董事会会议相关 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[3] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事，设董事长1名，职工代表董事1名[6] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，需提前十日书面通知，可召开临时会议[7] - 特定提议下董事会应召开临时会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急且董事无异议不受限[9] - 定期会议变更需提前三日发通知，临时会议变更需董事同意并记录[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，秘书出席，总经理列席[12] - 董事可委托其他董事出席，有相关规定[13] - 审议关联交易时，非关联董事与关联董事委托有规定[13] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托董事[14] - 董事会表决一人一票，赞成反对票数相等提交股东会[17] - 关联董事回避表决，相关规则有规定[17] - 部分情况会议应暂缓表决[18] - 董事会决议需全体董事半数同意，担保等事项需三分之二以上董事同意[19] - 提案未通过且条件无变化，一个月内不再审议[20] - 董事会会议记录需包含相关内容，人员签字[20][21] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[22] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[22] - 规则未规定或抵触以法律法规和章程为准，有数字含义说明[24] - 规则由董事会解释，股东会通过后生效[24]