公告编号：2020-020 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 为补充公司流动资金，公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请 300 万元 信 e 贷，用于日常经营使用。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 4 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李淑清因疫情影响在国外未归缺席，委托董事李莉代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2020-022 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 2019 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 3 日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司实施权益分派方案的议案》。 一、权益分派预案情况 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 2020 年 6 月 3 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果 为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。 三、其他 公告编号：2020-022 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕 信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2020-023 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 20 日上午 9:00。 （七）会议地点 安徽中草香料股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司实施权益分派方案的议案》 详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披 露的具体内容详见《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编 ...

公告编号：2020-021 5.会议主持人：李莉 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日以专人送达方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李淑清因疫情影响在国外未归缺席，委托董事李莉代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司实施权益分派方案的议案》 1.议案内容： 公告编号：2020-021 4.提 ...

公告编号：2020-028 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 6 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 25 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：葛树辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《安徽中草香料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 安徽中草香料股份有 ...

公告编号：2020-029 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 7 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：李莉 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （一）审议通过《公司实施权益分派方案》议案 1.议案内容： 公告编号：2020-029 截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 9,466,203.50，目前总股本为 26,700,000.00 股。 公司本次 ...

公告编号：2020-030 2020 年半年度权益分派预案公告 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司实施权益分派方案的议 案》。 一、权益分派预案情况 截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 9,466,203.50 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,700,000 股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.4 元（含税）。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 ...

公告编号：2020-025 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 1、本公司 2019 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 26,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.749000 元。 2、扣税说明： （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税 务总局 证监会公告 2019 年第 78 号），个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.149800 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.074900 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。 2019 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 6 月 20 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 6,857,947.08 元。本次权益分派共计派发 ...

公告编号：2020-027 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：李莉 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李淑清因疫情影响缺席，委托董事李莉代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 25 日以专人送达方式发出 ...

安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公告编号：2020-032 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日上午 9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-032 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ...