公司基本信息 - 公司股票代码为616，网址为www.eminence - enterprise.com[7][8] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行，主要往来银行为恒生银行有限公司[4][7] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司股东应占亏损约为2.06192亿港元，2019年股东应占溢利约为5051万港元[10][13][17] - 截至2020年3月31日止年度，每股基本及摊薄亏损均为70.68港仙，2019年每股基本及摊薄盈利分别为33.46港仙及32.10港仙[10][13][18] - 2020年毛利率约为94.8%，2019年约为94.7%[10][13][17] - 2020年综合收入增长约29.7%，从2019年约6222.8万港元增至约8068.2万港元[10][13][17][18] - 2020年亏损主要归因于投资物业公允价值变动亏损、待售发展物业减值及公司发行的可换股债券条款修改净亏损，部分被新收购物业租金收入增加及出售附属公司收益抵消[17] - 公司不建议就截至2020年3月31日止年度支付末期股息，2019年亦无股息[19] - 截至2020年3月31日止年度，公司股东应占亏损约2.06亿港元，2019年为溢利约5051万港元[21] - 2020年毛利率约94.8%，2019年约94.7%，综合收入增长约29.7%[21] - 2020年营业额约8068.2万港元，较2019年增加约1845.4万港元或约29.7%[21] - 2020年每股基本及摊薄亏损均为70.68港仙，2019年分别为33.46港仙及32.10港仙[21] - 董事会不建议派发2020年度末期股息，2019年也无[22] - 截至2020年3月31日止年度，公司营业额约8068.2万港元，较去年约6222.8万港元增加29.7%[64][65][71] - 2020年毛利约7645.5万港元，较2019年约5895.7万港元增加约29.7%，毛利率约94.8%，较2019年约94.7%增加约0.1%[64][66][72] - 2020年除税前亏损约2.09657亿港元，2019年除税前溢利约5091万港元，行政开支约5247.2万港元，较去年约4827.6万港元增加约8.7%[64][67][73] - 2020年融资成本约3157.8万港元，较2019年约3631万港元减少约13.0%[64][68][73] - 2020年股东应占亏损约2.06192亿港元，2019年溢利约5051万港元，本年度税项计入约346.5万港元，去年税项支出约40万港元[64][69][74] - 2020年3月31日公司总资产约46.02993亿港元，银行结余及现金总额约3.57767亿港元，银行借贷总额约14.3174亿港元，资本负债比率约0.5，流动比率约5.9[76][77][81] 物业业务线数据关键指标变化 - 2020年租金及管理费收入总额约6114.2万港元，较2019年增加43.4%[37][40] - 2020年香港物业租金收入约3994.5万港元，较2019年增加约71.2%[41] - 2020年新加坡物业租金收入约273.9万港元，较2019年减少3.6%[44] - 2020年中国湖州物业租金收入约501万港元，较2019年减少约11.7%；管理费收入约1344.8万港元，较2019年增加约24.8%[45] - 截至2020年3月31日，公司在香港物业总账面价值约为7.771亿港元（2019年：约11.294亿港元），物业租金收入约3994.5万港元（2019年：约2333.9万港元），较2019年增加约71.2%[46] - 截至2020年3月31日，公司在新加坡拥有3个住宅单位，总账面价值约为1.48049亿港元（2019年：约1.59831亿港元），物业租金收入约为273.9万港元（2019年：约284万港元），较去年减少3.6%[47] - 截至2020年3月31日，公司在中国浙江省湖州市拥有15座厂房及5座宿舍，总账面价值约为3.37424亿港元（2019年：约3.7413亿港元），物业租金收入及管理费收入分别约为501万港元及约1344.8万港元（2019年：分别约567.3万港元及约1077.5万港元），较2019年分别减少约11.7%及增加约24.8%[48] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 2019年5月24日，公司出售香港中环广场写字楼及停车场，收益约5751.1万港元[42] - 2019年9月16日至2020年3月31日，公司出售48.7万股中骏股份，所得款项总额及净额分别约为194.4万港元及约193.7万港元，每股平均售价约为3.99港元，溢利（不包括交易费用）为114.975万港元[50][53] - 公司证券投资公平值亏损约为2042.9万港元（2019年：亏损约1628.3万港元），分部亏损约为2245万港元（2019年：分部亏损约为1650万港元），股息收入约为174.1万港元[51][54] - 截至2020年3月31日，公司在香港上市权益证券投资金额约为3960.6万港元（2019年：约5633.8万港元），投资组合包括5只（2019年：4只）权益证券[52][54] - 截至2020年3月31日，公司重大证券投资总计投资成本5.6828亿港元，股息收入174.1万港元，公平值收益/（亏损）为 - 1786.7万港元，公平值为3.9606亿港元，占集团总资产约0.86%[56] 贷款融资业务线数据关键指标变化 - 2020年公司贷款融资业务利息收入约为1954万港元（2019年：约1960.1万港元），较去年减少约0.3%，分部利润约为606万港元（2019年：约572.6万港元）[60] - 截至2020年3月31日，公司应收贷款本金约为3.29969亿港元（2019年：约3.3601亿港元），贷款融资业务净减值准备约为658.1万港元[60] - 贷款融资业务利息收入约1954万港元，较2019年约1960.1万港元减少约0.3%[62] - 2020年3月31日应收贷款未偿还本金约3.29969亿港元，2019年约3.3601亿港元[62] - 2020年3月31日贷款融资业务净减值拨备约658.1万港元[62] 公司股权及融资相关情况 - 2019年6月17日公司发行本金7000万港元可换股票据，净收益约6950万港元，已按用途全部使用[80] - 2019年6月17日公司订立认购协议，向佳豪发展有限公司发行每年3%票面息率、本金7000万港元的可换股票据，所得款项净额约6950万港元已全用于收购永昌工业大厦余下单位及相关初步调查、规划和设计成本[83] - 2019年11月6日公司宣布董事会建议发行不少于745,166,408股且不多于879,833,072股供股股份，认购价每股0.483港元[84][88] - 公司与结好证券有限公司订立包销协议，包销不少于597,300,276股且不多于731,966,940股供股股份[84][88] - 供股于2020年1月6日获独立股东批准，2月11日完成，拟募集款项净额约3.539亿港元[85][89] - 供股所得款项净额用途包括铜锣湾勿地臣街地盘重建等多项，截至报告日期部分已使用，包括约140万港元用于铜锣湾重建、8000万港元用于潜在收购及投资、5310万港元用作一般营运资金[85][87][89][90] - 2015年可换股票据本金8600万港元，发行于2015年6月12日，到期日2022年6月12日，报告日期未偿还本金4040万港元[92][94] - 2019年Madian Star Limited两次行使2015年可换股票据权利，分别将840万港元和3720万港元按0.06港元兑换价兑换为1.4亿股和6.2亿股股份[92][93] - 2017年可换股票据 - 1本金1600万港元，发行于2017年5月11日，到期日2022年5月11日，报告日期未偿还本金1600万港元，年内兑换权未行使[95] - 2017年可换股票据 - 2本金2820万港元，发行于2017年9月26日，到期日2020年9月26日，报告日期未偿还本金1128万港元，年内兑换权未行使[95] - 2019年可换股票据未偿还本金金额为7000万港元，兑换价为0.91港元（可调整），年内未行使兑换权[97][101] - 截至2020年3月31日，公司已发行普通股总数为931,458,010股（2019年3月31日：2,965,832,059股），每股面值为0.20港元（2019年：0.01港元）[98][102] - 截至2020年3月31日，集团银行借贷约为14.3174亿港元（2019年：约10.75229亿港元），以物业作抵押，物业账面总净值分别约为9.25149亿港元（投资物业）及约24.412亿港元（持作出售发展物业）（2019年：约7.76431亿港元及17.30263亿港元）[99][103] 公司物业项目交易情况 - 公司成功收购九龙琼林街永昌工业大厦100%权益及坚尼地城爹核士街物业，出售告士打道资本中心办公室及停车位[11][13] - 公司申请强拍九龙青山道丰华工业大厦，完成股份合并和供股[11][13] - 永昌项目中，集团通过强拍以3.95亿港元完成收购永昌工业大厦100%，收购余下单位（占13.64%）代价约为6330万港元，地盘面积约为5483平方呎[105][109] - 坚尼地城项目中，集团于2020年3月31日拥有合并地盘，注册面积约为4940平方呎[107][110] - 集团出售资本中心的办公室单位及车位，代价为3.616亿港元，录得出售附属公司收益约为5751.1万港元[112][117] 公司其他财务相关情况 - 截至2020年3月31日，集团无重大或然负债（2019年：无）[114][119] - 2020年3月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备投资约466.4万港元（2019年：约148.9万港元），增加投资物业花费约637.8万港元（2019年：约2336.8万港元）[115] - 截至2020年3月31日，集团资本承诺约为3389.1万港元（2019年：约4068.4万港元）[116] - 集团大部分收入和支出以美元、港元、新加坡元及人民币为主，年内无重大汇率波动风险，未使用金融工具对冲[113][118] - 2020年3月31日止年度，集团购置物业、厂房及设备投资约466.4万港元，2019年约为148.9万港元；增置投资物业动用约637.8万港元，2019年约为2336.8万港元[120] - 2020年3月31日，集团有关已订约但未拨备之资本性开支的资本承担约为3389.1万港元，2019年约为4068.4万港元[121] - 2020年3月31日，集团有55名员工，与2019年持平；员工成本约为2333.6万港元，2019年约为2122.2万港元[122][124] - 2020年4月6日，公司全资附属公司Success Edge Limited拟8911.5992万港元收购Nice Able Holdings Limited全部已发行股份及其股东贷款[123][125] 公司业务展望 - 因新冠疫情，公司预计下一个财政年度投资物业租金收入将减少，或影响投资物业公平值[127][131] - 公司将继续发展现有主要业务，开拓其他潜在项目，为股东提供回报[128][132] - 公司对香港物业及证券市场前景持审慎乐观态度，认为长远将持续增长[129][132] 公司管理层信息 - 公司董事长兼行政总裁邝镇涛77岁，1965年毕业于香港大学，有超30年法律领域经验[133] - 公司副董事长雷玉珠62岁，有超30年纺织业经验，2003年获委任为执行董事，2006年获委任为副董事长[134] - 公司独立非执行董事简家汉68岁，有超30年会计及财务经验，2003年起担任该职[135] - 鄺長添77歲，2003年加入董事會，2007年任主席兼首席行政總

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年9月30日止六个月股东应占未经审核综合亏损约为1236.9万港元，2018年同期约为3959.2万港元，亏损减少约68.76%[11][14] - 2019年9月30日止六个月每股基本及摊薄亏损约为0.38港仙，2018年同期约为1.33港仙[12][15] - 董事会不建议就2019年9月30日止六个月派中期股息，2018年同期也无[13][16] - 截至2019年9月30日，集团总资产约394854.3万港元，2019年3月31日约403454.5万港元[73][76] - 截至2019年9月30日，集团银行借贷总额约92244.2万港元，2019年3月31日约107522.9万港元[74][76] - 截至2019年9月30日，集团资本负债比率约0.3，2019年3月31日约0.4[74][76] - 2019年9月30日，公司已发行普通股总数为37.25832059亿股，较2019年3月31日的29.65832059亿股有所增加[129][133] - 本期间，集团投资约97.5万港元购置物业、厂房及设备，较2018期间的约63.8万港元有所增加[130][134] - 本期间，集团动用约307.2万港元增置投资物业，较2018期间的约2.82996亿港元大幅减少[130][134] - 截至2019年9月30日，集团已订约但未拨备之资本开支的资本承担约为5562.2万港元，2019年3月31日约为4068.4万港元[138][142] - 本期投资物业公平值变动亏损约为171.4万港元，2018期间亏损约为228.8万港元[139][143] - 本期融资成本约为1419.8万港元，较2018期间约1942万港元减少约522.2万港元，降幅约26.9%，其中可换股票据实际利息支出约761.3万港元，2018期间约819.3万港元[140][144] 物业业务线数据关键指标变化 - 2019年9月30日止六个月集团租金收入总额增长约64.8%至约2389.9万港元，2018年同期约为1450.2万港元[19][22] - 截至2019年9月30日，集团在香港物业总账面价值约为8.262亿港元，2019年3月31日约为11.294亿港元[20][23] - 2019年9月30日止六个月集团在香港录得物业租金收入约1400.6万港元，2018年同期约为478.3万港元[20][23] - 2019年5月24日，集团以3.616亿港元出售香港中环广场，录得出售附属公司收益约5751.1万港元[27] - 截至2019年9月30日，集团在新加坡3个住宅单位总账面价值约为1549.41万港元，2019年3月31日约为1598.31万港元[29] - 2019年9月30日止六个月集团在新加坡收到物业租金收入约139.2万港元，2018年同期约为142.2万港元[29] - 2019年9月30日公司在新加坡拥有3个住宅单位，总账面价值约1.54941亿港元，期间收取物业租金收入约139.2万港元[33] - 2019年9月30日公司在中国浙江省湖州市拥有15座厂房及5座宿舍，总账面价值约3.51125亿港元，期间收取物业租金收入及管理费收入分别约850.1万港元及599.3万港元[35][38] - 2019年9月30日公司勿地臣街项目地盘面积约2858平方呎，重建后将提供总建筑面积约42759平方呎商业/办公室综合楼宇，预计2021年第四季度完工[37][40] - 2019年9月30日公司拥有香港永昌工业大厦约86.36%，注册地盘面积约5483平方呎，计划收购余下单位后重建[44][46] - 2019年9月30日公司拥有九龙丰华工业大厦90.83%，9月6日申请拍卖所有未分割股份用于重新发展，成功收购后暂定重建为高层综合商业大厦[49][51] - 2019年9月23日及10月31日公司完成收购香港坚尼地城爹核士街相关单位，地盘总注册面积约4941平方呎，计划拆除重建[55][58] - 2019年5月24日公司出售香港资本中心，代价为3.616亿港元，录得出售附属公司收益约5751.1万港元[31] - 2019年8月23日，公司完成出售资本中心的办公室单位及车位及中介附属公司，代价为3.616亿港元，录得出售附属公司收益约5751.1万港元[109][111] - 2019年9月30日，集团透过全资附属公司拥有永昌工业大厦约86.36%，计划投标收购余下6个单位，占不可分割份数约13.64%[114][116] - 2019年9月23日及10月31日，集团完成收购坚尼地城爹核士街物业，合并地盘总注册面积约为4940平方呎[121][124] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 期间公司证券投资采取谨慎态度，录得公平值亏损约699.2万港元，2018期间约2548.3万港元[57][60] - 期间公司证券投资分部亏损约864万港元，2018期间约2556.7万港元[57][60] - 期间公司从上市证券投资中获得股息收入约162.6万港元[57][60] - 公司获股东批准在12个月内出售680万股中骏集团股份，截至2019年9月30日未出售[62][63][65][66] - 截至2019年9月30日，集团在香港上市的权益证券投资约4810.9万港元，较2019年3月31日的约5633.8万港元减少[64][66] 贷款融资业务线数据关键指标变化 - 贷款融资业务利息收入约1005.8万港元，较2018年同期约903.5万港元增加约11.3%[70][72] - 贷款融资业务分部溢利约702.7万港元，2018年同期约649.1万港元[70][72] - 截至2019年9月30日，应收贷款未偿还本金约29212.2万港元，2019年3月31日约33601万港元[70][72] - 贷款融资业务减值拨备净拨回约60.6万港元[70][72] 可换股票据相关情况 - 2019年6月17日公司发行本金7000万港元的可换股债券，净收益约6950万港元[81] - 2019年6月17日公司与佳豪发展有限公司订立认购协议，发行本金7000万港元、年息3%的2019年可换股票据，所得款项净额约6950万港元[83] - 截至报告日期，2019年可换股票据所得款项净额中约5500万港元预留收购永昌工业大厦余下单位，约1450万港元用于收购香港坚尼地城爹核士街物业及集团一般营运资金[83] - 2019年4月8日和5月21日，2015年可换股票据修订，兑换价为每股0.06港元[85][86] - 2015年可换股票据本金8600万港元，发行于2015年6月12日，到期日为2022年6月12日[88] - 2019年5月27日和8月2日，Madian Star Limited分别将840万港元和3720万港元的2015年可换股票据兑换为1.4亿股和6.2亿股股份，截至报告日期，未兑换金额为4040万港元[90][91][92] - 2017年可换股票据 - 1本金1600万港元，发行于2017年5月11日，到期日为2022年5月11日，兑换价为每股0.16港元，截至报告日期未行使兑换权，未兑换金额为1600万港元[94][95] - 2017年可换股票据 - 2本金2820万港元，发行于2017年9月26日，到期日为2020年9月26日，兑换价为每股0.06港元[95] - 2017年10月18日，佳豪发展有限公司以1692万港元行使2017年可换股票据 - 2部分兑换权，发行2.82亿股兑换股份，截至报告日期，未兑换金额为1128万港元[99][100][101] - 2019年可换股票据本金7000万港元，发行于2019年8月28日，到期日为2024年8月28日，兑换价为每股0.055港元，截至报告日期未行使兑换权，未兑换金额为7000万港元[102][103][105] 集团银行贷款抵押情况 - 截至2019年9月30日，集团银行贷款约9.22442亿港元（2019年3月31日约10.75229亿港元），由集团物业作抵押，投资物业和待售发展物业的总账面净值分别约为4.59141亿港元和17.31999亿港元（2019年3月31日分别约为7.76431亿港元和17.30263亿港元）[104] - 2019年9月30日，集团银行贷款约为9.22442亿港元，较2019年3月31日的约10.75229亿港元有所下降，以集团物业作抵押，投资物业和持作出售发展物业账面总净值分别约为4.59141亿港元和17.31999亿港元[106] 集团风险及负债情况 - 2019年9月30日，集团并无因汇率波动而承受重大风险，未运用金融工具作对冲用途[127][131] - 2019年9月30日，集团并无任何重大或然负债[128][132] 公司股份持有情况 - 董事雷玉珠于公司普通股及相关股份好仓总计2322657964股，占公司已发行股份总数约62.34%[156] - 董事邝长添于公司相关股份好仓为11300000股，占公司已发行股份总数约0.30%[156] - 739,330,692股股份中，93,549,498股和645,781,194股分别由Landmark Profits和佳豪实益拥有，二者为永义全资附属公司[160] - 乐洋有限公司于永义已发行股份总数中拥有约19.09%权益，由董事雷玉珠女士全资拥有[160] - 1,560,727,272股相关股份由佳豪持有的可换股票据兑换产生，分别为100,000,000股、188,000,000股和1,272,727,272股[160] - 雷玉珠女士被视为于官永义先生持有的11,300,000股相关股份中拥有权益[160] - 官永义持有股份总计2,322,657,964股，占公司已发行股份总数约62.34%[168] - 佳豪持有股份总计2,206,508,466股，占公司已发行股份总数约59.22%[168] - 永义持有股份总计2,300,057,964股，占公司已发行股份总数约61.73%[168] - Magical Profits Limited持有股份总计2,300,057,964股，占公司已发行股份总数约61.73%[168] - Accumulate More Profits Limited持有股份总计2,300,057,964股，占公司已发行股份总数约61.73%[168] - 温特博森信托有限公司持有股份总计2,300,057,964股，占公司已发行股份总数约61.73%[168] - 截至2019年9月30日，Winterbotham Holdings Limited等5家公司持有普通股739,330,692股、相关股份1,560,727,272股，总计2,300,057,964股，占公司已发行股份总数的61.73%[172] - Madian Star Limited持有普通股349,290,000股、相关股份673,333,333股，总计1,022,623,333股，占公司已发行股份总数的27.45%[172] - 胡荣持有普通股709,050,000股，占公司已发行股份总数的19.03%[172] - 乐洋有限公司在永义已发行股本中拥有约19.09%权益，Magical Profits Limited在永义已发行股本中拥有约31.95%权益[175] 公司股份权益授予及购股期权计划情况 - 2016年10月14日公司授予雷玉珠女士11,300,000股相关股份权益，授予官永义先生相关股份权益[175][178] - 2012年6月29日公司股东采纳及批准一项为期10年的购股期权计划，该计划将于2022年6月28日到期[180] - 2016年10月14日公司根据购股期权计划授出113,000,000份购股期权，行使期至2019年10月13日，到期后全部失效[180][181] - 2019年8月1日公司股东周年大会更新购股权计划授权，可发行最多310,583,205份购股 权[183][185] - 董事邝长添、雷玉珠于2016年10月14日获授11,30

财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司股东应占溢利约为5051万港元，去年约为5353.9万港元[13][16][21][28] - 2019年毛利率约为94.7%，2018年约为94.2%，综合收入增长约25.4%[13][16][21][28] - 2019年基本及摊薄每股盈利分别为1.70港仙及1.67港仙，2018年分别为2.31港仙及2.15港仙[13][16][22][28] - 2019年集团收入为6222.8万港元，去年为4960.5万港元，增加1262.3万港元，增幅约25.4%[22] - 董事会不建议就截至2019年3月31日止年度支付末期股息，2018年亦无[23] - 截至2019年3月31日止年度，公司营业额6222.8万港元，较2018年增加1262.3万港元或约25.4%[28] - 董事会不建议派发现金股息[29] - 2019年公司租金收入总额约为4262.7万港元，2018年约3301.2万港元，较去年增加29.1%[40][43] - 2019年3月31日，公司于香港物业总账面价值约为11.294亿港元，2018年约11.56亿港元；2019年物业租金收入约2333.9万港元，较2018年增加约41.3%[41][44] - 2019年3月31日，公司于新加坡物业总账面价值约为1.59831亿港元，2018年约1.62456亿港元；2019年物业租金收入约284万港元，较2018年增加4.5%[50] - 2019年3月31日，公司于中国浙江省湖州市物业总账面价值约为3.7413亿港元，2018年约3.38177亿港元；2019年物业租金收入约1644.8万港元，较2018年增加约19.4%[51] - 截至2019年3月31日，公司在新加坡拥有3个住宅单位，总账面价值约1.59831亿港元，较2018年的约1.62456亿港元有所下降；物业租金收入约284万港元，较2018年增加4.5%[53] - 截至2019年3月31日，公司在中国浙江省湖州市拥有12座厂房及4座宿舍，总账面价值约3.7413亿港元，较2018年的约3.38177亿港元有所增加；物业租金收入约1644.8万港元，较2018年增加约19.4%[54] - 公司证券投资按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约1628.3万港元，2018年约为219.5万港元；无可供出售投资减值亏损，2018年约为340.6万港元；年度内分部亏损约1650万港元，2018年约为131.6万港元；获得股息收入约366.7万港元[57][59] - 2019年3月31日，公司香港上市股本证券投资金额约5633.8万港元，2018年约为343.6万港元，投资组合含4只主板上市股本证券[58][60] - 公司贷款融资业务利息收入约1960.1万港元，2018年约为1659.3万港元，占集团总营业额约31.50%[64][65] - 截至2019年3月31日，贷款融资业务分部溢利约572.6万港元，2018年约为920.8万港元[64][65] - 2019年3月31日，应收贷款未偿还本金约3.3601亿港元，2018年约为2.65297亿港元[64][65] - 2019年3月31日，应收贷款减值拨备约919.2万港元，回顾年度内贷款融资业务于损益确认的减值拨备约280.8万港元[64][65] - 截至2019年3月31日止年度，公司营业额约6222.8万港元，较去年增加25.4%[70][72] - 2019年毛利约5895.7万港元，较2018年增加约26.2%，毛利率约为94.7%，较上年度增加0.5%[71][73] - 2019年除税前溢利约5091万港元，去年约为5460.8万港元，行政开支较去年增加约35.9%至约4827.6万港元[75][81] - 2019年融资成本约3631万港元，相比2018年增加约15.7%，金融资产公平值变动亏损约1628.3万港元[76][81] - 2019年公司股东应占溢利约5051万港元，净利率约为81.2%，去年净利率约107.9%，本年度税项支出约40万港元[77][82] - 2019年每股基本及摊薄盈利分别约为1.70港仙及1.67港仙，2018年分别约为2.31港仙及2.15港仙[78][82] - 2019年3月31日，集团资产总额约40.34545亿港元，银行结余及现金总额约1415.82万港元[79][83] - 2019年3月31日，集团银行借贷总额约10.75229亿港元，资本负债比率约为0.4，流动比率约为4.8[80][83] - 2019年3月31日，集团银行借贷以物业作抵押，账面总净值分别约为7.76431亿港元及17.30263亿港元[86][91] - 2019年3月31日，公司资本承担约为4068.4万港元，2018年约为2.65975亿港元[108][113] - 2019年3月31日，公司有55名员工，2018年为46名，本年度员工成本约为2122.2万港元，2018年约为1706.5万港元[115] - 2019年3月31日集团有55名员工，2018年为46名[118] - 回顾年度内员工成本（包括董事酬金）约为2122.2万港元，2018年约为1706.5万港元[118] 物业业务线数据关键指标变化 - 集团核心业务为物业发展和物业投资，年内开展多个主要项目[24][25] - 铜锣湾勿地臣街11、13及15号地块总面积约2857平方呎，正开发中，预计2021年第四季度完成，建成后将提供约3982平方呎商业/办公室混合用途楼宇[26] - 集团收购长沙湾永义广场，开始强制出售长沙湾永昌工业大厦[14][16] - 集团以满意价格出售九龙塘延文礼士道物业，降低市场波动风险[14][16] - 2019年3月8日，公司出售延文礼士道物业并收购永义广场，节省约1.35亿港元[34][37] - 公司收购永义广场，其总建筑面积约74,458平方呎，毗邻的丰华工业大厦总销售面积为46,312平方呎[52] - 2019年3月8日，公司完成以4.7亿港元收购Easy Tower全部股权[87] - 2019年3月8日公司完成收购永义广场，销售代价为4.7亿港元，总建筑面积约74,458平方呎[92] - 2019年3月8日公司完成出售延文礼士道物业，销售代价为10.35亿港元，出售节省约1.35亿港元，款项净额约为5.86亿港元[95][100][101] - 2018年4月30日公司完成收购资本中心办公室单位及车位，代价约为2.95亿港元，2019年租金收入约为359.8万港元[98][101] - 截至2019年3月31日，公司资本开支方面，投资约148.9万港元购置物业、厂房及设备，动用约2336.8万港元增置投资物业[107][112] - 收购永义广场后，附属公司纬丰与管理人订立物业管理协议，初始年期为三年[93] - 2018年11月20日公司获股东批准拍卖资本中心物业，最低价格不低于3.1亿港元[99][102] 人员变动 - 傅德桢先生于2019年8月1日退任，吴冠贤先生于同日获委任为提名委员会主席[7] - 傅德桢先生确认不在即将举行的股东周年大会上膺选连任，将于2019年8月1日退任[149][153][154] - 傅德桢先生将于2019年8月1日退休，不在即将举行的股东周年大会上重选连任[170] 董事信息 - 鄺長添先生76岁，1965年毕业于香港大学，2003年任独立非执行董事，2007年调任执行董事并任主席兼首席行政总裁[122][126] - 雷玉珠女士61岁，从事纺织业逾30年，2003年任执行董事，2006年任副主席[123][127] - 簡嘉翰先生68岁，自2003年起为独立非执行董事，在会计及金融方面有逾30年经验[124][128] - 劉善明先生57岁，自2004年起为独立非执行董事，有逾30年会计及核数经验[125][129] - 傅德楨先生85岁，自2007年起为独立非执行董事，在法律界执业逾30年[131][133] - 吳冠賢先生34岁，自2017年1月1日起为独立非执行董事，在经纪行业有超11年经验[132][134] 企业管治 - 公司企业管治实践基于《企业管治守则》，除披露的偏差外全年完全遵守守则条文[139] - 公司主席兼首席执行官由鄺長添先生担任，此双重领导角色已采用多年，董事会认为权力平衡有保障，会适时审查结构[141] - 截至2019年3月31日止年度及年报日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和4名独立非执行董事[149][153] - 简嘉翰先生、刘善明先生及傅德桢先生担任独立非执行董事逾9年，但董事会认为不影响其独立判断[156][162] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立确认书，认为全体独立非执行董事均符合独立性指引[156][162] - 董事会每年定期开会4次，年内共召开4次例会[158] - 所有董事每月获提供集团管理信息更新[161] - 公司企业管治常规依据联交所上市规则附录14所载企业管治守则，年内除披露的偏离情况外完全遵守守则条文[146] - 邝长添先生同时担任公司主席及首席行政总裁，此偏离情况被认为恰当，公司将适时检讨现行架构[146] - 集团没有设立内部审核功能，董事会认为目前无急切需要，将不时审查情况[143][147] - 董事会负责集团整体战略和政策的审批与监控等，将日常运营委托给执行董事和各业务部门高级管理层[159][160] - 董事会每年定期召开四次会议，年内共召开四次定期会议[164] - 全体董事于截至2019年3月31日止年度均参与持续专业发展[169] - 董事会已设立四个董事委员会，即审核、薪酬、提名及执行委员会[173][178] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行三次会议[174][179] - 审核委员会主席简嘉翰具备合适财务及会计专业资格，符合上市规则第3.21条规定[175][179] - 审核委员会于截至2019年3月31日止年度，审核多项报告、财务报表、风险管理及内部控制系统有效性并更新股息政策[181] - 审核委员会与外部审计师一同审查2018/2019合并财务报表，认为报表符合适用会计准则[182] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行两次会议[183] - 截至2019年3月31日止年度，董事会已审阅公司企业管治及遵守法律监管规定的政策及常规[171][176] - 审核委员会在截至2019年3月31日止年度审阅全年及中期业绩相关报告等并向董事会建议审批财务报表[184] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行两次会议[185] - 薪酬委员会职责包括监督外聘核数师关系、审阅财务报表等[186][188] - 公司薪酬政策目的是吸引、挽留及鼓励人才，薪酬参考个人情况、公司业绩和市场状况确定[191][196] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会审阅集团董事及高级管理层薪酬政策及架构[192][197] - 提名委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，傅德桢退休后吴冠贤将任主席[193][198] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行三次会议[194][199] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构等、评估独立董事独立性、更新提名和多元化政策[195][200] 其他 - 公司大部分营收和支出以美元、港元、新加坡元及人民币为主，年内无重大汇率波动风险，未使用金融工具对冲[105][110] - 2019年3月31日，公司无重大或然负债，2018年也无[106][111]