第五届董事会第三十三次会议决议公告 | 股代码：00390 H | A 股代码：601390 | | | --- | --- | --- | | H | A | | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | | 公告编号：临 | | | | | 2023-043 | 中国中铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 公司独立非执行董事修龙因其他公务委托独立非执行董事张诚代 为出席会议并行使表决权。 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第三十三次会议〔属 2023 年第 4 次定期会议（2023 年度总第 11 次）〕 通知和议案等书面材料于 2023 年 10 月 23 日以专人及发送电子邮件方式 送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开。应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立非执行董事修龙因 其他公务委托独立非执行董事张诚代为出 ...

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-042 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届监事会第二十三次会议〔属 2023 年第 4 次定期会议〕通知和议案 等书面材料于 2023 年 10 月 20 日送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名，会议达 到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有 关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2023 年第三季度 报告>的议案》，会议认为：公司 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 01 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临2023-041 | | --- | --- | --- | | H股代码：00390 | ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2023-039 | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 重要内容提示： 公司董事长陈云因其他公务委托执行董事陈文健代为出席会议并 行使表决权，独立非执行董事张诚因其他公务委托独立非执行董事修龙代 为出席会议并行使表决权。 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第三十二次会议〔属 2023 年第 7 次临时会议（2023 年度总第 10 次）〕 通知和议案等书面材料于 2023 年 10 月 16 日以专人及发送电子邮件方式 送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 ...

2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、主要经营情况 1.按业务类型统计 业务类型 2023 年 7-9 月 本年累计 同比 增减 新签项目 数量（个） 新签 合同额 新签项目 数量（个） 新签 合同额 设计咨询 / 63.7 / 219.0 -9.5% 工程建造 1386 4149.1 4380 13440.8 6.6% 装备制造 / 127.1 / 485.2 9.5% 特色地产（注） / 109.1 / 470.3 14.3% 资产经营 / 145.2 / 925.5 -64.1% 资源利用 / 53.0 / 170.8 -6.0% 金融物贸 / 186.9 / 601.3 21.8% 新兴业务 / 450.9 / 1709.6 -40.5% 合计 / 5285.0 / 18022.5 -9.1% | A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：003 ...

特此公告。 中国中铁股份有限公司监事会 2023 年 10 月 21 日 1 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-040 中国中铁股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 10 月 19 日，公司召开中国中铁第四届第一次职代会团 长联席会第二次会议，表决同意苑宝印先生因年龄原因退休不再担任 公司职工代表监事职务。该变动后公司监事会成员由5名减少至4 名， 不会导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，不会导致公司监事 会职工代表的比例低于三分之一，不会影响公司监事会正常运行。 苑宝印先生在任公司监事会职工代表监事期间，忠实诚信，充分 履职，勤勉尽责。公司及监事会对苑宝印先生在任职期间为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二 三年十月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬 公司截至二零二三年九月三十日止九個月的季度業績。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 董事長 陳雲 中國• 北京 2023年10月17日 中國中鐵股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：390） 於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇 先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先 生、張誠先生及修龍先生。 ...

| A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 公告编号：临2023-037 | | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 重大工程中标公告 | 25 | 中国铁工投资 | 邯郸市邯山区整区新能源项目 | 105,853 | 1218 | 日 历天 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 26 | 中铁四局及其他方 | 东太湖隧道一期工程 SG02 标段 | 101,609 | 1249 | 他 | | 27 | 中铁建工及其他方 | 山东省滨州博兴县麻大湖区综合提 | 101,321 | 730 | 日历 | | | | 升项目（一期）EPC | | | 天 | | 海外工程 | | | | | | | 28 | 中铁十局 | 中泰铁路一期土建工程 C3-1 标项目 | 196,979 | 1080 | 天 | 上述工程中标价合计约人民币 5,878,950 万元，约占本公司中国 会计准则下 2022 年营业收入的 5.1%。 特此公告。 本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记 ...

财务表现 - 新签订单金额：2023年上半年为12,737.5亿元，同比增长5.4%[6] - 收入：2023年上半年为5,907.7亿元，同比增长5.1%[7] - 毛利率：2023年上半年为8.6%，同比增长0.3个百分点[9] - 净利润：2023年上半年为182.6亿元，同比增长8.7%[13] - 归属于上市公司股东的净利润：2023年上半年为162.4亿元，同比增长7.4%[14] - 基本每股收益：2023年上半年为0.605元/股，同比增长9.8%[18] - 毛利：2023年上半年为50,906百万元，同比增长9.4%[30] - 公司报告期内实现新签合同额12,737.5亿元，同比增长5.1%[109] - 公司报告期内实现收入5,907.66亿元，同比增长5.4%[109] - 公司报告期内所得税前利潤为229.72亿元，同比增长4.9%[109] - 公司报告期内利润为182.64亿元，同比增长8.7%[109] - 公司报告期内本公司拥有人应占期內利潤为162.39亿元，同比增长7.4%[109] - 公司报告期内每股基本盈利为人民币0.605元，较去年同期增长9.8%[109] - 公司2023年上半年收入累计5,907.66亿元，同比增长5.4%[152] - 公司2023年上半年实现毛利509.06亿元，同比增长9.4%，毛利率为8.6%[153] - 公司2023年上半年所得税前利润为229.72亿元，较2022年同期增长4.9%[163] - 公司2023年上半年本公司拥有人应占期内利润为162.39亿元，较2022年同期增长7.4%[165] - 公司2023年上半年基础设 资产与负债 - 资产负债率：2023年上半年为73.8%，较年初增长0.9个百分点[22] - 资产总额：2023年上半年为1,702,733百万元，同比增长5.6%[34] - 公司报告期内资产负债率为74.7%[109] - 公司2023年上半年销售及服务成本为5,398.60亿元，同比增长5.0%[153] - 公司2023年上半年财务成本净额为12.32亿元，较去年同期增长5.8%[162] - 公司2023年上半年所得税开支为47.08亿元，较去年同期减少7.5%[164] 股东与股份 - 中鐵工持有公司股份總數為11,623,119,890股，佔比46.96%[55] - HKSCC Nominees Limited持有公司股份4,009,290,922股，佔比16.20%[45] - 香港中央結算有限公司持有公司股份641,379,102股，佔比2.59%[45] - 中國證券金融股份有限公司持有公司股份619,264,325股，佔比2.50%[45] - 中國國新控股有限責任公司持有公司股份387,050,131股，佔比1.56%[45] - 中央匯金資產管理有限責任公司持有公司股份230,435,700股，佔比0.93%[45] - 中國長城資產管理股份有限公司持有公司股份138,762,835股，佔比0.56%[45] - 博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃等九家基金公司各持有公司股份131,135,600股，各佔比0.53%[46] - 公司主要股东BlackRock, Inc.持有H股244,526,033股，占已发行H股5.81%，占已发行股份0.99%[72] - JPMorgan Chase & Co.持有H股198,764,535股，占已发行H股4.72%，占已发行股份0.80%[73] - Deutsche Bank Aktiengesellschaft持有H股229,803,271股，占已发行H股5.46%，占已发行股份0.93%[74] - Lehman Brothers Holdings Inc.持有H股210,186,560股，占已发行H股5.00%，占已发行股份0.85%[75] 员工与成本 - 公司员工总数为295,733人，其中技术人员121,728人，本科及以上学历员工178,200人[101][104] - 公司截至2023年6月30日的6个月期间人工成本支出为人民币258.02亿元[106] - 公司截至2023年6月30日的员工人数为295,733人[106] - 公司2023年上半年销售及营销开支为30.66亿元，较去年同期增长13.3%[159] - 公司2023年上半年行政开支为131.30亿元，较去年同期增长7.4%[160] - 公司2023年上半年研发开支为102.91亿元，较去年同期增长14.6%[161] 业务构成 - 收入构成：基础设施建设收入为526,649百万元，同比增长6.2%；设计咨询收入为9,622百万元，同比增长4.2%；装备制造收入为17,519百万元，同比增长4.5%；房地产开发收入为21,187百万元，同比下降10.6%；其他业务收入为55,031百万元，同比增长9.4%[29] - 公司2023年上半年新签合同额为12,737.5亿元，同比增长5.1%[127] - 境内业务新签合同额为11,893.9亿元，同比增长5.1%；境外业务新签合同额为843.6亿元，同比增长5.7%[127] - 截至报告期末，公司未完合同额为55,102.8亿元，较2022年末增长11.8%[127] - 工程建造业务新签合同额为9,291.7亿元，同比增长43.3%[128][131] - 房地产业务新签合同额为361.2亿元，同比增长66.9%[128] - 资产经营业务新签合同额为780.3亿元，同比下降66.3%[128] - 资源利用业务新签合同额为117.8亿元，同比增长67.3%[128] - 金融物贸业务新签合同额为414.4亿元，同比增长16.5%[128] - 新兴业务新签合同额为1,258.7亿元，同比下降40.6%[128] - 公司2023年上半年新签合同额1,258.7亿元，同比减少40.6%[148] - 公司2023年上半年水利水电业务新签合同额277.2亿元，同比增长5.8%[148] - 公司2023年上半年清洁能源业务新签合同额219.9亿元，同比增长5.9%[148] - 公司2023年上半年生态环保业务

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为589,472,454千元，同比增长5.37%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为16,239,379千元，同比增长7.44%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,967,201千元[9] - 公司基本每股收益为0.605元/股，较上年同期增长9.80%[11] - 公司资产负债率为74.69%，有效管控在年度预算目标范围内[15] - 公司实现新签合同额12,737.5亿元，同比增长5.1%[15] - 公司连续18年进入世界企业500强，位列《财富》世界500强第39位[15] - 公司矿产业务中华刚公司铜产量为3.153吨，同比增长41.72%[25] - 公司2023年上半年房地产开发投资为5855亿元，同比下降7.9%[21] 业务展望 - 公司设计咨询业务是核心板块，涵盖多个行业，包括铁路、城市轨道交通、公路等[19] - 公司在工程建设领域发挥重要引领和主导作用，获得多项国家级和国际工程设计奖项[19] - 公司装备制造业务主要服务于基础设施建设，包括道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构等[20] - 公司房地产开发业务以打造特色地产为目标，转变为“地产+基建”“地产+产业”模式[22] - 公司新兴业务主要涵盖水利水电、清洁能源、生态环保、机场航道、城市运营等业务[27] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括投资风险、国际化经营风险、现金流风险和健康安全环保风险[65] - 公司建立和运行风险管理和内部控制体系，对各类风险进行监测和预警[65] 股权结构 - 公司股东总数为513,852户，持股数量为11,623,119,890股，占比46.96%[109] - 香港中央结算有限公司持有641,379,102股，占比2.59%[110] - 中国证券金融股份有限公司持有619,264,325股，占比2.50%[110]