公司人员职责 - 邓日燊负责业务策略全盘计划[2] - 冯钰斌参与监督业务及市场推广营运[2] - 何厚浠提供业务策略及市场推广意见[3] - 孔令成提供公司业务及市场推广营运意见[4] - 冼雅恩为何维珊为审核委员会成员，冼雅恩还为薪酬委员会成员，何维珊提供业务策略及媒体通讯意见[5] - 郑国成为审核委员会及薪酬委员会主席[6] - 侯旦丹提供设计、企业品牌形象和策略扩展意见，为审核、环境社会管治及提名委员会成员[6] - 林志伟为审核、提名及薪酬委员会成员[7] 文档信息 - 文档日期为2025年12月11日[8]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年12月11日起，冼雅恩由独立非执行董事调任为非执行董事，并卸任提名委员会成员职务 [1] - 林志伟获委任为公司独立非执行董事，并同时加入公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会 [1] - 侯旦丹作为公司独立非执行董事，被增补委任为公司审核委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变更 - 公司董事会及委员会成员发生多项变更，所有变更均自2025年12月11日起生效 [1] - 原独立非执行董事冼雅恩被调任为非执行董事，并不再担任提名委员会成员，但其仍为审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 林志伟获委任为公司独立非执行董事，并同时成为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 原独立非执行董事侯旦丹被增委任为审核委员会成员 [1]

董事变更 - 2025年12月11日起董事及委员会成员变更生效[3] - 冼先生调任非执行董事，不再任提名委员会成员[4] - 林先生获委任独立非执行董事兼三委员会成员[4] - 侯女士被委任审核委员会成员[4] 薪酬情况 - 冼先生和林先生每年董事袍金140,000港元[5] - 林先生任三委员会成员每年获津贴70,000港元[5] 董事信息 - 公告日执行董事为邓日燊先生及冯钰斌博士[6] - 公告日非执行董事为何厚浠先生等4人[6] - 公告日独立非执行董事为郑国成先生等3人[6] - 冼先生和林先生无公司股份权益等[7]

市场整体表现 - 今日早盘A股市场震荡调整，上证指数低开低走失守3900点，北证50击穿1400点并一度创近半年来新低，深证成指、创业板指、科创50均下跌，市场成交呈萎缩趋势 [2] - 盘面上，一般零售、影视院线、航天装备、海南自贸等板块逆市活跃，消费电子、光伏设备、培育钻石、银行等板块跌幅居前 [2] 零售行业 - 零售概念股早间集体走强，一般零售方向领涨，板块指数大幅高开高走，盘中一度放量大涨逾5%，创11个月来新高 [3] - 个股表现活跃，东百集团一字涨停连续第4日封板，永辉超市一字涨停连续第3日封板，茂业商业、步步高、中央商场等快速涨停，美凯龙、南京商旅、安记食品、欣贺股份等批量涨停 [3] - 政策层面，商务部副部长在“全国零售业创新发展大会”上表示，“十五五”时期将把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动，实现高质量发展 [3] - 会议提出要学习推广胖东来等企业的经验，加快推动零售业转型提升，并更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景以激发消费潜力 [3] - 行业数据显示，2025年前三季度，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5% [4] 影视院线行业 - 影视院线概念股近来频频走强，今日盘中再度放量大涨逾3%，连续第5日上涨 [5] - 博纳影业开盘约10分钟强势涨停，连续第3日涨停，股价创2年半来新高，光线传媒、中国电影、北京文化等涨幅居前 [5] - 近期上映的《疯狂动物城2》刷新了中国影史进口动画片票房冠军、中国内地影史进口片单日票房冠军、2025进口片内地票房冠军、非春节档影片单日票房冠军等多项纪录 [5] - 受《疯狂动物城2》火爆影响，市场对即将到来的元旦、寒假、春节电影票房旺季的预期逐渐升温 [6] - 博纳影业发布股价异动风险提示公告，提及股吧等平台对《阿凡达3》话题热度较高，但说明该片尚未全球上映，票房难预计，且公司通过合作授予的该片投资收益权比例较低，对公司短期业绩无重大影响 [6][7] - 中金公司指出，电影公司业绩整体符合市场预期，大盘票房实现正增长，但各公司净利润因主投影片表现而分化，短期内市场可能仍重点关注重点档期的单片表现 [7]

市场整体表现 - 今日早盘A股市场震荡调整，上证指数低开低走失守3900点，北证50击穿1400点并一度创近半年来新低，深证成指、创业板指、科创50均下跌，市场成交呈萎缩趋势 [1] - 盘面上，一般零售、影视院线、航天装备、海南自贸等板块逆市活跃，消费电子、光伏设备、培育钻石、银行等板块跌幅居前 [1] 零售行业 - 零售概念股早间集体走强，一般零售方向领涨，板块指数大幅高开高走，盘中一度放量大涨逾5%，创11个月来新高 [2] - 东百集团一字涨停，连续第4日封板，永辉超市同样一字涨停，连续第3日封板，茂业商业、步步高高开后秒速涨停，中央商场则仅约2分钟垂直涨停 [2] - 新零售、免税概念、专业连锁、商业物业经营等板块也纷纷逆市走高，美凯龙、南京商旅、安记食品、欣贺股份等批量涨停 [4] - 消息面上，“全国零售业创新发展大会”于12月9日—10日在北京举行，商务部副部长表示“十五五”时期要把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动，实现高质量发展 [4] - 会议还要求学习推广胖东来等企业的经验，加快推动零售业转型提升，并更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景，激发消费潜力 [4] - 会议公布数据显示，2025年前三季度，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5% [4] 影视院线行业 - 影视院线概念股近来频频走强，今日盘中再度放量大涨逾3%，连续第5日上涨 [5] - 博纳影业开盘仅约10分钟就强势涨停，连续第3日涨停，股价创2年半来新高，光线传媒、中国电影、北京文化等涨幅居前 [5] - 近日上映的《疯狂动物城2》刷新了中国影史进口动画片票房冠军、中国内地影史进口片单日票房冠军、2025进口片内地票房冠军、非春节档影片单日票房冠军等多项纪录 [7] - 受《疯狂动物城2》火爆影响，市场对即将到来的元旦、寒假、春节电影票房旺季的预期逐渐升温 [7] - 博纳影业发布股价异动风险提示公告，关注到股吧等平台内《阿凡达3》有关话题热度较高，但说明该片尚未在全球院线上映，票房收入难以预计，且公司控股子公司通过合作授予公司的《阿凡达3》投资收益权比例较低，对公司短期业绩无重大影响 [7] - 中金公司指出，电影公司的业绩整体上符合市场预期，尽管大盘票房实现了正增长，但各公司的净利润因所主投影片的表现而出现分化，短期内市场可能仍会重点关注重点档期的单片表现 [7]

市场整体表现 - 今日早盘A股市场整体震荡调整，上证指数低开低走失守3900点，北证50同样击穿1400点并一度创近半年来新低，深证成指、创业板指、科创50均有所下跌，市场成交呈萎缩趋势 [1][8] - 盘面上，一般零售、影视院线、航天装备、海南自贸等板块逆市活跃，而消费电子、光伏设备、培育钻石、银行等板块则跌幅居前 [1][8] 零售行业表现与驱动因素 - 零售概念股早间集体走强，一般零售板块指数大幅高开高走，盘中一度放量大涨逾5%，创11个月来新高 [2][9] - 个股表现强劲，东百集团一字涨停连续第4日封板，永辉超市一字涨停连续第3日封板，茂业商业、步步高高开后秒速涨停，中央商场则仅约2分钟垂直涨停 [2][9] - 新零售、免税概念、专业连锁、商业物业经营等板块也纷纷逆市走高，美凯龙、南京商旅、安记食品、欣贺股份等批量涨停 [4][11] - 政策层面，全国零售业创新发展大会于12月9日—10日举行，商务部副部长表示“十五五”时期将把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动 [4][11] - 会议提出要学习推广胖东来等企业的经验，加快推动零售业转型提升，并更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景以激发消费潜力 [4][11] - 行业数据显示，2025年前三季度，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5% [4][11] 影视院线行业表现与驱动因素 - 影视院线概念股近来频频走强，今日盘中再度放量大涨逾3%，连续第5日上涨 [5][12] - 博纳影业开盘仅约10分钟就强势涨停，连续第3日涨停，股价创2年半来新高，光线传媒、中国电影、北京文化等涨幅居前 [5][12] - 近期上映的《疯狂动物城2》刷新了中国影史进口动画片票房冠军、中国内地影史进口片单日票房冠军、2025进口片内地票房冠军、非春节档影片单日票房冠军等多项纪录 [7][13] - 受《疯狂动物城2》火爆影响，市场对即将到来的元旦、寒假、春节电影票房旺季的预期逐渐升温 [7][14] - 中金公司指出，电影公司的业绩整体上符合市场预期，尽管大盘票房实现了正增长，但各公司的净利润因所主投影片的表现而出现分化，短期内市场可能仍会重点关注重点档期的单片表现 [7][14]

事件概述 - 公司子公司恒久丰德收到海希浙江发出的《生产线租赁合同》解除函 因未支付租金 [1] - 租赁合同被解除的原因是恒久丰德未根据合同约定支付相应租金 [1] 合同纠纷背景与各方主张 - 恒久丰德未支付租金的原因是 海希浙江交付的生产线部分设备需要技术改造才能满足生产需要 因此未及时支付 [2] - 海希浙江也未将租赁标的交付给恒久丰德使用 [2] - 根据合同 若因海希浙江原因导致交付的租赁标的不符合约定 致使恒久丰德不能实现租赁目的 恒久丰德有权解除合同 海希浙江应支付相当于3个月含税租金的违约金 [2] - 根据合同 若恒久丰德逾期支付租金超过30日 海希浙江有权解除合同 恒久丰德应支付相当于3个月含税租金的违约金 [2] - 合同约定 若前述违约金不足以弥补对方损失或可获利益 违约方仍需继续赔偿 [2] 公司后续行动 - 公司及恒久丰德将与海希浙江积极协商沟通 以妥善处理本次事项 [2] - 公司将持续关注事项后续进展 并严格按照上市规则履行信息披露义务 [2]

股份数据 - 截至2025年10月31日，已发行股份（不包括库存股份）和总数均为909,308,465股[2] - 截至2025年11月30日，已发行股份（不包括库存股份）为909,308,465股，库存股份为0，总数为909,308,465股[2] - 2025年11月已发行股份及库存股份数目均无增减[2]

控制权变更交易核心条款 - 公司控股股东谭帼英拟分两期向陈运转让总计3400万股股份，占公司总股本16.00% [1] - 第一期转让1070万股，占总股本5.04%，转让价格为每股15元，较停牌前收盘价13.22元溢价13.5%，股份转让价款合计1.61亿元 [1] - 谭帼英同时将其持有的剩余3210.07万股股份的表决权委托给陈运行使，使陈运在本次权益变动后拥有表决权比例达到20.14% [1][2] - 交易完成后，公司控股股东及实际控制人将由谭帼英变更为陈运，公司股票将于2025年12月1日复牌 [1] 交易前后股权结构变化 - 交易生效前，谭帼英持股4280.072万股，持股比例20.14%，拥有表决权比例20.14% [2] - 交易生效后，谭帼英持股降至3210.072万股，持股比例15.11%，拥有表决权比例降至0% [2] - 交易生效后，陈运持股1070万股，持股比例5.04%，通过表决权委托拥有表决权比例20.14% [2] - 若全部股份转让完成，谭帼英持股比例将降至4.14%，陈运将持有16%股份 [5] 新任控制人背景与行业经验 - 陈运为资本市场与实业领域资深人士，曾是合力泰联合创始人并任董事、副总经理，也是三利谱联合创始人并任董事、副总经理 [2] - 陈运长期深耕显示模组等相关产业，合力泰以显示模组技术为核心，三利谱主营偏光片产品 [3] - 陈运现任胜宝莱光电科技有限公司董事长、总经理，胜宝莱专注于偏光片研发、生产及技术服务，陈运直接持有胜宝莱60%股份 [2][3] 交易动机与未来展望 - 谭帼英拟通过本次股份转让引入认可公司价值及未来发展前景的专业投资者，助力公司实现高质量发展 [5] - 陈运认同公司的投资价值，计划未来依托上市公司平台整合资源，提升公司盈利水平及持续经营能力 [3] - 公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售业务 [5] 交易安排与历史参考 - 股份转让分两步进行，后续股份转让以第一期完成为前提，需在2026年11月23日至2027年1月31日期间另行签订协议 [5] - 双方已于2025年11月22日签署《股权转让意向协议》，陈运已支付1000万元诚意金至监管账户 [5] - 回顾陈运过往资本运作，在合力泰和三利谱的经历均以所持股份证券化并逐步减持退出为结果 [3][4]