独立董事履职情况 - 2024年独立董事袁若宾出席董事会会议8次，发表8次独立意见均同意[3][4] - 2024年度独立董事现场工作16天，无履行特别职权情况[8][9] 委员会会议情况 - 2024年审计、战略等委员会分别召开4、0、1、1次会议[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

制度审议 - 对外投资管理制度已通过第三届董事会第七次会议审议，尚需提交股东大会审议[2] 投资分类 - 短期投资指持有时间不超一年（含一年）的投资，长期投资指期限超一年的投资[4] 审议标准 - 对外投资达总资产10%以上等标准之一，经董事会审议通过后执行[7] - 对外投资达总资产50%以上等标准之一，经董事会审议后提交股东会审议[7] - 未达董事会、股东会审议标准的对外投资，经总经办审议通过即可执行[8] 投资管理 - 总经办负责预选短期投资机会和对象，编制短期投资计划[14] - 总经办协同财务中心对长期投资项目初步评估，提出投资建议[16] - 长期投资项目应与被投资方签订合同或协议，经法务审核后签署[24] 项目汇报 - 投资项目实行季报制，财务中心每季度汇报项目情况[18] 投资处置 - 出现经营期满或破产等情况，公司可收回对外投资[19] - 公司可在项目无法经营或合同规定情况出现时终止对外投资[20] - 公司在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况时可转让对外投资[20] - 投资转让需按《公司法》和《公司章程》规定办理[20] 公司组建 - 公司对外投资组建参股或子公司应争取获得相当董事席位[22] - 公司提名的董事应履行职责维护公司利益[22] - 公司可提名人员参与被投资公司经营管理并接受考核[22] 财务审计 - 财务中心应对对外投资进行全面财务记录和核算[24] - 审计部年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[24] - 子公司应每月向财务中心报送财务报表[24] 制度生效 - 本制度自公司股票在北京证券交易所上市之日起生效[26]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2025年3月31日资产总计865,575,607.02元，较上年期末减少0.65%；归属于上市公司股东的净资产534,450,055.97元，较上年期末增加1.89%[10] - 2025年3月31日应收票据33,112,171.41元，较上期减少42.18%；在建工程22,088,321.31元，较上期增加418.57%[11] - 2025年3月31日应收款项融资14,445,423.96元，较上期减少33.57%；一年内到期的非流动负债30,495.00元，较上期减少43.55%[11] - 2025年3月31日其他流动负债25,586,168.06元，较上期减少50.63%；预付款项2,486,287.55元，较上期增加34.29%[11] - 2025年3月31日公司合并资产总计865,575,607.02元，较2024年12月31日的871,229,686.48元下降0.65%[29][30][31] - 2025年3月31日公司合并流动资产合计636,150,620.45元，较2024年12月31日的665,097,499.82元下降4.35%[29] - 2025年3月31日公司合并非流动资产合计229,424,986.57元，较2024年12月31日的206,132,186.66元增长11.30%[30] - 2025年3月31日公司合并货币资金为213,156,795.23元，较2024年12月31日的240,403,047.54元下降11.33%[29] - 2025年3月31日公司合并存货为129,122,580.41元，较2024年12月31日的107,696,706.31元增长20.82%[29] - 资产总计从848,815,062.07元降至839,782,143.79元，降幅约1.06%[33] - 固定资产从136,008,751.94元降至133,275,364.72元，降幅约2.00%[33] - 在建工程从4,100,122.13元增至21,961,623.55元，增幅约435.63%[33] - 2025年3月31日母公司流动资产合计590,370,177.30元，较2024年12月31日的623,280,468.48元下降5.28%[32] - 2025年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为60,765,226.49元，与2024年12月31日持平[32] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 2025年3月31日公司合并负债合计331,125,551.05元，较2024年12月31日的346,690,218.69元下降4.49%[30][31] - 2025年3月31日公司合并所有者权益合计534,450,055.97元，较2024年12月31日的524,539,467.79元增长1.89%[31] - 负债合计从341,795,192.15元降至324,536,946.26元，降幅约4.90%[33] - 所有者权益合计从507,019,869.92元增至515,245,197.53元，增幅约1.62%[34] - 短期借款从69,659,369.44元增至79,659,369.44元，增幅约14.36%[33] - 2025年3月31日公司合并应付票据为114,248,609.08元，较2024年12月31日的100,710,000.00元增长13.44%[30] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2025年1 - 3月营业收入132,177,234.08元，较上年同期增加3.00%；归属于上市公司股东的净利润9,409,729.45元，较上年同期减少9.80%[10] - 2025年1 - 3月营业总收入为132,177,234.08元，较2024年1 - 3月的128,322,853.01元增长约3.00%[35] - 2025年1 - 3月营业总成本为123,205,578.25元，较2024年1 - 3月的117,212,048.52元增长约5.11%[35] - 2025年1 - 3月净利润为9,409,729.45元，较2024年1 - 3月的10,432,264.85元下降约9.80%[36] - 基本每股收益从0.17元/股降至0.12元/股，降幅约29.41%[36] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为126,238,959.14元，2024年同期为121,716,568.63元，同比增长约3.72%[37] - 2025年1 - 3月母公司净利润为8,225,327.61元，2024年同期为9,170,378.43元，同比下降约10.31%[37] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益相关 - 2025年1 - 3月财务费用207,363.25元，较上年同期增加131.66%；其他收益1,204,688.36元，较上年同期增加87.08%[12] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计635,338.00元，非经常性损益净额540,037.30元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 20,280,882.58元，较上年同期减少322.43%[10] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 19,320,123.11元，较上年同期减少251.51%；筹资活动产生的现金流量净额9,467,230.55元，较上年同期增加215.93%[12] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为96,451,621.81元，2024年同期为100,076,540.59元，同比下降约3.62%[39] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为116,732,504.39元，2024年同期为104,877,535.30元，同比增长约11.30%[39] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 20,280,882.58元，2024年同期为 - 4,800,994.71元，亏损扩大约322.42%[39] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为12,411,885.00元，2024年同期无相关数据[39] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流出小计为31,732,008.11元，2024年同期为5,496,345.00元，同比增长约477.33%[39] - 2025年1 - 3月合并筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2024年同期为27,900,000.00元，同比下降约28.32%[40] - 2025年1 - 3月合并筹资活动现金流出小计为10,532,769.45元，2024年同期为24,903,355.85元，同比下降约57.69%[40] - 2025年1 - 3月合并现金及现金等价物净增加额为 - 29,953,974.13元，2024年同期为 - 6,811,630.63元，亏损扩大约340.04%[40] - 投资活动现金流入小计为12,411,885.00美元[43] - 投资活动现金流出小计为31,727,103.11美元，较之前的5,496,345.00美元有大幅增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -19,315,218.11美元，较之前的 -5,496,345.00美元亏损扩大[43] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00美元，较之前的27,900,000.00美元减少[43] - 筹资活动现金流出小计为10,532,769.45美元，较之前的24,903,355.85美元减少[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,467,230.55美元，较之前的2,996,644.15美元增加[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为147,517.58美元，较之前的247,415.82美元减少[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -33,453,622.32美元，较之前的 -3,704,606.30美元亏损扩大[43] - 期初现金及现金等价物余额为209,471,756.04美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为176,018,133.72美元[43] 股东相关信息 - 报告期末无限售股份总数20,700,000股，占比25.50%；有限售股份总数60,490,000股，占比74.50%[17] - 胜业投资期末持股24,610,000股，股比30.31%[18] - 聚誉合伙期末持股13,230,000股，股比16.30%[18] - 聚慧合伙期末持股12,690,000股，股比15.63%[18] - 聚有合伙期末持股5,210,000股，股比6.42%[18] - 何子轩期初持股1,500,000股，持股变动-365,000股，期末持股1,135,000股，股比1.40%[18] - 前十大股东合计期初持股61,140,000股，持股变动-365,000股，期末持股60,775,000股，股比74.86%[20] - 胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙由魏国锋、何日成共同控制，二人签署一致行动协议[20] - 股东何子轩之父何文钜持有公司控股股东胜业投资4.00%的股权[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[22] 其他事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁、日常性关联交易预计及执行、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况[25]

公司上市与股本情况 - 2024年7月公司获国家级专精特新“小巨人”企业认证，11月29日正式登陆北京证券交易所，12月获CNAS实验室认可证书，新增发明专利3项，截至期末共有有效专利79项[6] - 公司普通股总股本为81,190,000股，优先股总股本为0股[20] - 公司注册资本为6,049.00万元，总股本为6,049.00万元，差异因向不特定合格投资者公开发行股票并上市[22] - 2024年11月1日公司获证监会发行注册批复，11月22日获北交所上市批准[23] - 本次公开发行股票1,800.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价9.12元，募集资金总额164,160,000.00元（超额配售选择权行使前）[23] - 扣除不含税发行费用24,608,292.87元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额139,551,707.13元（超额配售选择权行使前）[23] - 发行完成后公司总股本由60,490,000股增加至78,490,000股[23] - 2024年12月30日公司收到超额配售选择权新增发行270万股对应的募集资金总额2462.4万元，净额2287.576076万元，总股本由7849万股增加至8119万股[24] - 公司期初总股本为60490000股，本期变动2070000股，期末总股本为81190000股[126] - 期初无限售股份总数为3600000股，占比5.95%，期末为17100000股，占比21.06%[126] - 期初有限售股份总数为56890000股，占比94.05%，期末为64090000股，占比78.94%[126] - 2024年11月18日申购，11月29日上市，实际发行2070.00万股，发行价9.12元，募集金额1.89亿元[143] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入63394.709538万元，较2023年增长10.69%；净利润4797.291228万元，较2023年增长5.72%[30] - 2024年末资产总计87122.968648万元，较2023年末增长42.44%；负债总计34669.021869万元，较2023年末增长16.19%[31] - 2024年加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为13.75%，（依据扣非后净利润计算）为13.45%[30] - 2024年基本每股收益0.77元，较2023年增长3.16%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1139.219626万元，较2023年下降73.08%[31] - 2024年应收账款周转率2.88，存货周转率4.51[31][32] - 公司2024年年度报告披露的经审计财务数据与业绩快报中，利润总额变动额38439.04元，变动比例0.07%；归属净利润变动额412869.31元，变动比例0.87%[33] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12832.285301万元、16863.227109万元、15456.935504万元、18242.261624万元[36] - 2024年第一至四季度归属净利润分别为1043.226485万元、1339.809968万元、1331.002537万元、1083.252238万元[37] - 2024年非经常性损益合计1,253,798.81元，2023年为606,897.54元，2022年为1,860,459.10元[39] - 2024年非经常性损益净额1,065,678.44元，2023年为517,725.65元，2022年为1,555,774.26元[39] - 营业成本上年期末调整重述前为416,902,275.14元，调整重述后为418,537,268.53元[42] - 销售费用上年期末调整重述前为37,870,451.02元，调整重述后为36,235,457.63元[42] - 2024年末货币资金240,403,047.54元，占总资产27.59%，较2023年末增长362.12%[62] - 2024年末应收账款231,853,289.75元，占总资产26.61%，较2023年末增长25.73%[63] - 2024年末在建工程4,259,454.90元，占总资产0.49%，较2023年末增长400.60%[63] - 2024年末应付票据100,710,000.00元，占总资产11.56%，较2023年末增长48.06%[63] - 2024年末资本公积278,457,949.62元，占总资产31.96%，较2023年末增长103.66%[63] - 2024年末未分配利润143,442,336.10元，占总资产16.46%，较2023年末增长42.84%[63] - 2024年营业收入633,947,095.38元，同比增加10.69%，主要因薄膜电容器产品增长[70][75][77] - 2024年营业成本478,622,475.85元，同比增加14.36%，源于销售收入增长和产品结构变化[70][75] - 2024年净利润47,972,912.28元，同比增加5.72%[71] - 货币资金同比增加362.12%，因2024年末收到北交所上市发行募集资金款[64] - 在建工程同比增加400.60%，因扩大产能和募投项目采购设备增加[64] - 其他非流动资产同比增加525.02%，因扩大产能和募投项目预付设备采购款增加[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11,392,196.26元，较2023年的42,314,741.12元减少73.08%，主因四季度销售规模扩大致应收账款增加[80][86] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12,039,013.16元，较2023年的 - 9,228,968.57元减少30.45%，主因支付固定资产等长期资产款项增加[80][86] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为181,177,167.73元，较2023年的 - 58,751,334.87元增加408.38%，主因收到北交所上市发行募集资金款[80][86] - 2024年研发支出金额为26,478,113.31元，占营业收入比例为4.18%，较上期的25,343,444.60元和4.43%有所变化[91] - 报告期期末公司应收账款价值为23185.33万元，占流动资产的比例为34.86%[112] 会计准则执行情况 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[43] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[47] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并报表营业成本调整1,242,791.56元，销售费用调整 -1,242,791.56元[49] 业务线相关情况 - 公司主要从事薄膜电容器、电能质量治理配套产品的研发、生产及销售，产品应用于家电、新能源等领域[51] - 公司近年来将经营重心向新能源领域转移，新兴领域薄膜电容器产量、销量快速提升[51] - 公司通过佛山、泰国双生产基地实现薄膜电容器产品规模化、专业化、精细化生产制造[51] - 2024年公司营业收入和净利润均创历史新高，较好完成年度目标[58] - 2024年CBB61 - S3电容器通过省级科技成果技术鉴定，纳米复合薄膜材料应用研发通过省级新产品立项[58] - 2024年公司获国家级专精特新（小巨人）企业认定，通过CNAS国家认可实验室认证[58] - 2024年5月公司与南方电网科研院合作项目中，全国产化柔性直流输电换流阀用干式电容器顺利带电运行[59] - 胜业（香港）2024年末总资产44,242,655.78元，净资产17,523,061.21元，境外资产占公司净资产比重8.43%[68] - 胜业（泰国）2024年末总资产76,033,174.90元，净资产67,802,557.03元，境外资产占公司净资产比重14.50%[68] - 前五大客户销售金额合计118,364,227.10元，占年度销售比18.74%[78] - 前五大供应商采购金额合计203,840,429.96元，占年度采购比50.53%[79] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为4,484,736.00元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [83] - 公司与华中科技大学等合作开展高能量密度纳米复合介质材料与脉冲储能器件研制项目[98][99] - 公司与国网经研院等合作开展高压直流输电换流阀用直流支撑电容器和阻尼吸收电容器研发项目[99] - 公司与佛山科学技术学院共建电容器开发与应用联合实验室[99] - 公司曾委托东南大学进行配电网柔性接地补偿装置开发项目，合作已终止，相关专利正在申请中[99] - 公司开展树脂封装电容器、低压配电电能质量控制器等多个产品开发项目[97] - 家电领域公司深耕全球家电头部市场，利用泰国生产基地拓展新兴市场[106][108] - 新能源领域公司把握机遇布局细分赛道，持续投入研发降本并完善产品矩阵[106] - 电能质量治理领域公司已具竞争力，将增强渠道建设扩大份额并拓展海外业务[106][107] 研发情况 - 研发人员从期初95人增至期末98人，占员工总量比例从10.94%降至10.80% [92] - 公司拥有的专利数量从上期72项增至本期79项，截至2024年12月31日，国内专利75项，国外专利4项[93][94] - 电机电容器研究项目已结项，目标是提高产品质量一致性和平解决传统电解电容问题，为公司销售带来新增长点[95] - 电力电子电容器研究项目处于试产阶段，目标是降低产品早期失效率、提高产品使用寿命，优化产品工艺提高市场竞争力[95] - 电力电容器研究项目已结项，实现圆柱型高压阻尼吸收电容产业化生产并形成独立专项生产线，在直输电网系统关键元器件替代进口实现国产化量产[95] - 高安全性机车电容器研发及应用项目已结项，产品技术参数指标达国际先进水平，推进国产替代进程[95] - 汽车电容器研究项目处于开发阶段，目标是提高产品质量一致性和运行可靠性，优化产品工艺提高市场竞争力[95] - 低压无功补偿/滤波控制装置技术开发项目处于试产阶段，设计智能模组满足特定市场需求，提高市场个性化需求[96] - 金属化薄膜电容器灌注/灌封料应用开发项目已结项，开发绝缘油替代PB800和PB950，实现材料降本提高产品竞争力[96] - 柔直输电用直流支撑电容器开发项目处于开发阶段，通过优化生产工艺满足产品局放指标，在柔直输电系统关键元器件替代进口实现国产化[96] - 高频交流滤波电容器工艺研究项目处于开发阶段，在不低于产品性能指标基础上提高设备利用率、制程效率和工艺适用性，优化产品工艺提高市场竞争力[96] - 高储能高性能薄膜电容器研究项目处于开发阶段，应用前景广阔，拥有万亿元市场规模，成功研发将为公司带来全新系列产品[96] 股东与股权结构 - 胜业投资期末持股24610000股，持股比例为30.31%[128] - 聚誉合伙期末持股13230000股，持股比例为16.30%[129] - 聚慧合伙期末持股12690000股，持股比例为15.63%[129] - 聚有合伙期末持股5210000股，持股比例为6.42%[129] - 前十大股东期末合计持股59653656股，持股比例为73.50%[129] - 胜业投资持有公司2461.00万股，持股比例为30.31%，为公司控股股东[133] - 魏国锋、何日成分别直接持有公司0.12%的股份，二人共控制公司68.90%股份的表决权，为公司实际控制人[134][135] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数为5594.00万股，比例为68.90%[139][140] - 投资者可通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，唐波未约定持股期间[131] 利润分配政策 - 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾可持续发展[148] - 公司可以采用现金、股票等方式分配利润，优先实行现金分配[149] - 原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时可实行中期现金分红或发放股票股利[150] - 现金分红需满足当年度可分配利润及累计未分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月内重大资本性支出不超最近一期经审计净资产30%、不影响正常经营和可持续发展等条件[151][152] - 公司当年现金分红不少于当年度可供分配利润的30%，成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%，成熟期有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%[154] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[155][156]

主要财务表现 - 2024年营业收入为6.34亿元，较2023年的5.73亿元增长10.65% [1] - 2024年净利润为0.48亿元，较2023年的0.45亿元增长6.67% [1] - 基本每股收益从2023年的0.75元增至2024年的0.77元，增幅为2.67% [1] - 每股净资产从2023年的5.18元大幅提升至2024年的6.46元，增幅达24.71% [1] - 净资产收益率为13.75%，较2023年的15.65%下降了12.14个百分点 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东累计持股41.35万股，占流通股比例为2.42%，较上期减少308.66万股 [1] - 股东唐波新进成为主要股东，持有39.70万股，占总股本比例2.32% [2] - 股东欧阳威持股1.65万股，占总股本比例0.10%，较上期减持48.35万股 [2] - 何子轩、张广新、梁健全、汤海明等股东已退出前十大股东行列 [2] 盈利能力与资产质量 - 每股公积金从2023年的2.26元显著增加至2024年的3.43元，增幅高达51.77% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.66元增长至2024年的1.77元，增幅为6.63% [1] 股东回报方案 - 公司公布分红方案为每10股派发现金股利4元（含税） [2]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.32亿元 同比增长3.00% [1] - 净利润940.97万元 同比下降9.80% [1] 运营状况 - 收入保持增长但利润出现下滑 呈现增收不增利态势 [1]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月17日召开，现场和网络投票结合[2] - 13名股东出席，持有5689万股，占比70.07%[2] - 董事、监事全部出席，高管列席[2][3] 议案通过 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》全票通过[4] - 《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》全票通过[4][5] 融资额度 - 公司及子公司2025年度拟申请综合融资额度不超5亿元[4] 合规见证 - 律师见证股东大会，认为程序及结果合法有效[7][9]

上海锦天城(广州) 律师事务所 关于胜业电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 传真: 020-89285188 电话: 020-89281168 邮编: 510623 上海锦天城(广州) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(广州)律师事务所 关于胜业电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 致:胜业电气股份有限公司 上海锦天城(广州)律师事务所(下称"本所")接受胜业电气股份有限 公司(下称"公司")的委托,指派聂昕律师、李海琳律师(下称"本所律 师")见证公司于2025年3月17日召开的2025年第二次临时股东大会(下称"本 次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等中国现行有效的法律、法规、规范性 文件及《胜业电气股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》") 等有关规 定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 ...

新产品和新技术研发 - 公司2025年3月7日获“一种耐热汽车电容器”发明专利[2] - 专利号为ZL 2024 1 1703436.7，申请日2024年11月26日[2] - 专利利于提升产品自主知识产权优势，保护力度加强[2] - 专利成果经济效益暂不确定[3]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额3600000股，占总股本4.43%，2025年3月11日可交易[2] - 何子轩解除1500000股，占1.85%[2] - 张广新解除500100股，占0.62%[2] - 梁健全等3人各解除500000股，各占0.62%[2] - 陈宇解除99900股，占0.12%[2] 股份占比 - 无限售条件股份20700000股，占25.50%[4] - 有限售条件高管股份1150000股，占1.42%[4] - 有限售条件其他法人股份55740000股，占68.65%[4] - 有限售条件其他股份3600000股，占4.43%[4] 总股本 - 公司总股本为81190000股[4]