本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-108 胜业电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立募集资金现金管理专用结算账户的议案》 1.议案内容： 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 议案无需提交股东会审议。公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的暂时闲置募 ...

业绩风险 - 薄膜电容器原材料价格波动或致毛利率压缩及业绩下滑[7] - 新能源行业市场波动影响公司盈利水平[8][9] - 公司经营业绩受多因素影响存在波动风险[11] 财务状况 - 截至2025年6月30日控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[14] - 应收账款若发生大额坏账将影响财务和经营成果[12] 督导情况 - 申万宏源承销保荐负责胜业电气2025年半年度持续督导工作[1] - 2025年1 - 6月保荐机构发表多项募集资金相关专项意见[2][3] - 胜业电气各方面不存在需采取措施的问题[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[5][6]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入292,830,333.52元 同比下降1.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为17,564,180.49元 同比下降26.29% [2]

公司治理 - 公司第三届董事会第九次会议审议通过2025年半年度报告及其摘要议案 [2] - 董事会同时审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告议案 [2]

上市及募资 - 2024年11月29日公司股票在北京证券交易所上市，超额配售选择权行使前发行1800万股，募集资金总额1.6416亿元，净额1.3955170713亿元[3] - 2024年12月28日超额配售选择权行使完毕，新增发行270万股，募集资金总额2462.4万元，净额2287.576076万元[4] 资金使用 - 截止2025年6月30日，年初余额16092.37万元，本期支付及置换发行费446.02万元，已使用4703.58万元，购买理财产品100万元，利息收入43.44万元，专户余额10886.22万元[6] - 截止募集资金到位日，自筹资金支付发行费用488.69万元，支付募投项目资金856.10万元，2025年4月前置换完毕[9] - 报告期公司使用100万元暂时闲置募集资金购买中信节节升利3947收益凭证，预计年化收益率1.5% - 1.9%[10] - 公司拟将不超8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末使用100万元，未超审议额度及有效期限[11] 募投项目 - 募集资金净额16242.75万元，本报告期投入4703.58万元，累计投入5305.92万元[16] - 新能源薄膜电容器生产线扩建项目截至期末投入进度12.84%，研发中心建设项目6.21%，补充流动资金100.21%[16] - 募投项目实际进度未落后于公开披露的计划进度，可行性未发生重大变化，募集资金用途未变更[17]

会议信息 - 胜业电气第三届董事会第九次会议于2025年8月19日现场召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，公告编号2025 - 104、2025 - 105[4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案，公告编号2025 - 106[5][6]

上市与募资 - 公司于2024年11月29日在北交所上市[2] - 超配权行使前发行1800万股，募资1.6416亿元，净额1.3955170713亿元[2] - 2024年12月28日超配权行使完毕，新增发行270万股，募资2462.4万元，净额2287.576076万元[3] 资金使用 - 设三个募资专项账户，用于补充流动资金等项目[5] - 顺德农商行伦教支行专户注销，4584.61元转入基本户[6]

行业整体薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘薪酬合计达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] 元件行业薪酬表现 - 元件行业70家上市公司 董秘平均薪酬96.00万元 在125个申万二级行业中排名第13位 [1] - 行业薪酬同比上升12.07万元 增幅在申万一级行业中排名第11位 [1] - 薪酬分布方面 50-100万元区间占比近五成(33位) 超100万元占比30%(21位) [1] - 生益科技唐芙云薪酬369.02万元位列第一 生益电子唐慧芬282.97万元次之 [1] - 胜业电气莫东霖薪酬26.40万元为行业最低 [1] 年龄与薪酬关系 - 董秘年龄分布28-67岁 35-49岁占比七成(49人) [3] - 50-54岁年龄段平均薪酬最高达174.19万元 [3] - 年龄最大为沪电股份李明贵67岁 最小为明阳电路江向宇28岁 [5][6] 学历与薪酬特征 - 本科学历35人 硕士31人 合计占比超九成 [6] - 专科学历3人平均薪酬146.48万元 显著高于本科85.77万元与硕士98.84万元 [6] - 生益电子唐慧芬(专科)282.97万元高薪拉动整体水平 [6] 薪酬与股价关联性 - 董秘薪酬与股价表现呈正相关 0-200万元四个薪酬段对应年涨跌幅分别为4.94%/8.31%/8.84%/27.30% [8] - 调研频次随薪酬提升显著增加 分别为45次/39次/119次/81次 [8] - 生益电子2024年股价上涨245.29% [6]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》 [2] - 该决议于2025年7月31日晚间通过公告形式正式披露 [2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月30日在胜业学院召开，现场和网络投票结合[2] - 10名股东出席，持表决权股份56,440,100股，占比69.52%[2] - 5名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为56,440,100股，占比100%[4][5][6] 人员变动 - 陈通成等三名监事7月30日离任[12][13] 备查文件 - 《胜业电气股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》等[14]