制度审议 - 内幕信息知情人登记管理制度已通过第三届董事会第八次会议审议，尚需股东会审议[2] 内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[5] - 一年内重大资产交易超资产总额30%等属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[13] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[13] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[13] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[11] - 违规造成严重影响或损失，董事会视情节处分[16] - 违规造成重大损失、涉嫌犯罪，移交司法机关[16] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定，股东会审议通过日起生效[18] - 制度由股东会授权董事会负责解释[18] 制度发布 - 制度发布时间为2025年7月14日[19]

任职限制 - 特定情形下董事、高管不得任职[8] - 任职期间转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[14] 离职规定 - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 离职5个工作日内移交文件并签确认书[12] 补选要求 - 董事任期届满未改选，原董事履职，公司60日内补选[9][10] 追责流程 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含直接损失[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[17] 制度情况 - 本制度经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 适用于董事及高管任期届满等离职情形[5]

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-095 胜业电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护胜业电气股份有限公司 | 第一条 为维护胜业电气股份有限公司 | | （下称"公司"）、股东和债权人的合 | （下称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（下称"《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（下 | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 称"《证券法》"）《上市公司章程指 | 证券法》（下称"《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-096 胜业电气股份有限公司证券事务代表任命公告 一、证券事务代表任命的基本情况 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事 会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任靳栋茹女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《胜业电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 胜业电气股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 14 日 附件: （一）人员变动的合规性说明 靳栋茹女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《 ...

会议信息 - 胜业电气2025年第一次职工代表大会7月11日召开[2] - 会议通知7月5日书面发出[2] - 主持人为何泳梅[2] 人员情况 - 应出席和实际出席职工代表均为50人[2] - 公司职工人数超300人[3] 议案审议 - 审议通过选举董春安为职工代表董事议案[3] - 表决同意票50票，无反对和弃权票[3] - 议案无关联交易，无需股东会审议[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东会通过[2] - 派发现金红利32,476,000.00元，每10股派4元[2][3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润128,225,933.88元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月20日，除权除息日6月23日[5] - 现金红利6月23日划入股东账户[6] 公告信息 - 公告发布于2025年6月13日[8]

股票解除限售 - 本次解除限售数量1,260,000股，占总股本1.55%，2025年6月13日可交易[2] - 多家基金本次解除限售及未解除限售数量和占比[3] 股份结构 - 无限售股份21,960,000股，占27.05%；有限售股份59,230,000股，占72.95%；总股本81,190,000股[5][6] - 有限售股份中高管、其他法人、其他股份数量及占比[5][6] 其他 - 解除限售股东减持将及时披露信息[8] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[10] - 备查文件含《胜业电气股份有限公司股票解除限售申请表》等[11]

股价表现 - 胜业电气今日上涨13.56%，全天换手率48.87%，成交额4.49亿元，振幅15.20% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜12次，上榜次日股价平均跌2.73%，上榜后5日平均跌1.94% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出1244.50万元，上榜的前五大买卖营业部合计成交8522.61万元，其中买入成交额为3639.05万元，卖出成交额为4883.55万元 [2] - 第一大买入营业部为国信证券深圳红岭中路证券营业部，买入金额1054.31万元，第一大卖出营业部为招商证券佛山顺德东乐路证券营业部，卖出金额1560.24万元 [2] 交易明细 - 买一国信证券深圳红岭中路证券营业部买入1054.31万元，同时卖出771.92万元 [2] - 卖一国投证券深圳下梅林二街证券营业部卖出775.18万元，卖二国信证券深圳红岭中路证券营业部卖出771.92万元 [2] - 买二东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入618.03万元，卖出263.42万元 [2]

股价表现 - 公司今日股价下跌12 68% [2] - 全天换手率达40 17% [2] - 成交额为3 11亿元 [2] - 股价振幅为11 14% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出1106 16万元 [2] - 上榜原因为日换手率达40 17% [2] - 前五大买卖营业部合计成交6957 76万元 [2] - 买入成交额为2925 80万元 [2] - 卖出成交额为4031 96万元 [2] 买卖营业部详情 - 第一大买入营业部为长江证券上海黄兴路证券营业部 买入428 97万元 [2] - 第一大卖出营业部为上海证券宁波北仑新大路证券营业部 卖出965 75万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 [2] - 上榜次日股价平均跌5 93% [2] - 上榜后5日平均跌11 61% [2] 交易公开信息 - 买一长江证券上海黄兴路营业部买入428 97万元 卖出37 04万元 [2] - 买二东方财富拉萨金融城南环路营业部买入394 50万元 卖出231 63万元 [2] - 买三中泰证券威海海滨北路营业部买入384 79万元 无卖出 [2] - 买四国信证券深圳互联网分公司买入355 93万元 卖出250 82万元 [2] - 买五东方财富拉萨团结路第二营业部买入344 45万元 卖出357 16万元 [2] - 卖一上海证券宁波北仑新大路营业部买入231 04万元 卖出965 75万元 [2] - 卖二中金财富广州分公司买入273 77万元 卖出714 64万元 [2] - 卖三东方财富拉萨团结路第一营业部买入266 04万元 卖出554 60万元 [2] - 卖四中信建投温州大南路营业部无买入 卖出462 37万元 [2] - 卖五东方财富拉萨东环路第一营业部买入246 30万元 卖出457 95万元 [2]

股价表现 - 胜业电气今日上涨10 83% [2] - 全天换手率达48 96% [2] - 成交额4 07亿元 [2] - 振幅25 30% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净买入527 27万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交7552 54万元 [2] - 买入成交额4039 91万元 [2] - 卖出成交额3512 64万元 [2] 买卖营业部明细 - 第一大买入营业部为上海证券宁波北仑新大路营业部 买入922 86万元 [2] - 第一大卖出营业部为国金证券深圳湾一号营业部 卖出649 60万元 [2] - 买二中国中金财富证券广州分公司买入722 97万元 [2] - 买三东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入657 07万元 [2] 历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜7次 [2] - 上榜次日股价平均跌4 80% [2] - 上榜后5日平均跌11 43% [2]