公告编号：2023-038 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14：00 时。 1 公告编号：2023-038 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 2 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《浙江太湖远大新材料 股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关文件资料后，基于独立判断的 立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 经审查相关材料，我们认为，公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》真实地反映了公司 2023 年上半年募集资金的管理、存 放及使 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《董事会关于授权签署"特种线缆用环保型高分子材料产业化扩 公告编号：2023-092 建项目"相关合同的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议 案》，新建募投项目"特 ...

公告编号：2023-051 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 1 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施的公告 1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股 东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应 的法律责任或采取相关替代措施； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，公司 及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就本次发行上市相关事项 作出了公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反公司本次发行上市时 作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施予以约束： 一、公司承诺 2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任； 公司将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 ...

公告编号：2023-063 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事工作细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会成员 ...

公告编号：2023-034 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司前期会计差错更正公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 公司于 2022 年年度财务报告编制过程中发现会计差错更正事项，根据中国 证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计 准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的 通知》（股转办发〔2022〕94 号）等有关规定的要求，对相关会计差错事项进行 更正，涉及 2021 年度、2020 年度公司财务报表。 二、表决和审议情况 2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第七会议，审议通过《关于前期 会计差错更正的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不 涉及关联交易事项，无回避表决情况。 2023 年 4 月 28 日，公司召开第三 ...

公告编号：2023-075 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 总经理工作细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理及其他高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太 湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法 规和《公司章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。 第三条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。公司 依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。副总经 ...

公告编号：2023-012 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 （一） 投资者股份变动情况 | 股东 | 股份 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 性质 | 股数 | 占股本 | 股数 | 占股本 | 时间 | 方式 | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | | 赵 | 合计持 | 19,488,600 | 46.83% | 19,488,600 | 44.70% | 2023 | 其他 | | 勇、 | 有股份 | | | | | 年 3 | （定 | | 俞丽 | 其中： | 4,872,150 | 11.71% | 4,872,150 | 11.18% | ...

公告编号：2022-024 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 24 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《浙江太湖远大新材料股份 有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，并于 2022 年 12 月 26 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2022 年 第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）。 公司于 2022 年 12 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 下简称"全国股转公司"）报送了本次定向发行申请文件。经审查，全国股转公 司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行指南》的相关要求，予以受理， ...

公告编号：2023-045 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | | □其他 | | 二、投资者关系活动情况 （一）参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问。 （二）活动时间 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 15:00-17:00。 （三）活动地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 方式召开业绩说明会。 1 公告编号：2023-045 （四）公司接待人员姓名 1、公司 2022 年应收账款较上年增长的原因是什么？公司对应收账款采取 了哪些应对措施？回款是否顺利？ 非常感谢您的关注！2022年末公司应收账款余额较2021年 ...