会议信息 - 会议于2024年10月30日在公司一楼会议室现场召开，10月18日发出通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等3项议案无需提交股东大会审议[5][7][13] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》等5项议案尚需提交股东大会审议[6][7][8][10][11]

审议情况 - 制度已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，尚需股东大会审议 [2] 制度制定目的 - 完善公司治理结构，规范投资者关系管理工作，保护投资者合法权益，建立良好沟通关系 [3] 投资者关系管理目的和原则 目的 - 促进公司与投资者良性关系，增进了解 - 建立稳定优质投资者基础，获长期市场支持 - 形成服务、尊重投资者的企业文化 - 促进公司整体利益与股东财富增长并举 - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [4] 原则 - 保障投资者知情权及合法权益 - 合法、合规披露信息 - 投资者机会均等 - 诚实守信 - 高效低耗 - 保密 [4][5] 沟通内容与方式 沟通内容 - 公司发展战略 - 法定信息披露及说明 - 经营管理信息 - 重大事项 - 企业文化建设 - 投资者关心的其他相关信息（保密事项除外） [6] 沟通方式 - 定期报告与临时公告 - 股东大会 - 一对一沟通 - 现场参观 - 电子邮件和电话咨询 - 其他方式（媒体采访与报道等） [6][7] 年度报告说明会 - 不晚于年度股东大会召开之日举办，董事长等人员出席 - 内容包括行业状况、公司战略、财务业绩、困难障碍及投资者关心内容 - 至少提前2个交易日发布通知，含日期时间、召开方式等信息 [8] 管理负责人及职责 负责人 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，董事长等为对外发言人 [9] 职责 - 分析研究投资者情况并反馈信息 - 沟通联络并准确披露信息 - 维护公共关系，处理重大事项 - 开展有利于改善投资者关系的其他工作 [9][10] 管理档案与人员要求 档案内容 - 投资者关系活动参与人员、时间、地点 - 交流内容 [10] 人员要求 - 全面了解公司情况 - 具备良好知识结构 - 具有良好沟通协调能力 - 品行良好，诚实守信 [10][11] 信息披露与纠纷处理 信息披露 - 不得泄露未公开重大信息，泄露需及时披露 - 开展活动需编制记录并及时披露 [12] 纠纷处理 - 支持配合投资者合法行权活动 - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼，公司配合调解 [13] 制度生效与解释 - 自股东大会审议通过之日起生效实施 - 由股东大会授权董事会负责解释 [13]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量2,128,000股，占总股本2.76%，2024年10月29日可交易[2] - 杨登林等多人解除限售股数及占比[3] - 无限售条件股份17,757,152股，占比23.07%[7] - 有限售条件股份59,224,777股，占比76.93%[7] - 公司总股本76,981,929股[7]

募投项目概况 - 募投项目为年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）[2] - 实施主体为公司全资子公司安徽中草新材料有限公司[2] - 建设地点位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区[2] 项目进展 - 生产设备已完成安装、调试[3] - 通过安全设施竣工验收和试生产方案论证[3] - 排污许可事项已完成审批，符合试生产条件[3] 项目意义 - 投产将丰富凉味剂产品种类，形成新盈利增长点[4] - 有助于形成规模效应，提高生产效率[4] - 产出的腈类产品是凉味剂主要原材料[4]

发行情况 - 公司超额配售选择权于2024年10月12日行使完毕，未从二级市场买入股票[3] - 发行价格7.50元/股，初始发行规模1495万股，新增发行224.25万股，发行总股数扩大至1719.25万股[3] - 发行人发行后总股本增加至7698.1929万股，发行总股数占发行后总股本的22.33%[3] - 因行使超额配售选择权延期交付的224.25万股股票于2024年10月16日登记给战略投资者，限售期12个月[6] - 保荐机构于2024年10月14日将新增股票募集资金划付给发行人[6] 股权变动 - 行使超额配售选择权前，李莉持股3143.8274万股，占比42.06%；行使后持股不变，占比40.84%[7] - 行使超额配售选择权前，李淑清持股1075.0833万股，占比14.38%；行使后持股不变，占比13.97%[8] - 蚌埠市天使投资基金等多家机构行使前后持股均为286.7323万股，行使前占比3.84%，行使后占比3.72%[8][9] - 行使超额配售选择权前，范金材持股212.1572万股，占比2.84%；行使后持股不变，占比2.76%[9] - 行使超额配售选择权前，怀远亿达康企业管理咨询合伙企业持股172.6129万股，占比2.31%；行使后持股不变，占比2.24%[9] - 葛树辉持股432,250股，占比0.58%（原占比0.56%）[10] - 赵娅持股399,000股，占比0.53%（原占比0.52%）[10] - 张坤、张亚楠持股均为399,000股，占比均为0.53%（原占比0.52%）[11] - 周金妹、党亚持股均为266,000股，占比均为0.36%（原占比0.35%）[11] - 赵宝、宋飞飞持股均为199,500股，占比均为0.27%（原占比0.26%）[12] - 赵慧持股166,250股，占比0.22%[12] 股份锁定 - 北交所上市之日起，直接或间接持有的公司股份锁定12个月[10][11][12][13] - 担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让股份不超本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%[10][11][12][13] - 董事/监事/高级管理人员离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份[10][11][12][13] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期自动延长6个月[10][11][12][13] - 个人间接持有发行人股份总数比例为25%，离职后6个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[14] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个期末收盘价低于发行价，股票锁定期自动延长6个月[14] - 民生证券中草香料战略配售号集合资产管理计划自北交所上市之日起锁定12个月，配售股份1330000股，占比1.73%[14] - 广东芭薇生物科技股份有限公司等多家战略配售对象自北交所上市之日起锁定12个月，各配售股份100000股，占比0.13%，另有200000股，占比0.26%[14] - 中国保险投资基金（有限合伙）自北交所上市之日起锁定12个月，配售股份147500股，占比0.20%，另有460000股，占比0.60%[14] 流通股情况 - 未行使超额配售选择权时，限售流通股小计59110277股，占比79.09%；非限售流通股小计15629152股，占比20.91%；合计74739429股[15] - 全额行使超额配售选择权时，限售流通股小计61352777股，占比79.70%；非限售流通股小计15629152股，占比20.30%；合计76981929股[15]

交易数据 - 中草香料(920016)连续竞价成交数量4383061股[1] - 连续竞价成交金额12229.74万元[1] - 当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 券商交易 - 平安证券广东分公司买入2490041.98元，卖出296082.8元[1] - 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部买入2053544.97元，卖出1196211.63元[1]

成交数据 - 艾融软件2024年10月14日成交数量54496497股，金额151383.69万元[1] - 天马新材2024年10月14日成交数量33837386股，金额48847.95万元[1] - 国子软件2024年10月14日成交数量20643485股，金额54595.24万元[1] 涨跌幅 - 艾融软件2024年10月14日收盘价涨幅达29.99%[1] - 晟楠科技2024年10月14日收盘价涨幅达29.97%[1] - 铜冠矿建2024年10月14日收盘价跌幅达 - 30.00%[1] 其他指标 - 华信永道2024年10月14日价格振幅达42.28%[1] - 国子软件2024年10月14日价格振幅达41.47%[1] - 铜冠矿建2024年10月14日换手率达48.10%[1] - 国子软件2024年10月14日换手率达43.82%[1]

上市时间与配售 - 2024年9月3日，民生证券按7.50元/股超额配售2,242,500股，占初始发行15.00%[6] - 2024年9月13日公司在北京证券交易所上市[8][9] 发行情况 - 全额行使超额配售选择权新增2,242,500股，发行总股数扩至17,192,500股，占总股本22.33%[9] - 增加募集资金1,681.88万元，最终募资12,894.38万元，净额11,464.86万元[10] 股份限售 - 战略投资者延期交付2,242,500股，限售期12个月，自2024年9月13日起算[11][12]

发行情况 - 2024年9月3日按7.50元/股超额配售2,242,500股，占初始发行15.00%[1] - 全额行使超额配售选择权，发行总股数扩至17,192,500股[3] - 发行后总股本增至76,981,929股，发行总股数占比22.33%[3] 资金情况 - 增加募集资金1,681.88万元，最终募资12,894.38万元，净额11,464.86万元[3] 股份情况 - 战略投资者延期交付2,242,500股，限售期12个月[4] - 增发2,242,500股，购回0股[5] 合规情况 - 超额配售选择权实施符合要求，公众股东持股不低于25%[7]

业绩总结 - 2024年9月3日按7.50元/股超额配售2,242,500股，占初始发行15.00%[2] - 发行总股数扩至17,192,500股，占发行后总股本22.33%[4] - 增加募集资金1,681.88万元，最终募资12,894.38万元，净额11,464.86万元[4] 其他新策略 - 2024年9月13 - 10月12日未从二级市场买股[3][4] - 全额行使超额配售选择权，增发2,242,500股，购回0股[4][7] - 战略投资者延期交付2,242,500股，限售12个月[5][6] - 2024年10月12日超额配售选择权行使完毕[2]