活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 04 月 30 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理魏国锋等 [3] 公司经营优势 - 专注薄膜电容器行业，长期战略布局使业务覆盖家电、新能源、电能质量等多领域，下游市场平衡，抗风险能力强 [5] 产品与技术研发 - 柔直电容器已通过西高院和武高院型工试验测试及中机联新技术鉴定，正处样机工程挂网推动阶段，国内技术达国际先进水平，市场前景广阔 [6] - 自上市以来已获得 5 项发明专利 [7] - 牵头承担的广东省重点领域研发计划项目“高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制”开展正常，产品应用前景广阔 [11] 战略与投资 - 公开发行期间已引入 10 名战略投资者 [6] - 薄膜电容器业务不存在产能过剩，未来不排除通过多种方式发展新能源领域业务 [8] 生产线情况 - 金属化薄膜生产线首期投资设备已到位，正在调试中 [6] - 募投项目中的新能源薄膜电容器生产线扩建项目正在建设，今年开始分批次陆续投产 [14] 市场与业务相关 - 光伏逆变器、新能源汽车使用的直流支撑电容器是薄膜电容器 [6] - 与国内头部企业相比，重点深耕家电、新能源、电能质量治理领域，未来将拓展新产品、新客户、新细分领域及新兴市场 [10] - 2025 年一季度营业收入同比增长 3%，但利润下降 9.8%，扣非净利润降低 13.82%，主要因毛利率同比下降 1.37% [13] - 国家推进国补、家电以旧换新政策对公司家电业务有正面影响 [15] 分红与市值管理 - 公司已制定分红计划 [9] - 股价短期波动受多种因素影响，公司重视投资者回报，当前经营良好，未来如有市值管理计划将及时披露 [12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月13日15:00召开[3] - 网络投票2025年5月12日15:00 - 2025年5月13日15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册普通股股东有权出席[5] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准为6000元/月（税前）[7] 会议相关 - 审议多项议案，议案（七）对中小投资者单独计票，（八）关联股东回避表决[5][6][7][8][9] - 登记时间2025年5月13日9:00 - 12:00，地点公司胜业学院[11] - 召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席对象含股东、董事等及律师[4][5] - 会议地点公司胜业学院[5] - 联系人莫东霖，电话0757 - 27833222，邮箱sy0007@shengye.com[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 2024年多项报告及预案议案同意3票，部分需提交股东大会[4][5][7] - 2025年度监事薪酬议案直接提交股东大会[7] - 部分议案无需提交股东大会，表决同意3或5票[8][9][14][15] - 使用闲置资金买理财产品议案同意3票，需提交股东大会[13]

会议安排 - 2025年4月18日召开董事会现场会议，4月8日书面发通知[6] - 公司董事会提请2025年5月13日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司2024年董事会工作报告的议案》等多项议案同意5票，反对0票，弃权0票[7][8][9][10][11][12][14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[15] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[11][12][13][14] - 《关于公司2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[9][10] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[14] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴标准为6000元/月（税前）[14]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润143,442,336.10元，母公司未分配利润128,225,933.88元[2] 利润分配 - 总股本81,190,000股，每10股派现4元，预计派现3,247.60万元[2] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会、独立董事同意预案，符合规定和股东利益[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低占比80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红最低占比40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红最低占比20%[7] 实施安排 - 预案符合分红回报规划，通过后2个月内实施[10][11]

业绩相关 - 公司2024年度财报于2025年4月18日出具无保留意见审计报告[1] 资金情况 - 公司2024年度不存在股东及其他关联方占用或转移资金等情形[8][16] - 公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明于2025年4月18日报出[9][17] 金额信息 - 人民币金额为15900万元，日期为2011年01月[12][20]

上市与募资 - 2024年11月29日公司股票在北京证券交易所上市[9] - 超额配售选择权行使前，公开发行1800.00万股，募资1.6416亿元，净额1.3955170713亿元[10] - 2024年12月30日超额配售新增270.00万股，募资2462.4万元，净额2287.576076万元[10] 资金情况 - 截至2024年末，实际收到募资17442.66万元，支付费用及税金753.90万元，使用602.34万元，利息收入扣除手续费5.94万元，余额16092.37万元[11] - 截至2024年12月31日，各专户合计金额16092.37万元[13] - 截至2024年12月31日，未置换发行费用488.69万元，支付发行费用增值税42.67万元[14] 募投项目 - 募投项目包括生产线扩建、研发中心建设、补充流动资金，投资总额17700.70万元，调整后拟投入募资16242.75万元[15] - 新能源薄膜电容器生产线扩建项目调整后投资8100.48万元，预计2026年达预定可使用状态[24] - 研发中心建设项目调整后投资4142.27万元，预计2027年达预定可使用状态[24] - 补充流动资金调整后投资4000.00万元[24] - 截至期末投入进度为15.06%[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为63394.71万元[6] - 期末资产总计871,229,686.48元，较上年年末增长42.44%[16] - 期末所有者权益合计524,539,467.79元，较上年年末增长67.44%[19] - 营业总收入本期金额为633,947,095.38元，上期为572,725,845.79元[25] - 净利润本期金额为47,972,912.28元，上期为45,378,268.51元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11,392,196.26元，上期为42,314,741.12元[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司于2024年11月在北京证券交易所上市[42] 其他新策略 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 关键审计事项为营业收入确认[6] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司有不同记账本位币[50] - 公司2024 - 2026年减按15%的税率征收企业所得税[182]

内部控制 - 胜业电气董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他数据 - 涉及人民币金额15900万元，日期为2011年01月[8]

独立董事履职情况 - 2024 年独立董事林健明出席董事会 8 次、股东大会 3 次，发表 8 次同意独立意见[3][4] - 2024 年各委员会召开会议共 6 次，独立董事未行使特别职权[6][8] - 2024 年独立董事现场工作 16 天，审核议案、督促规范运作与学习培训[9][10][11] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续维护股东特别是中小股东权益[12]