安徽中草香料股份有限公司 章 程 二〇二三年一月 第一章 总则 第一条 为维护安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《非上市 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的 股份有限公司。 第三条 公司注册名称：安徽中草香料股份有限公司 第四条 公司英文名称： Anhui Chinaherb Flavors & Fragrances Co., Ltd. 第五条 公司住所: 安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 第六条 公司注册资本为人民币 5978.9429 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长担任公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 ...

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 公告编号：2023-005 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2023 | 年 | | 2022 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | | | | | 原因 | | 购 买 原 材 | 仓储 | | 200,000 | | | 180,000 | | - | | 料、燃料和 | | | | | | | | | | 动力、接受 | | | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | | | 出售产品、 | - | ...

公告编号：2023-011 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 1 月 12 日召开，审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章 程>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2023-001）。 法定代表人:李莉 注册资本:伍仟玖佰柒拾捌万玖仟肆佰贰拾玖圆整 法定代表人：李莉 成立日期：2009 年 03 月 04 日 统一信用代码：913403216849836251 企业类型:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 目前，公司已完成工商变更登记手续并换取了营业执照，同时对《公司章程》 修订条款进行了备案。公司《营业执照》除经 ...

公告编号：2023-007 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编 公告编号：2023-007 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和 ...

公告编号：2023-002 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以专人送出方式 发出 5.会议主持人：董事长李莉女士 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、唐玮、何喜桥、李淑清因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-002 具体内容详 ...

公告编号：2023-009 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等 相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。本 事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2023 年 1 月 12 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公司 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次 董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的议案 二、关于预计 2023 年为子公司提供担保的议案 经审阅，我们 ...

公告编号：2023-003 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 安徽中草香料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 首席合伙人：余强 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177 人 2021 年度末合伙人数量：88 人 2021 年度末注册会计师人数：554 人 2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元 2021 年审计业务收入（经 ...

业绩总结 - 截至2019年12月31日公司资产总额8948.84万元，归属挂牌公司股东净资产4256.85万元[4] 市场扩张和并购 - 公司拟0元收购安徽百荷花香精100%股权，对应认缴出资800万元[3] - 收购股权资产占总资产6.10%、净资产0%，不构成重大重组[4] - 交易前安徽国联检测持股安徽百荷花100%，交易后公司持股100%[13] 未来展望 - 投资目的是扩展业务，增强综合实力和盈利能力[17] - 投资存在市场、经营和管理风险，公司将完善管控应对[18] 其他新策略 - 公司实控人李莉承诺目标公司未扭亏补偿经审计净资产低于零元金额[14]

公告编号：2020-024 安徽中草香料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 无 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司实施权益分派方案的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披 露的具体内容详见《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2020-031 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 一、交易概况 （一）基本情况 根据业务发展、日常经营需要，公司拟以人名币 0.00 元价格收购安徽国联 检测服务合伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司 100%股权（即 人民币 800 万元认缴出资额）。本次收购完成后，安徽百荷花香精有限公司成为 公司全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条规定， 截止 2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 89,488,438.60 元，归属挂牌公司股东净 资产总额为 42,568,518.19 元，本次公司以 0.00 元价格收购安徽国联检测服务合 伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司 100%股权，即安徽百荷花 香精有限公司成为公司全资子公司。截止 202 ...