公告编号：2023-114 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 二、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》的独立意见 经审查，我们认为本次补充确认变更募集资金用途，公司事后履行了必要的 1 公告编号：2023-114 程序，符合法律、法规、规范性文件和监管部门的规定和要求，募集资金的用途 符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意 《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理指引第 2 号——独立董事》《 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-009 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 主办券商:招商证券 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 2023年3月 - 1 - 浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-009 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 全体高级管理人员签名： - 2 - 声明 全体监事签名： 浙江太湖远大新材料股份有限公司（加盖公章） X年X月X日 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人、太湖远大 | 指 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | | 主办券商、招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 | | 律师、大成 | 指 | 北京大成（上海）律师事务所 | | 审计机构、会计师事务所、会计 师、公证天业 | 指 | 公 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度 ...

公告编号：2023-103 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 37,922,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.99%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股 份总数 16,145,100 股，占公司有表决权股份总数的 37.03%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 ...

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 2023-029），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点及发展状况，更深入了 解 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 ...

公告编号：2023-018 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 20 日召 开的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会 ...

一、募集资金基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江太湖远大新材料股 份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号）。 本次定向发行股份实际总额为 1,976,400 股，发行价格为人民币 12 元/股， 募集资金总额为 23,716,800 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 年 2 月 23 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B009 号），对本次募集资金到位情况进行了验资审验。本次定向发行股 份于 2023 年 3 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 公告编号：2023-015 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证 ...

公告编号：2023-107 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律 法规和规范性文件的规定，浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如 下报告： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与 股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号） ...

公告编号：2023-122 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023- 015）。经事后核查，公告中部分内容有误，现予以更正。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。为 更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《关于募集资金使用完毕并注 销募集资金账户的公告》中关于募集资金管理情况、募集资金实际使用情等内容 进行了更正。 详细内容请见公司于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公 告（更正后）》（公告编号：2023-123 ...

苏公 W[2023]E1460 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 元锡 岚机:86(510)68798988 专真:86(510) 68567788 已于信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称"太湖远大") 截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制 前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对太湖远大董事会编制的前次募集资 ...