 计划目的与评估 - 本计划目的包括认可和奖励参与者、激励和吸引人才[10] - 董事会评估参与者资格会考虑技能、业绩等因素[10] 审批要求 - 本计划须经上市委员会批准和股东决议通过[7] - 授予相关参与者期权，股份超已发行股份总数1%，需获股东批准等条件[14] - 授予上市集团关连人士期权，需获独立非执行董事批准[14] - 授予大股东等期权，股份和价值超已发行股份总数0.1%，需满足特定条件[14] 行使与分配 - 行使期权通知需附认购价全额汇款，公司28天内分配并发行相关股份[21] - 董事会可要求受授人达到特定绩效目标才能行使期权[21] 特殊情况行使 - 受授人不再为参与者，可在6个月内行使未行使期权[23] - 受授人死亡等情况，可在6个月内行使期权[23] - 全面收购要约无条件，受授人可在14天内行使期权[23] 其他规定 - 认购价如有小数，向上取整至最接近的整分[17] - 期权行使前需持有不少于12个月，特定情况可缩短归属期[27] - 行使期权获配股份登记前无投票权，登记后与已发行股份同权[27] - 期权权利在最早满足特定条件时终止，包括到期日等[27][31] - 方案通过时，可发行股份总数不得超已发行股份总数的10%[32] - 方案授权限额每三年可经股东大会批准刷新，不超当时已发行股份总数的10%[33] - 公司可寻求股东大会单独批准授予期权突破限额[34] - 公司资本结构变更时，方案授权限额及期权相关需调整[36] - 行使期权需股东大会批准增加公司授权股本，董事会应提供未发行股份[38] - 与方案有关争议由审计师等决定，费用平摊[39] - 方案授权限额在股份合并或细分后，与已发行股份总数百分比不变[36] - 公司按上市规则在报告中披露计划详情[46] - 董事会可取消授予但未行使的期权，需符合条件[48] - 公司可通过决议或董事会随时终止计划[48] - 计划终止后，新计划或刷新限额需披露期权详情[48] - 计划不构成公司与参与者的雇佣合同一部分[49] - 公司承担建立和管理计划的费用[49] - 公司与受让人通知或通信有送达方式及视为收到时间[49] - 受让人负责获取授予或行使期权所需同意[49] - 计划及授予的期权受香港法律管辖[50] - 方案重大性质条款及有利条款变更需特定批准[42]

公司信息 - 大唐西市丝路投资控股有限公司，股份代号620，于百慕达注册成立[8] 通函发布 - 公司于2025年11月18日发布通函及股东特别大会通告[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于www.dtxs.com和www.hkexnews.hk[1][4] - 非登记股东联络中介提供邮箱可电子收取通讯[3][5][8] - 可填申请表寄回登记分处或发邮件获取印刷本[2][5] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 a.m. - 6:00 p.m.致电(852) 2980 1333[4][6]

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股东特别大会 - 2025年12月5日举行[3] - 代表委任表格须提前48小时交回[9] - 若8号或以上台风等信号发出大会休会[9] 购股计划 - 拟发行不超决议案日期已发行股本10%的股份[5] - 计划授权限额为采纳当日已发行股份总数10%[6] 股东登记与投票 - 12月2 - 5日暂停办理股东登记[9] - 股东出席大会投票资格记录日期为12月5日[9] - 过户文件及股票须在12月1日下午4时30分前送达[9] 董事会构成 - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[8]

股东特别大会相关 - 股东特别大会将于2025年12月5日上午10时举行[3][32][75] - 公司将在2025年12月2日至12月5日暂停办理股东登记[34][81] - 确定股东出席大会及投票资格记录日期为2025年12月5日[34][81] - 转让文件及股票须于2025年12月1日下午4时30分前送达过户登记分处[34] - 代表委任表格须于股东特别大会指定举行时间48小时交回公司[81] - 若8号或以上台风信号等发出，股东特别大会将休会[83] 购股计划时间 - 最后实际可行日期为2025年11月13日[7] - 2012年购股权计划于2022年12月5日届满[15] - 新购股计划终止日期为采纳日期后满10年当日营业时间结束时[11] - 购股权期间于要约日期开始，不迟于要约日期后10年期间的最后一日届满[10] 购股计划股份 - 股份每股面值为港币0.50元[10] - 于最后实际可行日期，2012年购股权计划授出未行使购股权总数为10,000,000份[15] - 最后实际可行日期，已发行股份为801,025,230股[31] - 新购股权计划行使可发行股份占采纳日期已发行股份总数10%，即80,102,523股股份[27][31] 新购股计划要点 - 公司建议根据上市规则第17章采纳新购股权计划[15] - 新购股计划待联交所上市委员会批准股份上市及买卖和股东特别大会通过相关决议案[29] - 董事建议股东投票赞成批准采纳新购股计划的普通决议案[36] - 董事会可全权限定参与人士获授购股权资格[15] - 独立非执行董事被列为购股权计划参与人士[16] - 新购股计划无规定行使购股前须达成的具体绩效目标，董事会可酌情决定表现标准或条件[18] - 授出购股设绩效目标，董事会将考虑集团多方面表现评估[19] - 向独立非执行董事或其联系人授出购股致特定情况须经独立股东批准[20] - 财务及人力资源部门提承授人绩效目标，相关部门评估确认，授予董事和高管的需薪酬委员会批准[22] - 承授人终止雇佣关系或合约，所获购股将于不再为参与人士当日失效[23] - 新购股计划下购股行使前归属期不少于12个月，特定情况董事会可酌情缩短[24] - 认购价至少为授出购股权当日收市价与前五个营业日平均收市价最高者[26][52][54] - 新购股权计划由董事会管理，其决定具约束力[41] - 董事会可向对集团有贡献的董事及雇员授出购股，考虑多种因素[42] - 董事会有权在采纳日期后10年内向参与人士提出购股要约[43] - 要约须书面作出，参与人士须在要约日期后28日内接受，接受需支付1港元[45] - 董事会可酌情设定购股期权行使条件及到期日等[48] - 公司设有退扣机制，可收回或扣起授予参与人士的购股期权[48] - 内幕消息相关期间不得提出购股权要约或授出购股[51] - 行使购股股权需达成附带条款条件，通知须附股份认购价全额股款汇款[53] - 未行使购股承授人不再为参与人士等多种情况可在规定时间内行使购股[55] - 购股权行使期自要约日期起，最长不超10年[56] - 公司重组等情况，承授人在特定条件下可提前行使购股[57] - 每位参与人士获授权益有上限规定[61] - 向关连人士授出购股权需获独立非执行董事批准[61] - 特定情况下授出购股权需满足多项条件[62][63] - 购股权属承授人个人所有，不得转让等，违规公司有权注销未行使购股权[65] - 公司股本结构变动（特定情况除外），需对未行使购股涉及股份数和认购价等作调整[66][70] - 新购股计划可由董事会修订，重大修订等须经股东大会批准[67][68][71] - 对授予参与人士购股权条款变动，需获相关方批准，除非按现行条款自动生效[67] - 董事会可在承授人违规后注销未行使购股权，其他情况注销需承授人书面同意及董事批准[72] - 注销购股权视为已行使，按可用限额授予参与人士取代[72] - 计划授权限额为新购股计划获采纳当日公司已发行股份总数的10%[80] 公司董事会 - 公司董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[83]