中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对万达轴承预计 2025 年日 常性关联交易的事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年与关 2024 | | 预计金额与上年 | | | 关联交易类别 | 主要交易 | | 预计 2025 | 年 | 联方实际发生 | | 实际发生金额差 | | | | 内容 | | 发生金额 | | 金额 | | 异较大的原因 | | | | | | | | | | （如有） | | | ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对万达轴承2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 公司2024年度不存在股东及关联方占用或转移资金等资源的情形[9] - 股东及关联方占用资金情况说明于2025年4月22日经董事会批准报出[10]

融资情况 - 2024年5月21日发行500万股普通股，募资总额1.037亿元，净额8831.86万元[1] - 行使超额配售选择权新增75万股，增加总额1555.5万元，净额1402.7万元[1] - 最终募资总额1.19255亿元，净额1.0234564832亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，工业车辆专用轴承项目投入进度0.48%[4] - 截至2024年12月31日，智能装备特种轴承项目投入进度3.11%[4] 资金存储 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储在中信和江苏银行，合计1.0175805725亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限不超12个月[7] - 2025年4月相关会议均审议通过现金管理议案[8] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[12] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告情况、信息披露[13]

江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"为 打出手 报告编码:沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10260 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达 轴承) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是万达轴承董事会的责任。 我们认为,万达轴承于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年制定制度后召开5次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席会议无委托、缺席情况[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作17个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17] 各委员会会议 - 2024年审计委员会多次审议报告、预案等议案[9][10] - 2024年薪酬与考核委员会审议薪酬等议案[10] - 2024年提名委员会审议换届及提名议案[10]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2024年制定独董专门会议制度后召开5次独董专门会议[5] 议案审议 - 2024年审计、战略等委员会会议审议多项议案[9][10][11] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会和股东大会均全勤[6] - 2024年独立董事累计现场工作16个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年7月15日后召开5次独董专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事夏泽涵各会议应出席与实际出席次数一致[7][10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 会议审议事项 - 独董专门会议审议多项议案如续聘事务所等[6][8]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-027 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向 不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 16,909, ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-013 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江 苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就上述三位独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-029 江苏万达特种轴承股份有限公司 一、 进行现金管理概述 （一） 进行现金管理目的 为进一步提高江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）自有资 金使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生 产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用自有闲置资金 购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。 （二） 进行现金管理金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金安全性高、流动性好、 风险低的银行理财产品，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，进行现金管理取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 进行现金管理方式 1、 预计进行现金管理额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、定 期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月。 本次投资 ...