制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议并披露[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 公司购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%，应审计或评估，提交股东会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 董事会对投资事项决议需全体董事过半数通过[11] - 股东会对投资事项决议需经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过[12] 交易评估 - 达到董事会审议标准且交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计；为非现金资产应聘请评估机构评估[14] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用决策程序[17] - 公司董事长或总经理认为必要，未达标准交易也应聘请相关机构审计或评估[15] 投资收回与处置 - 出现投资项目经营期满等情况，公司可收回对外投资[16] - 处置对外投资情形包括项目悖于经营方向等[17] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》办理，处置须符合法规[17] - 批准处置对外投资程序与权限和实施投资相同[24] 监督管理 - 审计委员会监督检查公司对外投资决策与执行活动[19] - 监督检查内容包括授权批准制度、计划合法性等[19] 人员派遣 - 对外投资组建合作、合资公司，公司派董事参与监督运营决策[21] - 对外投资组建子公司，公司派董事长和经营管理人员[22] - 派出人员人选由总经理会议提意见，投资决策机构决定[30] 制度生效 - 本办法经股东会审议通过后生效，原办法自动失效[24]