独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2024-039 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公告编号：2024-039 管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案。 （三）对《关于批准报出公司<盈利预测审核报告>的议案》的独立意见 经审查，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2024 年、2025 年盈利预测报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核 并出具了《盈利预测审核报告》，该审核报告能够客观真实地反应了公司 2024 年、2025 年未来经营成果。不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益 的情形。 我们一致同意该议案。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14 日召开了第三届董事会第七次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州瑞 华化工工程科技股份有 ...

公告编号：2024-038 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司<2024 年半年度审阅报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2024 年半年度财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述报告进行审阅并出具了 2024 年半年度《审阅报告》，具体详见《2024 年半年度审阅报告》。 （二）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为 了更好地发挥稳定股价的作用，对《关于公司向不特定合 ...

股价稳定预案启动与停止条件 - 上市6个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，启动稳定股价预案[2] - 上市6个月内，稳定股价方案实施期间，股票收盘价连续5个交易日高于发行价，停止实施预案[2] - 上市7个月至3年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产，启动稳定股价预案[7] - 上市7个月至3年内，稳定股价方案实施期间，股票收盘价连续5个交易日高于上一会计年度末经审计的每股净资产，停止实施预案[7] 增持相关 - 实际控制人等增持公司股份合计不得少于发行后总股本的0.5%，不超过1%[5] - 实际控制人单次增持资金不低于上一会计年度税后薪酬累计额的50%或最近一次现金分红金额的20%（以孰高者为准），且不低于100万元[5][6] - 非独立董事、高级管理人员单次增持资金不低于上一会计年度税后薪酬累计额的50%[6] - 控股股东、实际控制人单一年度增持资金不超过最近一次现金分红金额的50%[9] - 任职领薪非独立董事和高管单次增持股份资金不低于上一会计年度税后薪酬累计额的50%[11] - 任职领薪非独立董事和高管单一会计年度增持资金总额不超过上一会计年度税后薪酬累计额的60%[11] - 增持价格不超过本次发行价格的115%[6] - 增持获得的股票在增持完成后6个月内不得出售[11] 回购相关 - 公司单次回购股份资金总额不超过上一会计年度经审计归母净利润的10%[13] - 公司单一会计年度回购股份资金总额累计不超过上一会计年度经审计归母净利润的30%[13] - 公司应在启动股价稳定措施条件满足的5个交易日内召开董事会讨论回购股份方案[12] - 公司董事会对回购股份作出决议须经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过[12] 其他 - 公司公开发行股票后社会公众股东持股比例为25.00%[14] - 控股股东等按要求履行稳定股价义务时，无需基于董事或高管身份履行另一增持义务[11] - 公司新聘任非独立董事和高管应遵守上市时相关承诺[12]

会计政策变更 - 公司于2019年4月25日通过会计政策变更议案，对2017年度财务报表相关项目追溯调整[12] 财务数据追溯调整 - 应收票据2017年12月31日合并报表累积影响数为 -22,703,272.00，母公司为 -5,040,700.00[13] - 应收账款2017年12月31日合并报表累积影响数为 -24,603,667.24，母公司为 -13,417,163.91[13] - 提供劳务收入确认方法变更，应收票据及应收账款2017年12月31日合并报表累积影响数为4,955,098.86，母公司为2,228,469.09[14] - 提供劳务收入确认方法变更，存货2017年12月31日合并报表和母公司累积影响数均为778,796.65[14] 追溯调整后余额 - 应收票据及应收账款2017年12月31日追溯调整后余额为52,262,038.10[14] - 存货2017年12月31日追溯调整后余额为24,806,009.89[14] - 营业收入2017年度追溯调整后余额为105,483,419.93[14] - 营业成本2017年度追溯调整后余额为58,306,818.20[14] - 管理费用2017年度追溯调整后余额为6,736,891.18[14] 调整前后对比 - 所得税费用追溯调整后为3,995,603.40元，较调整前减少91,754.84元[15] - 净利润追溯调整后为25,773,605.16元，较调整前减少840,068.94元[15] - 归属于母公司的净利润追溯调整后为25,797,730.61元，较调整前减少845,830.07元[15] - 应收票据追溯调整后为0元，较调整前减少5,040,700.00元[15] - 应收账款追溯调整后为0元，较调整前减少13,417,163.91元[15] - 存货追溯调整后为1,164,834.40元，较调整前增加778,796.65元[15] - 营业收入追溯调整后为42,923,646.83元，较调整前增加1,580,261.19元[15] - 营业成本追溯调整后为11,323,514.07元，较调整前增加2,387,725.45元[15] - 管理费用追溯调整后为3,827,005.39元，较调整前减少6,507,868.17元[15] - 研发费用追溯调整后为6,507,868.17元，较调整前增加6,507,868.17元[15]

公告编号：2024-036 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 交所上市，2023 年 3 月 14 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 公告编号：2024-036 （一）申请获受理 2023 年 3 月 16 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。2023 年 3 月 22 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知 书》（GF2023030003），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申请。 2023 年 3 月 22 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披 ...

公告编号：2024-035 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、减资概述 （一）基本情况 根据经营发展需要，并结合实际业务情况，公司拟对全资子公司常州瑞晟催 化材料科技有限公司（以下简称"瑞晟催化"）、常州瑞纶新材料科技有限公司（以 下简称"瑞纶新材料"）减少注册资本。 瑞晟催化注册资本从 2000 万元减少至 50 万元，瑞纶新材料注册资本从 500 万元减少至 50 万元，本次减资完成后，上述两个子公司仍为公司全资子公司。 （二）关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议和表决情况 2024 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于全 资子公司减资的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 统一社会信用代码：91320413MA20GRUF5P 公告编号：2024-035 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-034 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据经营发展需要，并结合实际业务情况，公司拟对全资子公司常州瑞晟催 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话方式发出 （一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交 ...

会议召集与通知 - 股东大会由第三届董事会根据2024年4月25日会议决议召集[8] - 2024年4月26日董事会公告股东大会通知[8] 会议召开情况 - 现场会议于2024年5月17日上午10:00召开[8] - 现场出席会议股东及代理人14人，持股36,509,558股，占比60.85%[9] - 出席会议董事8人，监事2人[11] 议案审议情况 - 股东大会审议9项议案，与通知一致[13] - 多项议案同意股数36,509,558股，占比100%[15][16][17][18] 会议合规情况 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[25] - 出席或列席人员资格合法有效[25] - 表决程序和表决结果合法有效[25]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东14人，持股36,509,558股，占比60.85%[5] - 会议于2024年5月17日在公司会议室召开，由董事会召集，董事长主持[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为36,509,558股，占比100%[9][11][13][15][18][20][23][25][28] 财务相关 - 2023年度利润暂不分配[20] - 2024年拟申请不超77,490.00万元综合授信额度[27] - 董事会编制《公司2024年度财务预算方案》[22] 其他事项 - 拟续聘立信中联会计师事务所为2024年年度审计机构[25]

*联会计师事务所(特殊普通合伙) nglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 专 项 报 告 立信中联专审字[2024]D-0047 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津2467TSUMPF 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0047 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 全体股东: 我们在审计了常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称瑞华技术） 2023 年度的财务报表以及财务报表附注的基础上,对后附瑞华技术编制的《常 州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益表》及附注实施了专项审核。 一、管理层的责任 管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1 号一非经常性损益（2008）》的规定编制非 ...