会议议案 - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》获9票赞成通过，无需提交股东会审议[3] 委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员最近3年无被证券交易所公开谴责或2次以上通报批评情形[9] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[10] 委员会职责 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] - 可就董事、高管薪酬等事项向董事会提建议[14] 薪酬方案流程 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配报董事会批准[14] 会议相关 - 定期会议每年至少一次，由主任委员召集，临时会议委员可提议召开[24][25] - 董事会秘书负责前期准备，提供财务指标等资料[20] - 董事长或主任认为必要可召开临时会议[26] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知，紧急可口头通知[26] - 以现场召开为原则，必要可用视频、电话等方式[29] - 主任委员主持，不能出席可委托其他独立董事主持[30] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[31] - 表决方式为投票，临时会可通讯表决[32] - 必要可邀请其他董事及高管列席[27] - 委员不能出席可书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[28] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[35] - 会议记录由董事会秘书保存，议案、决议书面报董事会[37][38]

制度审议 - 2025年8月4日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] 信息披露义务人及责任人 - 信息披露义务人包括公司董事和董事会等六类主体[5] - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人，所属子公司负责人为该子公司信息披露责任人[9] 各方职责 - 公司董事、高级管理人员应及时主动向董事会秘书提供重大信息并承担责任[9] - 董事会秘书负责信息保密等多项职责[10] - 公司各部门等主要负责人应督促执行信息披露制度[10] - 控股股东或持股5%以上股东知悉重大信息应通报董事会秘书并配合披露[10] 招股说明书相关 - 公司编制招股说明书应符合规定，对投资者有重大影响的信息均应披露[11] - 公司董事、高级管理人员应对招股说明书等签署书面确认意见[11] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[14] 业绩预告及快报 - 年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利需进行业绩预告[15] - 业绩快报财务数据与实际数据差异幅度达20%以上需披露修正公告[15] - 公司业绩泄露或股价异常波动需及时披露业绩快报[15] 临时报告情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露临时报告[21] - 除董事长或经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上需披露临时报告[22] 报告更正及审计意见 - 公司定期报告存在差错等情况被责令改正或董事会决定更正后需及时更正[18] - 公司财务报告被出具非标准审计意见需提交相关专项说明文件并与定期报告同时披露[17] 送股转增股本 - 公司拟送股或转增股本所依据报告的财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[15] 重大事件披露 - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[22] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前，公司应以临时报告方式向股东发出通知[26] 交易及担保披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一时，公司应及时披露（除提供担保外）[29] - 公司提供担保需提交董事会审议并及时披露决议和相关公告[30] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等重大诉讼、仲裁，公司应及时披露[35] 股份变动披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%，公司应及时披露变动公告[37] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押，应及时通知并披露相关情况[36] 其他风险及业务披露 - 公司发生重大债务违约等可能导致丧失持续经营能力的风险，应自事实发生之日起及时披露[38] - 公司开展新业务等情形，应自事实发生或董事会决议之日起及时披露[38] 利润分配及转增披露 - 公司董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，应及时披露方案内容及实施公告[36] 股东减持披露 - 持股5%以上股东等减持股份，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划，每次披露减持时间区间不超6个月[39] - 3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[39] - 减持时间区间内，持股5%以上股东等减持数量过半或时间过半时，披露减持进展情况[40] 定期报告编制 - 公司定期报告编制、审议、披露需经多环节，审计委员会对财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[42] 股东及实控人告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化等事件时，应主动告知公司董事会并配合披露[45] 子公司分公司信息披露 - 公司所属子公司、分公司指定信息披露联络人，负责人对信息披露负直接责任[48] 信息披露载体 - 公司信息披露刊载报纸和网站需符合中国证监会规定，公司网站披露不早于指定载体[50] 信息发布限制 - 公司董事等非经董事会书面授权，不得对外发布未披露信息，接待采访调研不得回答未公开信息[50] 资料保管 - 董事会秘书做好会议记录和信息披露资料档案保管，入档资料按档案管理制度管理[52][53][56] 保密制度 - 公司实行信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务，应控制知情者范围[55] - 公司知情者应妥善保管涉密材料，防止未公开重大信息泄露[56] - 公司召开涉及保密信息的会议应选具备保密条件场所，结束后专人回收文件[56] 暂缓豁免披露 - 公司拟披露的信息若为国家机密或商业秘密，可免于或暂缓披露[58] - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[58] - 免于披露信息需满足相关信息未泄露等条件[58] - 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理需登记并经董事长签字确认[59] - 暂缓、免于披露原因消除，公司应及时披露并说明相关情况[59] 违规责任 - 信息披露违规责任人视情节轻重被追究责任[61] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行[64]

制度修订 - 2025年8月4日公司第二届董事会第五次会议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，9票赞成，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化等属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属内幕信息知情人[10] - 公司所有董事、高管及其直系亲属属报备范围[11] 档案管理 - 如实完整记录内幕信息知情人名单及档案[13] - 重大事项除报备档案材料还应制作进程备忘录[15] 报备要求 - 年报和中报披露后十个交易日内提交报备文件及自查期间[17][18] - 合并分立等重大事项披露后十个交易日内提交报备文件及自查期间[18] - 收购报告书摘要等披露后十个交易日内提交报备文件及自查期间[19] 保存期限 - 内幕信息知情人档案材料至少保存十年[20] 违规处理 - 知情人违反制度给公司造成影响或损失，董事会两个工作日内报送处理结果[26] - 相关方违反规定公司保留追究责任权利或解除合同报送处理[26] - 知情人违反制度构成犯罪移交司法机关[27] 其他事项 - 公司实施股权激励等事项应做好登记管理工作[17] - 加强对知情人教育培训，杜绝内幕交易[29] - 制度未尽事宜按规定执行，由董事会负责解释[29] - 制度自董事会审议通过生效施行，修改亦同[30]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-076 江苏万达特种轴承股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.16：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

薪酬制度审议 - 2025年8月4日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 适用人员范围 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6][7] 薪酬制度原则与审议 - 遵循六项原则，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[8] 薪酬构成与发放 - 内部董事领职务薪酬，外部董事无酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本工资和绩效工资[10][11] 其他规定 - 代扣代缴税费，离任按实际任期算薪，薪酬随经营状况调整，制度由董事会解释[11][12][17]

关联交易制度修订 - 2025年8月4日公司召开董事会审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元（除担保）提交董事会审议并披露[18] - 与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）提交董事会审议并披露[18] - 与关联人成交超3000万元且占近一期经审计净资产2%以上（除担保）经董事会审议后提交股东会[18] - 与关联人成交占近一期经审计总资产30%以上（除担保）经董事会审议后提交股东会[18] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[15] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[16] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额均经董事会审议后提交股东会，为控股股东等提供担保对方应提供反担保[21] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[21][22][23] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[23][24] 决议通过标准 - 关联交易决议经出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[25] 豁免情形 - 参与公开招标、拍卖等交易可豁免提交股东会审议[25] - 与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[27] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[27] 制度其他说明 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[29] - 制度由公司董事会负责解释[30] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[30]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-065 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.05：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表 决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：《关于修订<防范控股股东、实际 控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-058 江苏万达特种轴承股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 资金占用的长效保护机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-062 江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.02：《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司网络投票实施细则 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.15：《关于修订<网络投票实施细则> 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东 会审议。 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称" ...