FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國瑞風新能源控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00527 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.05 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | ...

事项终止 - 公司终止股份认購事項A、可換股債券認購事項A及建議收購事項，截止日期为2025年12月31日[3][5] - 因先决条件未达成，股份認購協議A及可換股債券認購協議A终止[5] - 因生效条件未达成，建议收购终止，正式股權轉讓協議未生效[5] - 因上述事项终止，无需申请清洗豁免[5] - 终止事项不会对公司营运及财务状况产生重大不利影响[5] 事项延期 - 公司将認購事項B及可換股債券認購事項C截止日期延後至2026年6月30日[6] - 延期原因是达成先决条件所需时间长于预期[6] - 認購事項B及可換股債券認購事項C并非互為條件[6] - 認購協議B及可換股債券認購協議C其他条款不变且继续有效[7] 股权结构 - 公告日期公司股份总数为1,714,719,143股，公众股东占比73.1%[9] - 紧随配发及发行认购股份后，公司股份总数为1,834,157,002股，认购人小计占比6.5%[9] - 紧随配发及发行认购股份及转换股份后，公司股份总数为3,159,163,587股，认购人B占比29.9%，认购人C占比15.8%[9] - 转换股份后（受转换限制），公司股份总数为2,659,163,587股，认购人B占比35.5%[9] - 紧随配发及发行仅认购人C的转换股份后，公司股份总数为2,214,719,143股，认购人C占比22.6%[9] - 二零二二年可换股债券转换的股份后，公司股份总数为3,653,442,366股，认购人小计占比39.6%[9] - 徐先生于公告日期持股227,966,663股，占比13.3%[9] - 张先生及其一致行动人于公告日期持股222,698,900股，占比13.0%[9] - 董事小计于公告日期持股232,608,820股，占比13.6%[9] - 假设仅完成认购事项B且认购人B可换股债券转换权悉数行使，将发行944,444,444股给认购人B，占已发行股份总数约35.5%[9] - 胡先生、王先生及刘先生分别实益拥有好赞34%、33%、33%股权[14] - 截至公告日期，钻禧于216,206,900股股份中拥有权益，张先生为钻禧全部已发行股份实益拥有人[16] - 假设2022年可换股债券转换权获悉数行使，将向嬴汇发行494,278,779股新股份，嬴汇由张先生全资拥有[19] 款项相关 - 认购事项B及可换股债券认购事项C所得款项总额约283.1百万港元，相当于约人民币257.3百万元[18] - 认购事项B及可换股债券认购事项C所得款项净额合共约279.6百万港元，相当于约人民币254.2百万元[18] - 公司拟将所得款项净额约70.0%（约195.7百万港元，相当于约人民币177.9百万元）用于偿还债务证券、借款及其他应付账款[18] - 公司拟将所得款项净额约20.0%（约55.9百万港元，相当于约人民币50.8百万元）用于未来业务发展[18] - 公司拟将所得款项净额约10.0%（约28.0百万港元，相当于约人民币25.5百万元）补充营运资金[20] 债券发行 - 公司将向认购人B及认购人C发行本金额为259,701,291港元的2026年港元可换股债券，于可换股债券发行日期起计36个月到期[25] 协议相关 - 认购协议B、可换股债券认购协议C均订立于2024年6月21日，且分别经补充协议B、第二份补充协议B、第三份补充协议B和补充协议C、第二份补充协议C、第三份补充协议C修订及补充[25][26] - 第三份补充协议B和第三份补充协议C均订立于2025年12月31日[28]

公司法律程序进展 - 公司已于2025年12月30日与呈请人达成和解建议 [1] - 公司已于2025年12月30日向高等法院提交同意传讯以撤回清盘呈请 [1] - 提出清盘呈请不代表呈请人能成功对公司进行清盘 [1] 公司运营状况 - 清盘呈请不会影响公司的日常营运 [1] - 截至公告日期 高等法院未就呈请进行聆讯 [1] - 截至公告日期 高等法院未向公司发出清盘令 [1]

和解情况 - 公司于2025年12月30日与呈请人达成和解建议并提交同意传讯以撤回呈请[4] 法律状态 - 截至公告日期高等法院未就呈请进行聆讯，未发清盘令[4] 公司人员 - 公告日期执行董事为袁万永、张志祥、宁忠志[6] - 公告日期独立非执行董事为姜森林、屈卫东、胡晓琳[6]

港股风电板块市场表现 - 12月23日港股风电股表现活跃，金风科技股价上涨5.21%至14.530港元，东方电气上涨3.59%至24.840港元，瑞风新能源上涨3.33%至0.620港元，京能清洁能源上涨1.29%至2.360港元，龙源电力上涨0.90%至6.750港元 [1][2] 中国风电行业政策与需求展望 - 国家能源局官员表示，未来十年中国风电和光伏装机每年还需增长约2亿千瓦（即200GW），在已有高基数上保持较高增速 [1] - 国内陆上风电招标价格持续回升，招标量维持高位 [1] 全球风电行业需求预测 - 全球风电中长期需求保持稳健增长，中国、欧洲、美洲是传统装机主力区域，拉美、中东、印度及其他亚太地区增长较快 [1] - 预计2026年全球风电新增装机容量有望达到186.2吉瓦（GW），同比增长14.0% [1]

港股风电板块市场表现 - 2024年12月18日，港股风电股表现活跃，金风科技股价上涨5.21%至14.530港元，东方电气上涨3.59%至24.840港元，瑞风新能源上涨3.33%至0.620港元，京能清洁能源上涨1.29%至2.360港元，龙源电力上涨0.90%至6.750港元 [1][2] 中国风电行业政策与装机目标 - 国家能源局官员表示，未来十年中国风电和光伏装机每年还需增长约2亿千瓦，在已有高基数上保持较高增速 [1] 风电行业市场趋势与需求 - 国内陆上风电招标价格持续回升，招标量维持高位 [1] - 全球风电中长期需求稳健增长，中国、欧洲、美洲是传统主要装机区域，拉美、中东、印度及其他亚太地区增长较快 [1] - 预计2026年全球风电新增装机有望达到186.2吉瓦，同比增长14.0% [1]

公司股价与交易情况 - 瑞风新能源（00527）盘中涨幅一度超过3% [1][4] - 截至发稿时，股价上涨1.67%，报0.61港元 [1][4] - 成交额为1072.89万港元 [1][4] 清盘呈请核心事实 - 公司于2025年12月4日接获由王瑾（呈请人）向香港高等法院提出的清盘呈请 [1][4] - 呈请依据为香港《公司（清盘及杂项条文）条例》 [1][4] - 呈请文件提交日期为2025年11月20日，公司认为呈请送达流程可能存在延误 [1][4] 清盘呈请涉及债务详情 - 呈请人声称公司结欠其707.5万港元 [1][4] - 该债务源于公司于2021年11月17日向呈请人发行债券所产生的未付款项 [1][4] 法律程序进展与公司应对 - 清盘呈请的法庭聆讯定于2026年1月28日上午十时进行 [1][4] - 公司正在就呈请寻求法律意见 [1][4] - 因公告日方接获呈请，公司可能需要更多时间准备，可能向高等法院申请延期开庭 [1][4] 公司与呈请人的协商情况 - 截至公告日期，公司正与呈请人就未偿金额的和解方案进行协商 [1][4] - 公司希望呈请人积极回应和解方案，以尽快达成共识 [1][4]

公司股价与市场反应 - 瑞风新能源股价上涨超过3%，截至发稿时涨幅为3.33%，报0.62港元，成交额为1046.44万港元 [1] 清盘呈请核心信息 - 公司于2025年12月4日接获由王瑾（呈请人）向香港高等法院提出的清盘呈请 [1] - 清盘呈请依据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》提出 [1] - 呈请文件提交日期为2025年11月20日，公司认为呈请送达流程可能存在延误 [1] - 呈请人声称公司结欠其707.5万港元，该款项源于公司于2021年11月17日向呈请人发行债券的未付款项 [1] 法律程序进展 - 清盘呈请的聆讯定于2026年1月28日上午十时在香港高等法院进行 [1] - 公司正就呈请寻求法律意见，并可能考虑向高等法院申请延期开庭，以争取更多时间进行法律意见咨询和庭前准备 [1] 公司应对措施 - 截至公告日期，公司正与呈请人就未偿金额的和解方案进行协商 [1] - 公司希望呈请人积极回应其和解方案，以促使双方尽快达成一致共识 [1]

公司股价与交易表现 - 瑞风新能源股价上涨3.33%，报0.62港元 [1] - 成交额为1046.44万港元 [1] 清盘呈请核心事实 - 公司于2025年12月4日接获由王瑾提出的清盘呈请 [1] - 呈请提交日期为2025年11月20日，公司认为送达流程可能存在延误 [1] - 清盘聆讯定于2026年1月28日在香港高等法院进行 [1] 呈请涉及的债务纠纷 - 呈请人声称公司结欠其707.5万港元 [1] - 该债务源于公司于2021年11月17日向呈请人发行债券的未付款项 [1] 公司当前应对措施 - 公司正就清盘呈请寻求法律意见 [1] - 公司可能考虑向高等法院申请延期开庭，以进行法律意见咨询和庭前准备 [1] - 公司正与呈请人就未偿金额的和解方案进行协商，并希望尽快达成共识 [1]

清盘呈请核心事件 - 公司于2025年12月4日接获由王瑾（呈请人）向香港高等法院提出的清盘呈请 [1] - 呈请所涉债务金额为707.5万港元 源自公司于2021年11月17日向呈请人发行债券的未付款项 [1] - 呈请聆讯定于2026年1月28日上午十时在高等法院进行 [1] 公司对呈请的立场与行动 - 公司认为呈请人在呈请送达流程上可能存在延误 因呈请文件提交日期为2025年11月20日 [1] - 公司一直与呈请人保持积极谈判协商 虽对结欠金额存在分歧 但仍寻求就金额及还款时间达成和解 [1] - 公司与呈请人已进行数月谈判且沟通管道畅通 认为应有更妥当有效的方式通过协商处理分歧 [1] - 公司正就呈请寻求法律意见 并可能考虑向高等法院申请延期开庭以进行庭前准备 [1] 当前协商状态与期望 - 截至公告日期 公司正与呈请人就未偿金额的和解方案进行协商 [2] - 公司希望呈请人积极回应其和解方案 以便双方尽快达成一致共识 [2]